Väidetavalt müüs Alameda nende 18 märgiga siseringiteabe kaudu FTX-i kaudu

Sam Bankman-Friedi krüptokauplemisettevõte Alameda Research kasutas siseteavet, et koguda 60 miljonit dollarit žetoone enne nende võimalikku noteerimist Bankman-Friedi krüptobörsil FTX, teatab vastavusfirma Argus. Ja nüüd teame, millised žetoonid Alameda kasseeris.

18 vara, mida Alameda Research näib olevat olnud esirinnas oma FTX-is noteerimise ees, on BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare ja Immutable X, ütles krüptonõuetele vastavuse ettevõte Argus. Avaldage lahti teisipäeval.

Arguse kaasasutaja Owen Rapaport rääkis Avaldage lahti et ettevõte võrdles Alameda ketisisene ERC-20 žetoonidega kauplemist Ethereumi võrgus FTX-i noteerimisteadetega 2021. aasta veebruarist 2022. aasta märtsini. 

Alameda Research on kvantitatiivne kauplemisettevõte, mille asutas 2017. aastal Sam Bankman-Fried. Seejärel asutas ta 2019. aastal pankrotistunud krüptobörsi FTX ja loobus 2021. aastal Alameda igapäevasest tegevusest. Bankman- Fried väitis, et need kaks ettevõtet on eraldiseisvad üksused, kuid pankrot, mis sundis FTX-i eelmisel nädalal raha väljavõtmised peatama ja lõpuks pankrotiavalduse esitama, tulenes asjaolust, et suur osa Alameda bilansist koosnes FTX-i börsist. märk.

Nüüd ütleb eelmisel aastal asutatud New Yorgis asuv firma Argus, et need kaks ettevõtet jagasid teavet, et Alameda saaks žetoonide loendeid juhtida. 

Argus pakub siseringi kauplemise vastaseid ja töötajate nõuetele vastavuse tarkvara teenuseid. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et ettevõte aitab finantsasutustel töötajate kauplemistegevust jälgida, et tagada, et siseteavet ei ole kasutatud turu ees ebaausa eelise saamiseks.

Argus jagas oma analüüsi tulemusi The Wall Street Journal eile, kes märkis oma aruandes, et endine FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried ütles WSJ veebruaril, et Alamedal ei olnud juurdepääsu siseteabele FTX-i plaanide kohta žetoone noteerida.

"Võrreldes juhtumitega, mida oleme seni näinud ja mille föderaalvalitsus on esitanud, on Alameda FTX-i nimekirjade esirinnas mitme kuu jooksul kindlasti palju-palju suurem, mis näitab, et tegemist on suurema mängijaga. ökosüsteemis ja mul oli lihtsalt palju rohkem kapitali, et siin raha teenida," ütles Rapaport teisipäevahommikuses kõnes.

Täielik nimekiri žetoonidest, mille Alameda kogus enne FTX-i nimekirja kandmist, mille Argus andis Avaldage lahti, sisaldab IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token ja BaoToken. 

Alameda ei olnud alati nii, et ostis märgi, mis viis FTX-nimekirja. Mõnikord oli probleeme ajastusega, millal Alameda avalikustas oma investeeringud projektidesse, mille eest ta sai märgid, ja FTX seejärel märgis.

Näiteks 3. augustil, kolm nädalat enne tokeniga kauplemise algust FTX-il, ühel Alameda Researchi rahakotid aastal sai 2.5 miljonit EDEN-märki Eden Network erainvesteeringute jaotusrahakott (nii märgistatud plokiahela analüütikafirma Nanseni poolt). Seejärel paigutas rahakott oma EDEN-i detsentraliseeritud krüptobörsi Sushi likviidsusfondi. 

Likviidsusfondid on detsentraliseeritud rahanduse ehk DeFi leib ja võid. Definitsiooni järgi ei ole DEX-idel või detsentraliseeritud börsidel tsentraliseeritud üksust, mis hõlbustaks varade ostmist ja müümist. Selle asemel loodavad nad üksikutele kauplejatele, et nad paigutavad oma krüptovarad likviidsusfondidesse ja motiveerivad neid seda tegema preemiatega. Üldjuhul suurenevad hüved võrreldes rahasumma ja aja pikkusega, mille jooksul keegi on valmis oma vara basseinis hoidma.

