Alameda Researchil oli eelteadmised FTX-märgiloendite kohta

Krüptonõuete järgimise ettevõtte Arguse andmetel kogus Alameda Research žetoonide horde, mis pidid olema FTX-is noteeritud.

Alameda Research peaks erinema Sam Bankmani-Friedi juhitavast FTX-vahetusest. 

Eelteadmised noteerimise ajakava kohta 

Krüptonõuete järgimise ettevõte Argus on käimasolevas FTX-saagas järjekordse pommuudise maha pannud. Arguse sõnul kasutas Alameda Research juurdepääsu eelteadmistele žetoonide kohta, mis olid kavandatud FTX-i loendisse kandma. Seejärel ostis ta need märgid ja müüs need kasumi saamiseks kaupmeestele. Aruanne ilmus esmakordselt esmaspäeval aastal The Wall Street Journal. 

Aruandes lisati veel, et 2021. aasta märtsist 2022. aasta märtsini kogus Alameda Research 60 miljoni dollari väärtuses 18 erinevat märgi. Kõik need märgid kanti lõpuks FTX-i nimekirja. Argus on Londonis asuv Crypto Compliance ettevõte. Ettevõte asutati eelmisel aastal ja selle klientide hulgas on suuri nimesid, sealhulgas Y Combinator ja Charles Rivers Ventures. 

Rääkides FTX-st ja Alamedast, märkis Arguse kaasasutaja Omar Amjad, 

„Näeme, et nad on peaaegu alati sellele eelneva kuu jooksul ostnud positsiooni, mida nad varem ei teinud. "On üsna selge, et turul on midagi, mis ütleb neile, et nad peaksid ostma asju, mida nad varem ei ostnud."

FTX ja Alameda allakäik 

Alameda teadustöö asutas Sam Bankman Praetud, kes asutas siis nüüdseks pankrotti läinud FTX-i. Bankman-Fried loobus Alamedas igapäevasest tegevusest 2021. aastal. Samuti väitis ta, et mõlemad ettevõtted on eraldiseisvad üksused. Hiljutine pangatöö sundis aga FTX-i väljamakseid peatama ja lõpuks pankrotiavalduse esitama, kuna märkimisväärne osa Alameda bilansist koosnes FTT-st, FTX-i vahetusmärgist. 

Tuttav muster 

Turujälgijad on väitnud, et sarnased mustrid on ilmnenud ka teistes ettevõtetes, nimelt Coinbase'is ja NFT turuplatsil OpenSea. Justiitsministeeriumi andmetel oli OpenSea endine tootejuht Nate Chastain esimene digitaalsete varadega kaupleja, kellele esitati süüdistus siseringitehingutes. Chastain oli väidetavalt kasutanud teavet selle kohta, millised NFT kogud OpenSeas kuvatakse, ja kasutanud seda enda huvides. 

Juunis Chastain vahistati ja talle esitati süüdistus ning seejärel esitati talle esitatud süüdistused, viidates sellele, et NFTd ei ole väärtpaberid ega kaubad. Menetlust arutanud kohtunik lükkas aga taotluse tagasi. 

Coinbase'i puhul märkis Podcasti host ja Crypto isiksus Cobie kahtlase tehingu, mille käigus Ethereumi rahakott ostis 400,000 XNUMX dollari väärtuses žetoone vahetult enne teadet, et need võivad olla Coinbase'is noteeritud. See viis selleni, et justiitsministeerium esitas Coinbase'i endisele tootejuhile süüdistuse traadipettuse toimepanemise vandenõus. Ka USA väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas isikule süüdistuse, väites, et ta jagas oma vennale ja peresõpradele avaldamata noteerimiskuulutusi. 

Kui Alameda Researchi väited osutuvad õigeks, oleks see palju suurem eesrindlik operatsioon, kui nii endised Coinbase'i kui ka OpenSea juhid süüdistati.

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.