Pärast WazirX-i on Valud ED-i radari all – täieliku tõe dekodeerimine – Coinpedia – Fintechi ja krüptovaluuta uudistemeedia

Singapuris asuv krüptovahetusettevõte Valud on sattunud riigi rahapesuvastase agentuuri India jõustamisdirektoraadi (ED) radari alla. 

ED teatas pressiteates, et ta oli läbiotsinud Valudi Bangalore'i kontoris ja külmutas vara väärtuses Rs. 370 krooni (umbes 46 miljonit dollarit). Reguleeriv asutus on välja andnud korralduse Valudi pangasaldode ja maksete lüüsi saldode külmutamiseks. 

ED on algatanud uurimise mitme digitaalse vara vahetusplatvormi üle. Economic Timesi raporti kohaselt uurib ED vähemalt 10 krüptovahetust, mille eesmärk on väidetavalt aidata välismaistel ettevõtetel krüpto abil rahapesu. Agentuur on juulis kutsunud välja paljud krüptovahetused, paludes esitada teatud andmed ja dokumendid. 

Agentuur on hinnanud, et süüdistatavad ettevõtted on pesnud üle Rs. 1000 krooni (umbes 130 miljonit dollarit) kiirlaenurakenduse puhul.

ED avalduses uuris ta Flipvolt-Valudi juriidilist isikut, mis sisaldab röövellikust laenutegevusest saadud kuritegevuse tulu, mis hiljem välismaale üle kanti. Krüptovahetust on süüdistatud protsessile kaasaaitamises ED-i lõdva kontrolli kaudu.

Valud tegi avalduse, milles öeldi, et vaatamata koostööle ED-ga on regulaator asunud oma varasid külmutama. Ligikaudu 25 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid basseini rahakottides on külmutatud. 

Krüptovahetus ei nõustunud külmutamiskorraldusega ja teatas, et ED on konkreetselt välja kutsunud ühe kliendi, kes oli nende teenuseid kasutanud. See konto aga deaktiveeriti hiljem. 

järgmine Step by Valud

Blogis mainiti, et Valud otsib juriidilist nõu, et tagada klientide ja ettevõtte huvide kaitsmine edaspidises tegevuses. Börs järgib rangelt KYC määrusi igas riigis. Vahetus on ka kinnitanud, et jätkab koostööd ED-ga. 

ED aruandes mainiti, et ettevõtte edendajad on jälitamatud. Leiti, et mõned shell-üksused tegid mõned Hiina kodanikud ja mõned uued pangakontod avati ka näivate direktorite nimel. Kahtlusalused lahkusid Indiast 2020. aasta detsembris.