FTX/Alameda süžee tiheneb, kuna Alamedale kuuluvad rahakotid muutuvad ootamatult aktiivseks. 1.7 miljonit dollarit lastakse läbi mikserite ning vahetatakse stabiilsete müntide ja BTC vastu.
28. detsembril aktiveerus 30 krüptoraha rahakotti, mis on seotud FTX krüptobörsi pankrotistunud sõsarettevõtte Alameda Researchiga pärast neljanädalast passiivsust. Neid rahakotte kasutati erinevate krüptosegamisteenuste kaudu rohkem kui 1.7 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutavarade segamiseks ja vahetamiseks.
Krüptosegisteid kasutatakse sageli tehingutee varjamiseks, mistõttu on raske leida raha tagasi algallikani. Äkiline raha liikumine Alameda rahakotist vahetult pärast Sam Bankman Friedi kautsjoni vastu vabastamist on tekitanud krüptovaluutade kogukonnas kahtlusi ning näib, et fondiülekannete taga asuv isik võttis tehinguteede varjamiseks kasutusele ulatuslikud meetmed.
Aastal artikkel CoinTelegraphi poolt täna avaldatud krüptoekspertiisi grupi Arkham andmeid kasutati rahakoti liikumise jälgimiseks. Esimene rahaülekanne Alameda aadressidelt algas žetoonide vahetamisega Etheri vastu, mis seejärel saadeti krüptomikseritele. Enamik neist ülekannetest leiti kahe peamise rahakotiga, mille aadressid algasid 0xe5D ja 0x971.
Alameda rahakoti märgid saadeti esmalt aadressile, mis algas 0x738-ga ja seejärel aadressile 0x64e. See 0x64e rahakott jagas seejärel ETH ja saatis selle väiksematesse rahakottidesse summas, mis on tavaliselt umbes 200,000 50,000 ja XNUMX XNUMX dollarit.
Pärast seda saadeti ETH mikseritele nagu Fixedfloat ja ChangeNOW. Stabiilmüntide vastu vahetamiseks kasutati teist rahakotti, kus rahakotis olevad varad vahetati esmalt USDT-ks ja seejärel saadeti Fixedfloati.
Mikserite abil vahetati välja kokku 800,000 400,000 USDT, samas kui veel 200,000 XNUMX USDT suunati muude meetodite abil. Lisaks saadeti renBTC abil BTC võrku XNUMX XNUMX USDT väärtuses stabiilseid münte.
Raha ülekandmine Alameda rahakotist segamistööriistade kaudu on tekitanud krüptoraha kogukonnas palju arutelu. Mõned on seadnud kahtluse alla fondiülekannete seaduslikkuse, teised aga osutanud segamisteenuste kasutamisele ja ametiasutuste võimetusele sellist tegevust takistada.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers