Arthur Hayes mõisteti kaheaastase katseajaga, kuueks kuuks koduaresti

Arthur Hayesile määrati USA pangasaladuse seaduse rikkumise eest kaheaastane tingimisi vangistus pluss kuus kuud kodust vangistust.

Hayes mõisteti süüdi

USA New Yorgi kohus mõistis BitMEXi kaasasutaja Arthur Hayesi süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises, kuna ta ei järginud rahapesuvastaseid protokolle.

Hayes, kes tunnistas end süüdi Veebruar, kannab kaheaastast tingimisi vangistust ja kuuekuulist koduaresti. Hayesi kaasasutajad Benjamin Delo ja Samuel Reed, kes tunnistasid end veebruaris koos Hayesiga süüdi, mõistetakse süüdi juunis.

BitMEXi juhte süüdistati selles, et nad pakkusid USA ja rahvusvahelistele klientidele kauplemisteenuseid, järgimata nõutud rahapesuvastast võitlust ja tundke oma klienti. Seetõttu süüdistati neid rahapesule kaasaaitamises.

Kohtuasja kohtunik, kohtunik John Koeltl, ütles Hayesi kohtuotsuse tegemise ajal, et tema tegevus ei olnud pelgalt järelevalve küsimus, vaid pigem mõistab Hayes rahapesuvastaste protseduuride mittejärgimise tagajärgi:

"Ta teadis, et need protseduurid on vajalikud selleks, et vältida tema ettevõtte kasutamist rahapesuks ja muudel ebaseaduslikel eesmärkidel... kuritegu oli enamat kui lihtsalt regulatiivne järelevalve."

Hayesi advokaadid ei soovinud vanglaaega, samas kui prokurörid kohtuasjas otsisin rohkem kui aasta. Juhtumi prokurörid ütlesid, et krüpto igakülgne järgimine ei õnnestu, kui asutajad ja juhid "usuvad, et seaduse täitmata jätmisel pole olulisi tagajärgi".

BitMEXi süüdistati algselt rahapesuvastaste (AML) programmide elluviimata jätmises eelmisel aastal. Augustis määrati selle emafirmale trahv $ 100 miljonit CFTC ja FinCENiga sõlmitud kokkuleppe osana karistusi. Hayesile, Delole ja Reedile on igaühele isiklikult määratud trahv $ 10 miljonit.

BitMEX jätkab tööd.

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile BTC, ETH ja mitu muud krüptovaluutat.