Lõuna-Korea uudistekanali Yonhapi sõnul taotlevad võimud Daniel Shini vahistamismäärust. Uudiste kohaselt süüdistatakse Terraform Labsi kaasasutajat kasumi varguses ja elektrooniliste finantstehingute seaduse rikkumises.
Terra kaasasutajad seisavad silmitsi vanglakaristusega?
Terraform Labsi kaasasutajat süüdistatakse ebaseadusliku kasumi kogumise eest pärast seda, kui ta müüs 105 miljoni dollari väärtuses LUNA kõrgeimal tasemel ilma investoreid teavitamata. Lisaks on ta ilmselt rikkunud elektrooniliste finantstehingute seadust, kuna kasutas enne plokiahela ettevõtte krüptovaluutade massilist kokkuvarisemist kliendiandmeid.
Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri teatel taotleti ordereid ka neljale Terraform Labsi arendajale, kes töötasid ettevõtte krüptovaluutade TerraUSD ja Luna kallal, ning veel kolmele Terraform Labsi investorile.
Terraform Labsi on võimalike pettuste ja maksudest kõrvalehoidumise osas uuritud alates maikuust, mil investorid esitasid kaebused teise kaasjuhi Do Kwoni vastu. Do sai Interpoli punase teate, kuid tema asukoht on teadmata.
Prokurörid usuvad, et Shin jättis Luna, mis oli eelnevalt välja antud tavainvestoreid teavitamata, ja sai taskusse 140 miljardi vonni (105 miljonit dollarit) ebaseaduslikku kasumit, müües žetoone kõrge hinnaga.
Kuigi kapitalituru seaduses ei ole praegu sätet, mis reguleeriks stabiilseid münte ja bitcoine, väitsid prokurörid, et nad peavad Luna krüptovaluutat finantsinvesteeringute tagatiseks.
Shin aga kinnitab, et ta pole Terraformiga seotud, ja väljendas sügavat pettumust prokuratuuris, kuna ta taotles vahistamismäärust hoolimata tema abist uurimisel.
Kirjalikus avalduses ütleb ta: "Ma lahkusin (Terraform Labsist) kaks aastat enne Terra ja Luna kokkuvarisemist ning mul pole kokkuvarisemisega midagi pistmist."
Kõige selle keskel... Kus on Do Kwon?
Prokurörid korraldasid kahtlustatavate kuritegude uurimise raames reidi Daniel Shini koju juulis. Do Kwon viibib praegu Singapuris koos ülejäänud viie orderis sisalduva isikuga. Kuigi kahe riigi vahel pole kahepoolset väljaandmise lepingut, otsivad võimud Do Kwoni väljaandmiseks rahvusvahelist abi.
Allikas: https://coinpedia.org/news/arrest-warrant-issue-against-terraform-co-founder-heres-why/