Kuus inimest, kes osalesid krüptovaluuta "Ponzi skeemis", mis kogusid viie aasta jooksul umbes 100 miljonit dollarit, on tunnistanud end süüdi mitmes pettuses ja rahapesus, millest igaühe maksimaalne karistus on 20-30 aastat vangistust.
Üks AirBit Clubi asutajatest Pablo Renato Rodriguez oli viimane, kes tunnistas end 8. märtsil pettuse vandenõusüüdistuses süüdi.
Vastavalt Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) 8. märtsi avalduse kohaselt oli AirBit Club võltsitud krüptoraha kaevandamise ja kauplemisega tegelev ettevõte, mis tegutses aastatel 2015–2020, kus juhid ja promootorid ajendas ohvritest investoreid uskuma et nad teeniksid mis tahes ostetud liikmelisuselt garanteeritud passiivset sissetulekut ja kasumit.
Ülemaailmse mitme miljoni dollari suuruse krüptovaluuta Ponzi skeemi AirBit Club operaatorid ja advokaat tunnistasid end süüdihttps://t.co/MT3mM9aqPV
— USA advokaat SDNY (@SDNYnews) Märtsil 8, 2023
DOJ andmetel reisisid kurjategijad mööda Ameerika Ühendriike, Ladina-Ameerikat, Aasiat ja Ida-Euroopat, et turustada AirBiti "üllatuslikel messidel", et veenda investoreid ostma AirBit Clubi liikmelisust.
Ohvrid nägid, et AirBit Clubi veebiportaalis kogunes "kasum", kuid tegelikku kaevandamist ega kauplemist ei toimunud kunagi. Ühel väljavõtmist üritaval ohvril paluti oma raha väljavõtmiseks AirBit Clubi skeemi "uut verd tuua".
USA advokaat Damian Williams ütles, et operaatorid kasutasid ohvritelt saadud raha osta luksuslikke autosid, maju ja ehteid. Osa tulust kasutati ka rohkemate näituste rahastamiseks, et värvata ka rohkem ohvreid:
"Süüdistatavad kasutasid ära krüptovaluutade ümber kasvavat hüpet, et petta pahaaimamatuid ohvreid kogu maailmas miljonitest dollaritest valelubadustega, et nende raha investeeriti krüptovaluutadega kauplemisse ja kaevandusse."
"Selle asemel, et investorite nimel krüptovaluutaga kaubelda või kaevandada, ehitasid süüdistatavad Ponzi skeemi ja võtsid ohvrite raha oma taskute täitmiseks," lisas ta.
Esindajad olid esimesed ametlikult laetud 18. august 2020.
Alates sellest ajast tunnistasid vanempromootorid Cecilia Millan, Jackie Aguilar ja Karina Chairez 31. jaanuaril, 8. ja 22. veebruaril süüdi mitmes pangapettuse vandenõu, pangapettuse vandenõu ja rahapesu vandenõu süüdistuses, samas kui teine asutaja Gutenberg 21. märtsi avalduse kohaselt tunnistas Dos Santos end 2021. oktoobril 8 süüdi pettuses ja rahapesus vandenõus.
Need süüditunnistused saadavad selge sõnumi, et tuleme kõigi nende taga, kes püüavad krüptovaluutat pettuste sooritamiseks ära kasutada,“ lisas Williams.
Seotud: "Liiga lihtne" - krüptouurija võlts Ponzi kogub tundidega 100 XNUMX dollarit
Operaatoritele on antud korraldus kaotada AirBit Clubist saadud petturlik tulu, mis hõlmab fiat-valuutat, kinnisvara ja Bitcoini. (BTC) ühiseks väärtuseks umbes 100 miljonit dollarit.
Cointelegraph leidis, et AirBit Clubi esindajate videod YouTube'is liikmeskeemi turustavad.
Skeemis kasutati sageli hashtagi “#AirBitBillionaireClub” ja jagatud mitu investorite võltsitud edulugusid, et püüda rohkem ohvreid meelitada.
California litsentsiga advokaat Scott Hughes, advokaat süüdistatakse skeemi tulude pesemises, tunnistas end 2. märtsil süüdi ka rahapesusüüdistuses.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez ja Hughes mõistetakse selle aasta juunist augustini erinevatel kuupäevadel.
Ajakiri: „Konto abstraktsioon” laadib üle Ethereumi rahakotid: mannekeenide juhend
Allikas: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud