Austraalia väärtpaberiregulaatorid uurisid e-kirjade kohaselt FTX-i juba 2022. aasta märtsis saadud The Guardiani poolt.
Uurimine näib olevat alanud pärast seda, kui selgus, et FTX pakkus oma investeeringutele 20-kordset võimendust. Kui regulaatorid hakkasid uurima, avastasid nad, et FTX-l oli omandatud oma litsentsi IFS Marketsi ülevõtmisel, kes oli selle ise omandanud, võttes üle Forexi finantsteenuste.
Selleks et mõista, kas FTX järgis litsentsis nõutud standardeid või mitte, väljastasid reguleerivad asutused teatise S912C, et koguda teavet selle vastavuse hindamiseks.
The Guardiani läbi vaadatud meilid näivad seda kinnitavat uurimine oli kokkuvarisemise hetkel pooleli11. novembri dokumendiga, mis kinnitab, et vahetust jälgis regulaator.
Loe rohkem: New York annab FTX-stiilis segunemise lahendamiseks välja värskeid juhiseid
FTX ja Alameda Research olid oma tegevuse juhtimiseks Austraalias kasutanud muid omandamisi. Alameda oli ostnud väikese börsivälise (OTC) kauplemislaua HiveEx, et pakkuda FTX-i klientidele pangandust.
hiljutine võlausaldaja maatriks esitas käimasoleva FTX pankrotimenetluse, mis hõlmab üksusi, kes ei pruugi olla võlausaldajad, sealhulgas HiveEx, Goldfield's Money ja Austraalia peaprokurör.
HiveExi direktor ning Alameda Researchi ja FTX-i asutaja ja suurim aktsionär Sam Bankman-Fried ei tunnistanud end süüdi kõigis kaheksas kriminaalsüüdistuses, mille New Yorgi lõunapiirkond talle esitas. Teised juhid, sealhulgas Caroline Ellison ja Gary Wang, on lubanud süüdi sarnastele tasudele.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/