Arthur Hayes, tuletisinstrumentide börsi BitMEX üks asutajatest, on öelnud, et on valmis oma perekontori, mida tuntakse Maelstromi nime all, "avalikumalt avaldama".
Postis on LinkedIn, ütles Hayes: "Meie investeeringute juht Akshat Vaidyat näete ülemaailmsetel konverentsidel." Vaidya töötas ettevõttes BitMEX hiljuti tabanud raskustega, veidi üle kolme aasta enne Maelstromiga liitumist algul investeerimispartnerina, seejärel juhina ja lõpuks ettevõtte arendamise ja strateegilise rahanduse asepresidendina. See oli enne, kui ta Maelstromiga liitus.
Koos investoritega FalconX, Commonwealth, OP Crypto ja ChapterOne osales Hayes detsentraliseeritud finantssüsteemi ja turutegija Elixiri iduvoorus, kogudes 2.1 miljonit dollarit, mille tulemused avalikustati selle aasta jaanuaris.
Hayes, kes hiljuti ennustada suur depressioon, sai kuus kuud koduaresti BitMEXis, mis anti talle üle eelmise aasta mais. Ta ütles, et on kohtus "valmis lehekülge pöörama".
Võimud väidavad, et BitMEXi leebe KYC-poliitika muutis ettevõtte ebaseadusliku käitumise, sealhulgas rahapesu ja sanktsioonide vältimise varjupaigaks.
Varasemad süüdistused Hayesile
2020. aasta oktoobris esitati Hayesile, Samuel Reedile, Ben Delole ja Gregory Dwyerile, BitMEXi esimestele töötajatele, esmalt süüdistus ühes pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises ja teises selles vandenõus.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) esitasid tsiviilhagi nelja isiku ja teiste ettevõtete hulgas ka BitMEXi vastu, mille tulemuseks olid rahalised trahvid. BitMEXile määrati 100 miljonit dollarit trahvi ning selle omanikud Hayes, Reed ja Delo pidid kumbki välja maksma 10 miljonit dollarit.
Hayes sõlmis prokuröridega kokkuleppe, mis alandas karistuse määramise suuniseid maksimaalselt viielt aastalt kuriteo kohta kuue ja kaheteistkümne kuuni. Ta töötab USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtus.
USA kodanik ja kauaaegne Singapuri elanik Hayes andis end aprillis Hawaiil USA võimudele osana oma advokaatide ja föderaalprokuröride vahelisest kokkuleppest. Tema ema allkirjastas 10 miljoni dollari suuruse võlakirja ja ta vabastati sellest koos 1 miljoni dollari suuruse sularahaga.
Allikas: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/