Alamedal oli 65 miljardi dollari kunstlik krediidiliin, mis on 43,000 XNUMX% rohkem kui FTX turutegijatel

Hiljutine FTX pankrotijuhtumi kohtumenetlus paljastas Alameda ja FTX vahelise 65 miljardi dollari suuruse tagaukse. Taotlus sisaldab dokumenti, milles on üksikasjalikult kirjeldatud FTX-grupi rahaliste vahenditega seotud praeguseid leide.

Tekk sisaldab FTX-i likvideerimisprotsessi illustratsiooni koos koodinäidisega, mis väidetavalt esindab Alameda tagaust.

Kui kliendid likvideeriti automaatselt FTX pakutavate marginaalitingimuste alusel, siis Alameda oli väidetavalt automaatsest likvideerimisest vabastatud. Lisaks ei nõutud Alamedalt tehingute jaoks tõelist tagatist. Selle asemel lubati kaubelda "tehiskapitaliga". Kui see kohtus tõeks osutub, oleks see kuritegu üksi ajaloo kõige olulisematest pettuste näidetest.

Veelgi hullemini, tekk kinnitab ka "jumalarežiimi" olemasolu, mille abil väike rühm inimesi sai raha börsilt välja viia. Iga rühma koodinäiteid illustreeriti börsi koodibaasi konkreetse "konto seadistuskoodi" kaudu.

Seitse miljonit kliendi standardset juurdepääsukoodi määrati nii, et nad ei saaks laenu võtta, kui nende saldo oli null. Ettevõtte turutegijatel olid krediidilimiidid kuni 150 miljonit dollarit. Näib, et 4,000 turu turul oli krediidilimiit kuni 1 miljon dollarit ja veel 41 turul 1–150 miljonit dollarit.

Alamedal oli aga juurdepääs 65 miljardile dollarile, mis on ligikaudu 43,000 XNUMX% rohkem kui suurim teistele turutegijatele antud krediidilimiit. Lisaks liigitati Alameda krediidiliin "jumalarežiimi" osaks, mis võimaldas erilisi privileege. Samuti võimaldas Alameda negatiivse saldoga sularaha või krüptoraha välja võtta. Kõik need tehingud salvestati FTX Amazon AWS-i serverites.

Lisaks oli väikesel isikute rühmal AWS-i pearaamatust väljas ülekandevõimalus, mis võimaldas neil raha jäljetult liigutada. Need ülekanded olid saadaval kõigi FTX-i valduses olevate krüptokontode kaudu, kuid mitte sularahas. Selle taseme kliirensiga kasutajatel oli juurdepääs konkreetsete rahakottide privaatvõtmetele, mis võimaldas neil otse ahelasiseseid tehinguid algatada.

Teki sees on illustreeritud ka FTX-i AWS-i rahavoo vooskeemi. Allolev diagramm näitab, kuidas raha tuli FTX ja FTX.US vahel mitme osapoole vahel.

Detsembris Esindajatekojas esinedes FTX tegevjuht John Ray III kirjeldatud finantsdokumentide pidamine FTX-is kui üks halvimaid asju, mida ta oma karjääri jooksul oli näinud, ja märkis vastuvõetamatuid juhtimistavasid, sealhulgas varade segamist ja sisekontrolli puudumist