- Lõuna-Korea riiklik maksuteenistus (NTS) viib Bithumb Korea ja Bithumb Holdingsi maksude erikontrolli.
- Võimud on uurinud ka Börsi väidetavaid tegelikke omanikke Kang Ji-yeoni ja Kang Jong-Hyeoni.
Bithumb Korea ja Bithumb Holdings on Lõuna-Korea riikliku maksuteenistuse (NTS) „erimaksukontrolli” objektiks. Seda tehakse selleks, et teha kindlaks, kas Bitcoin [BTC] platvorm järgis kohalikke maksuseadusi.
Vahetuse kahtlustatavaid ehtsaid omanikke on uurinud ka politsei. Värske raporti kohaselt, Bithumbi uurib Souli piirkondliku maksuteenistuse 4. juurdlusbüroo. Oluline on meeles pidada, et see üksus lahendab ainult ebatavalisi maksuvaidlusi.
NTS hakkab väidetavalt jälgima ettevõtte sise- ja välistehinguid, et kinnitada Bithumbi maksutoiminguid. Süüdistatavate tegusid uurivad edasi ametivõimud.
Sügav sukeldumine teemasse
Paljude kuulujuttude kohaselt on üks süüdistatavatest Bithumbi oluline aktsionär. Ta registreeris mõned oma ärihuvid, majad ja sõidukid oma õe-venna nimele, et hoida madalat profiili.
Sarnased Bithumbi maksude auditid viisid ametivõimud läbi aastal 2018. Toona laekus neile 80 miljardit vonni (üle 64 miljoni dollari) tulumaksu. Bitchumbi endine juhataja vabastati 70. jaanuaril pettusesüüdistustest, mis hõlmasid 3 miljonit dollarit.
Bithumbi suurima aktsionäri ametnik leiti samuti surnuna 30. detsembril – veidi enne süüdimatu otsuse avaldamist. Tema piirkonna võimud uurisid teda aktsiahindadega manipuleerimise ja omastamise pärast.
Juhataja lahkumine oli viimane neist krüptovaluutamiljardäridest, kes surid üksteisest kuu aja jooksul, sealhulgas Amber Groupi ja MakerDAO kaasasutajad.
Krüptotööstus valve all
Regulaatorid üle kogu maailma on hiljutiste rahutuste valguses krüptovaluutaturgu tähelepanelikult jälginud.
Alates 2012. aastast kättesaadavate oluliste häkkimiste ja pettuste andmete põhjal näitas CoinJournali uus uuring, et krüptoraha häkkimiste ja pettuste esinemissagedus kasvas 27.66. aastast 2021%, saavutades 2022. aasta rekordilise taseme.
Allikas: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/