Üks neljast siloettevõttest, kellel oli FTX bitcoinide börsi kadumisel oluline roll, andis FTX endisele tegevjuhile Sam Bankman-Friedile isikliku laenu summas 1 miljard dollarit.
Vastavalt FTX praeguse tegevjuhi John Ray III välja antud juriidilisele avaldusele, mis oli kaasatud 11. peatüki pankrotiavaldustesse, võttis Bankman Fried rohkem raha.
Vastavalt avaldusele andis Alameda Research Bankman-Friedile otselaenu 1 miljard dollarit, laenates samal ajal 543 miljonit dollarit FTX inseneridirektorile Nishad Singhile.
Mees, kes vastutas tükkide korjamise eest pärast Enroni katastroofilist kukkumist, Ray III, oli oma esimeses avalduses Ameerika Ühendriikide Delaware'i ringkonna pankrotikohtule karm.
Ta ütles isegi, et olukord oli halvim, mida ta oma karjääri jooksul näinud oli, osutades "ettevõtte kontrolli täielikule lagunemisele" ja usaldusväärse finantsteabe nappusele:
Uuringu kohaselt on see stsenaarium enneolematu, alates ohustatud süsteemi terviklikkusest ja ebapiisavast regulatiivsest järelevalvest kuni võimu koondumiseni suhteliselt väikese arvu kogenematute, informeerimata ja võib-olla korrumpeerunud töötajate kätte.
Peatüki 11 petitsiooni osana nõutakse raamatupidamise, auditeerimise, küberjulgeoleku, inimressursside, andmekaitse ja muude süsteemide kontrollimist. Neid eeskirju rakendatakse neljas FTX-i ettevõttestruktuuriga seotud ettevõtete rühmas.
Silohoidlaid oli kokku neli. FTX Group Ray III määrab neli "silo", millest igaüht võib vaadelda kui kõikehõlmavat terminit teatud tüüpi FTX grupi ettevõtte jaoks. WRS-i silot kasutatakse ettevõtete korraldamiseks, mis kuuluvad ettevõttele West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets ja Embed Clearing on mõned neist ettevõtetest.
Alameda Research on petitsioonis loetletud eraldi silohoonena, millel on eraldi ettevõtted, kuigi „Venturesi” silo koosneb tegelikult Clifton Bay Investments LLC and Ltd-st, Island Bay Ventures Inc.-st ja Debtor FTX Ventures Ltd-st. Kõige viimane „Dotcom” ” silo on koht, kus asuvad FTX Trading Ltd. ja teised börsid, mis kasutavad FTX.com varjunime.
Ray III hagis väideti, et Bankman-Friedile kuulusid kõik silohoidlad, endisele FTX tehnoloogiajuhile Zixiao “Gary” Wangile ja Singhile kuulusid ettevõttes tühised osalused. Paljud finantsasutused, sihtkapitalid, riiklikud investeerimisfondid ja perekonnad, kelle elu FTX-i kadumine pöördumatult muutis, olid WRS-i ja Dotcomi silode kolmandate osapoolte aktsiainvestorite hulgas.
Bankman Enterprise Fried'si süüdistatakse selles asjas ka mitmesugustes olulistes kuritegudes. Leiti, et FTX Grupp tervikuna on jätnud tähelepanuta pangakontode täpsete kirjete hoidmise, oma rahanduse "tsentraliseeritud kontrolli hoidmise" ja "panganduspartnerite krediidivõimelisusele ebapiisava tähelepanu pööramise". “
Rohkem infot paljastab Ray III, kes väidab, et WRS-i silohoidla oli ainus filiaal, mis läbis maineka raamatupidamisfirma kehtiva auditi. Ta väljendab muret Dotcomi silohoidla sõltumatult auditeeritud finantsdokumentide pärast, kuid ta ei leia Alameda ega Venturesi silohoidlate jaoks ühtegi sõltumatult uuritud finantskontot.
Ka raha jagamise viisis oli avalduse kohaselt ilmselt tõsiseid vigu.
Näiteks kasutasid FTX Seti töötajad makseplatvormi otsimiseks veebipõhist vestlust. Seejärel kiitsid mitmed järelevalveasutused maksed heaks, vastates erinevate emotikonidega „Loeb jaotist.
Ray III jätkab väitega, et puudusid dokumentatsioonid selliste tegevuste jaoks nagu laenud ning ettevõtete raha kasutati konsultantide ja töötajate kodude ja isiklike asjade ostmiseks. Ray III väidab, et hoolimata tõendite puudumisest see tegelikult toimus.
Digivarade hoidmine on praegu ebakindel.
Vastavalt 11. peatüki dokumendile oli ka bitcoini varade hoidmine segaduses, kuna FTX Groupi digitaalsete varade kohta ei olnud piisavalt andmeid ega turvameetmeid.
Võrgu suuremate ettevõtete bitcoin-varad olid ligipääsetavad Bankman-Friedile ja Wangile. Kiir III kirjeldab "sobimatuid tegevusi". "See tähendab juurdepääsu salajastele võtmetele ja äärmiselt tundlikule teabele ülemaailmse organisatsioonide võrgustiku jaoks kaitsmata rühma e-posti konto kaudu.
Lisaks ei lepitanud ettevõte regulaarselt oma bitcoinide hoiuseid ja kasutas klientide raha väärkasutamise varjamiseks tarkvara. See võimaldas FTX.com-i kehtestatud automaatse likvideerimise strateegia teatud komponendid Alamedast delikaatselt välja jätta.
Võib-olla on probleemi kõige hämmastavam osa see, et pankrotiavalduse esitanud võlgnikud on saanud vaid „murdosa digitaalsest varast”, mida nad lootsid kätte saada. Hoolimata asjaolust, et konfiskeeritud on rahakotid, milles hoitakse kokku 740 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, pole veel kindel, kelle silole need vahendid kuuluvad.
Allikas: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing