Alameda Research oli esirinnas FTX-märgi kirjed: aruanne

Krüptonõuete järgimise ettevõtte Arguse analüüsi kohaselt kasutas Alameda Research varasemaid teadmisi žetoonide kohta, mis pidid olema FTX-is noteeritud, et osta need enne avalikke teadaandeid ja müüa need seejärel kasumi eesmärgil.

Ajavahemikul 2021. aasta algusest kuni selle aasta märtsini hoidis Alameda 60 miljoni dollari väärtuses 18 erinevat žetoonit, mis lõpuks kanti FTX-le. Analüüsi mainiti esmakordselt raportis esmaspäeval alates The Wall Street Journal. Ettevõte ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele Avaldage lahti.

Alameda Research on kvantitatiivne kauplemisettevõte, mille asutas 2017. aastal Sam Bankman-Fried. Seejärel asutas ta 2019. aastal pankrotistunud krüptobörsi FTX ja loobus 2021. aastal Alameda igapäevasest tegevusest. Bankman- Fried väitis, et need kaks ettevõtet on eraldiseisvad üksused, kuid pankrot, mis sundis FTX-i eelmisel nädalal raha väljavõtmised peatama ja lõpuks pankrotiavalduse esitama, tulenes asjaolust, et suur osa Alameda bilansist koosnes FTX-i börsist. märk.

Londonis asuv ettevõte Argus asutati eelmisel aastal ja selle investorite hulka kuuluvad riskikapitali jõujaamad Y Combinator ja Charles River Ventures.

"Näeme on see, et nad on peaaegu alati sellele eelnenud kuu jooksul ostnud positsiooni, mida nad varem ei teinud," rääkis Arguse kaasasutaja Omar Amjad. WSJ. "On üsna selge, et turul on midagi, mis ütleb neile, et nad peaksid ostma asju, mida nad varem ei ostnud."

See on muster, mida näidatakse teistes krüptofirmades, nagu NFT turg OpenSea ja avalikult kaubeldav krüptobörs Coinbase. Õiguskaitseorganid ei ole sellesse leppinud.

Justiitsministeeriumi andmetel oli OpenSea endine tootejuht Nate Chastain läbi aegade esimene digitaalsete varadega kaupleja, keda süüdistati siseringitehingute skeemis. Eelmisel aastal kasutas ta väidetavalt enda huvides siseteavet selle kohta, millised NFT kollektsioonid turu kodulehele kuvatakse. Pärast olemist vahistati ja süüdistatakse juunis, ta esitati kohtuasja rahuldamata jätmiseks põhjusel, et NFTd "ei ole väärtpaberid ega kaubad", vaid kohtunik lükkas tema taotluse tagasi.

Aprillis märkis Crypto Twitteri isiksus ja taskuhäälingusaatejuht Cobie Ethereumi rahakoti, mille ostis 400,000 XNUMX dollari väärtuses žetoone vahetult enne seda, kui avalik ajaveebi postitus teatas, et neid kaalutakse Coinbase'is noteerimiseks. Kaks nädalat hiljem Coinbase'i tegevjuht Brian Armstrong teatas ajaveebi postituses et ettevõte ei tuvasta enam varasid, mille noteerimist ta kaalub. 

Juulis esitas justiitsministeerium Coinbase'i endisele tootejuhile Ishan Wahile süüdistuse traadipettuse toimepanemises. Samal päeval esitas ka USA väärtpaberi- ja börsikomisjon Wahile süüdistuse, öeldes, et ta jagas oma venna Nikhil Wahi ja sõbra Sameer Ramaniga avaldamata noteerimiskuulutusi. 

Kui süüdistused Alameda Researchi vastu osutuvad tõeks, tähendab see, et ettevõte oli börsil noteeritud suuremas ulatuses kui endised OpenSea või Coinbase'i endised juhid, kellele on juba süüdistus esitatud.