Asi, mida enamik analüütikuid kartsid, kuid uskusid, et see juhtub, on siin. Alameda peseb FTX-i kasutajate raha. Põhjus on ebaselge, kuid arvestades tõenäolisi süüdistusi endise Alameda ja FTX juhtkonna vastu, on keegi, kellel on juurdepääs raha püüab neist lahti saada, jäädes anonüümseks.
Esimene teade raha liikumise kohta Alamedaga seotud rahakottidest saabus vähem kui 24 tunni jooksul. Alguses tundus, et ETH-aadressid otsivad "varuraha", mida saaks kasutada likviidsusena tulevaste arvelduste jaoks FTX-i kasutajatega.
Vahendid vahetatakse BTC vastu
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Detsember 28, 2022
Asjad muutusid aga koledamaks pärast seda, kui mõned ETH vastu vahetatud ERC20 märgid läksid anonüümsesse detsentraliseeritud vahetusse, mis võimaldas neil pärast vahetamist oma jälgi peita. ETH BTC jaoks. Juhtumisi on SBF tellitud börsi ametlikule kontole, mida kasutab keegi Alamedast.
Sellised toimingud on ilmselgelt ebaseaduslikud, arvestades Bankman-Friedi, Caroline'i ja teiste vastu esitatud süüdistusi. Siiski on võimalus, et need toimingud tehakse finantsregulaatorite ja prokuröride järelevalve all. Arvestades nende ülekannete keerukust, tundub see versioon ebatõenäoline.
Vahetatud summa BTC ei ole nii suure üksuse jaoks nagu Alameda oluline. Kogumaht on endiselt alla 1 miljoni dollari. Siiski ei pruugi see olla loo lõpp. Pole selge, kui palju Alamedal on külma rahakotti ja kui palju rohkem likviidsust me näeme enne ametlikku arveldust võlausaldajatega.
Ajakirjanduse ajal ei viibi FTX tegevjuht vanglas ega ka teised Alameda esindajad. Kuid neid võib oodata kuni 110-aastane vanglakaristus.
Allikas: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests