Ühendkuningriigi kohtunik andis teisipäeval korralduse anda OneCoini kaastöötaja Christopher Hamilton USA-le välja, et teda süüdistataks rahapesus ja rahapettuses, mis tulenesid OneCoini kelmusest.
Hamiltonit süüdistatakse 105 miljoni dollari pesemises 4 miljardist dollarist, mis väidetavalt varastati investoritelt massilise OneCoini kelmuse käigus, mida juhib niinimetatud "Cryptoqueen". Ruja Ignatova, kes on võimude eest põgenenud alates 2017. aastast.
Vahepeal süüdistatakse Ignatovat investoritele valeväidete ja -avalduste tegemises, andes ohvritele korralduse saata OneCoinile pangaülekandeid OneCoini hariduspakettide ostmiseks.
2014. aastal käivitatud OneCoini promootorid väitsid, et tegemist on kaevandatava krüptovaluutaga, mille maksimaalne pakkumine on 120 miljardit münti, kuid tegelikult OneCoini plokiahelat ei eksisteerinud.
Vastavalt aruande Seadus360, väljaandmiskorraldus on seotud miljonite dollaritega, mida Ignatovaga seotud Florida rahastaja Gilbert Armenta maksis Hamiltoni kontrollitavatele kontodele Viola Asset Managementi nimelise üksuse nimel.
Hamiltoni advokaadid ja kaassüüdistatav OneCoini kaaslane Robert McDonald üritasid väljaandmiskorraldust blokeerida, väites, et "väidetavad süüteod" leidsid aset Ühendkuningriigis ja et on peaaegu võimatu teada, kus suurem osa OneCoini pettusest põhjustatud kahjust tekkis.
Ameerika Ühendriikide advokaadid väitsid, et tegu leidis aset USA-s, kuna raha liikus USA pangakontodele ja pangakontodelt, ning et juhtum puudutab piiriülest kuritegevust. Kohus asus USA poolele ja andis korralduse Hamiltoni väljaandmiseks, öeldes, et "see probleem ei takista tõhusalt kummagi mehe väljaandmist".
Kohus ei lisanud McDonaldi aga väljaandmismäärusse, öeldes, et tema väljaandmine rikuks ebaõiglaselt tema inimõigust perekonnaelu austamisele, kuna McDonald hoolitseb selle eest, keda kohus nimetas "oma äärmiselt haigeks naiseks".
Juunis lisati Ignatova FBI-sse Kümme kõige tagaotsitumat loendisse lisamise järel 100,000 XNUMX dollari suurune tasu Europolmai kõige tagaotsitumate nimekirja.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/108696/ruja-ignatova-associate-ordered-extradited-to-the-united-states