Nii suutis Etherscani andmetel 21 päeva jooksul Alameda rahakott oma EDENi varud kahekordistada, paigutades oma likviidsuse pakkuja preemiad Sushile ümber. 

Selleks ajaks, kui FTX teatas, et EDEN kantakse nimekirja augustil 24, Alamedal oli 5.8 miljonit EDEN-märki. Samal päeval, kui FTX märgistas, jagas algne Alameda rahakott oma EDENi vahel kaks muu sisemised rahakotid. 

Üks rahakott, mis sai 4.8 miljoni väärtuses EDENit, kandis märgid üle FTX-ile samal päeval märgiti loendisse. 

Kui märgid on vahetusse jõudnud, on raske öelda, mis nendega juhtub. Kuid üldiselt arvatakse, et asutused ei kanna oma osalusi börsile üle, kui nad ei kavatse nendega kaubelda.

Ülejäänud 1 miljon EDEN läks teisele sisemisele Alameda rahakotile, mis on selle aeglaselt FTX-ile üle kandnud ja teisipäevase seisuga oli teisaldanud kõik märgid peale 263. CoinGecko andmetel kauples EDEN teisipäeval 0.07 dollaril.

Kuid eelmisel aastal olid asjad hoopis teisiti. Mõni päev pärast EDENi börsile viimist saavutas see kõigi aegade kõrgeima taseme, 9.27 dollarit, mis on 170% tõus võrreldes FTX-i väljakuulutamise päevaga. 

Samal päeval teatas Eden Network selle 17.4 miljoni dollari suurune tõus ja avalikustas, et vooru juhtis Multicoin Capital, kus osalesid Alameda Research ja Jump Capital.

Muudel juhtudel, nagu BitDAO märgi puhul, Alameda rahakott kogunes 377,000. oktoobril 17 2021 XNUMX BIT. Kui BIT alustas FTX-ga kauplemist, oktoobril 18, kandis rahakott oma saldo teisele siseaadressile, et siis saatis raha FTX-ile samal päeval. 

BitDAO asutas eelmisel aastal Singapuris asuv börs Bybit ning seda toetasid Peter Thiel, Thieli asutatud asutajate fond, Pantera Capital ja Dragonfly Capital. Sellest ajast on saanud üks suurimaid detsentraliseeritud investeerimisfonde 2 miljardit dollarit oma riigikassas. 

Kuid hiljuti oli vaidlusi selle üle, et Alameda rahakott liigub oma BIT-i ümber. Veel eelmisel nädalal kutsus BitDAO kogukond Alamedat üles tõestada, et seda ei müüdud 100 miljonit BIT ostis ta 2021. aasta novembris 3.36 miljoni finantstehingute maksu eest. 

Selle põhjuseks on asjaolu, et BitDAO-l on leping praeguseks kadunud kvantitatiivse kauplemisettevõttega, mille kohaselt DAO ei saanud oma finantstehingute maksu müüa ja Alameda ei saanud oma BIT-i enne 2024. aasta novembrit müüa.

Jääb näha, kas õiguskaitseorganid uurivad Alameda töötajaid või esitavad neile potentsiaalselt süüdistused selle eest, et Arguse sõnul võib see olla siseringi kauplemine kuni muude faktide ilmnemiseni. Kuid on olemas pretsedent. 

Sel aastal on justiitsministeerium juba süüdistuse esitanud endine OpenSea tootejuht Nate Chastain ja endine Coinbase'i tootejuht Ishan Wahi (koos oma venna ja sõbraga) siseteadmiste NFT-de ja žetoonidega kauplemise eest.

Toimetaja märkus: seda artiklit värskendati pärast avaldamist, et selgitada, et Argus usub, et seda, mida ta leiti, võib pidada siseringitehinguteks, kuid õiguskaitseorganid pole veel sellist väidet esitanud.