Alameda Research võttis enne pankrotiavalduse esitamist välja 204 miljonit dollarit

Vastavalt plokiahelafirma Arkham Intelligence analüüsile, mis avalikustati 200. novembril, võttis Alameda Research enne pankrotiavalduse esitamist ettevõttelt FTX.US välja üle 25 miljoni dollari. 

Twitteri lõimes paljastas Arkham, et FTX sõsarettevõte Alameda Research tõmbas viimastel päevadel enne kokkuvarisemist 204 miljonit dollarit FTX USA kaheksalt erinevalt aadressilt mitmesuguste krüptovaradena, millest enamik on stabiilsed mündid.

Arkham analüüsis FTX USA voogusid viimastel päevadel enne kokkuvarisemist, leides, et Alameda võttis välja kõige rohkem raha, 204 miljonit dollarit.

Allpool on diagramm FTX US Arkhami tuvastatud üksustele väljamaksete kohta.

nb see lõim puudutab ainult FTX USA varasid, mitte FTX Internationali. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Krüptoluure (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Väljavõetud vahenditest 116 miljonit dollarit ehk 57.1% olid USA dollariga seotud stabiilsetes müntides, sealhulgas USDT, USDC, BUSD ja TUSD. Arkhami analüüs näitas ka, et 49.49 miljonit dollarit (24.2%) fondidest oli Etheris (ETH) ja 38.06 miljonit dollarit ehk 18.7% oli pakendatud Bitcoinis (wBTC). 

"Tühjavõetud wBTC saadeti Alameda WBTC Merchanti rahakotti ja ühendati seejärel tervikuna BTC Blockchainiga." ütles Arkham ja lisas, et ülekantud 204 miljonist dollarist saadeti 142.4 miljonit dollarit ehk 69% rahakottidesse, mille omanik on FTX International, mis viitab sellele, et Alameda võis tegutseda kahe üksuse vahelise silla loomiseks.

Ülekantud Etherist saadeti 35.52 miljonit dollarit FTX-ile ja 13.87 miljonit dollarit suurde aktiivsesse kauplemisrahakotti. Ettevõte märkis, et pole teada, kas peaaegu 14 miljonit ETH-d saadeti 0xa20-le tehingu osana või Alameda sisemise rahaülekandena.

Veel 10.4 miljonit dollarit saadeti konkureerivale krüptovaluutabörsile Binance.

Algses pankrotiavalduses Ameerika Ühendriikide Delaware'i ringkonna pankrotikohtule esitas FTX uus tegevjuht John Ray III kirjeldas olukorda kui halvimat, mida ta oma ettevõtte karjääri jooksul näinud oli, rõhutades "ettevõtte kontrolli täielikku ebaõnnestumist" ja usaldusväärse finantsteabe puudumist.

Umbes 130 ettevõtet FTX grupis – sealhulgas FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services ja Alameda Research – esitas USA-s pankrotiavalduse 11. novembril pärast "likviidsuskriisi" pärast seda, kui mitmed säutsud kutsusid esile FTX Tokeni müügi.