Pilk Bitzlatoga toimuvale ja selle mõjule

Hongkongis registreeritud krüptovaluutabörs Bitzlato on alates selle loomisest 2016. aastal enamasti jälgimise all. Börsil õnnestus vältida märkimisväärset meediasisu ja hoida madalat profiili, kui lühidalt kõrvale jätta. mainima 2022. aasta ahelaanalüüsi aruandes.

See oli kuni 18. jaanuarini 2023, mil USA justiitsministeerium (DOJ) teatas kõrgetasemeline täitemenetlus börsi vastu. Samal päeval oli selle asutaja Anatoli Legkodymov arreteeriti Miamis ja teda süüdistatakse registreerimata rahaülekandeteenuse osutamises.

Peavoolumeedia ujutati kiiresti üle uudistega Bitzlato ebaseadusliku tegevuse suuruse ja ulatuse kohta. Ilmusid teated börsi sügavate sidemete kohta Venemaa häkkerirühmade ja darknet-turgudega, mis pani paljud mõtlema, millised tagajärjed võivad sellel jõustamistegevusel tööstusele olla.

Kui süüdistused Bitzlato vastu peavad paika, võib börsi ja selle omanikke esitada süüdistused enam kui miljardi dollari väärtuses krüptovaluutade pesemises. Ja kuigi Bitzlato kuritegude ulatus võib olla märkimisväärne, on börsi mõju laiemale krüptoturule tõenäoliselt minimaalne.

Bitzlato lühike ajalugu

Venemaa sissetung Ukrainasse käivitas enneolematu jõupingutuse riigi vastu. Venemaa sai eales nähtud kõige agressiivsemate majandussanktsioonide sihtmärgiks – tema pangad, ettevõtted ja kodanikud nägid, et nende raha konfiskeeriti või külmutati. Venemaa keskpanga kogu USA-s hoitav 630 miljardi dollari suurune reserv jäi liikumatuks, tõstes inflatsiooni ajaloolisele kõrgusele.

Piirangute karmistades hakkasid õiguskaitseorganid üle maailma muretsema Venemaa võime pärast kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptovaluutasid. 2022. aasta Chainalysis aruande kohaselt moodustas Venemaa ebaproportsionaalselt suure osa krüptopõhisest kuritegevusest ja arvati, et see on koduks paljudele krüptoteenustele, mida kahtlustatakse rahapesus.

Venemaale ja Venemaalt tehtud krüptovaluutaülekannete analüüs ei leidnud aga tõendeid ulatusliku rahapesu kohta. Kui Venemaalt kanti märkimisväärne hulk krüptovaluutasid erinevatele krüptoplatvormidele välismaal, siis uuringud näitasid, et ülekanded olid väikesed ja lõppkokkuvõttes ebaolulised.

Bitzlatot mainiti Chainalysis'i aruandes lühidalt kui ühte vähestest „kõrge riskiga börsidest”, mis said 2022. aastal Venemaal asuvatelt kasutajatelt märkimisväärseid ülekandeid. Aruandest selgus, et Bitzlato oli umbes 600 miljoni dollariga teisel kohal Garantex.io järel, mis sai väidetavalt Venemaalt kasutajatelt üle 1.5 miljardi dollari ülekandeid.

28. märtsil 2022 avaldatud aruanne oli üks viimaseid kordi, kui börs jõudis suuremasse ajakirjandusse, kuni uudised selle asutaja vahistamise kohta ilmusid 17. jaanuaril 2023.

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas et see oli vahistanud Bitzlato kaasasutaja ja tippjuhi Anatoli Legkodymovi. 40-aastane Vene kodanik on ettevõtte enamusaktsionär ja teda süüdistatakse litsentseerimata raha edastamise äris.

Samal ajal teatas DOJ ulatuslikust jõustamismeetmetest Bitzlato vastu. DOJ-i täitekirjas märgitakse, et börs on olnud darkneti turu Hydra üks suurimaid vastaspooli. Bitzlatot süüdistati ka selles, et ta tegutses Venemaa lunavaragruppide peamise rahapesuviisina.

"Bitzlato mängib olulist rolli tehingute hõlbustamisel Conti lunavaragrupi ja teiste ülemaailmsete lunavaratootjate jaoks, sealhulgas Venemaalt väljaspool tegutsevate osalejate jaoks," märkis DOJ täitekirjas.

Peale kurikuulsa Conti grupi on Bitzlato väidetavalt olnud seotud Chatexi, DarkSlide'i ja Phobosega, kõigi kõrgetasemeliste lunavaragruppidega, mis arvatavasti asuvad Venemaal.

"Lisaks lunavaratulude saamisele näitab Bitzlato vastuvõtmise ja saatmise tehingutegevus olulist seost osapooltega, kes on seotud muu arvatava ebaseadusliku tegevusega, nagu darkneti turud ja pettused, mis on seotud Venemaaga ja tegutsevad Venemaal."

DOJ uurimine näitas, et ligikaudu kaks kolmandikku Bitzlato peamistest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest olid seotud pimevõrgu turgude või pettustega. Vahemikus 2018. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini olid börsi kolm suurimat vastuvõtvat vastaspoolt Binance, Venemaa kasutajatele toitlustav pimevõrgu turg Hydra ja Venemaa Ponzi skeem TheFiniko. Selle kolm parimat saatvat kolleegi olid Hydra, LocalBitcoins ja TheFiniko.

FBI uurimine Legkodymov leidis, et Hydra kasutajad saatsid Bitzlatole umbes 170 miljoni dollari väärtuses krüptoraha ajavahemikus 2018. aasta maist kuni 2022. aasta aprillini, mil darkneti turg suleti. Hydra kasutajad võtsid Bitzlato kontodelt välja 124.4 miljonit dollarit ja Bitzlato rahastatud allikatest veel 191.9 miljonit dollarit. Samuti sai börs lunavaragruppidelt rohkem kui 15 miljoni dollari väärtuses krüptoraha.

FBI uurimine näitas, et Bitzlato töötajad teadsid ja julgustasid Hydrasse ja Hydrasse ülekandeid tegema, taastatud klienditeeninduse vestlustes näitasid töötajad, kes andsid kasutajatele selgeid juhiseid, kuidas pesta "määrdunud žetoone" ja täiendada oma rahakotti darkneti turul. Töötajad olid teadlikud ka sellest, et kasutajad avasid kontod teiste mandaatidega.

Legkodymov ja teised börsi tippjuhid teadsid, et suurem osa Bitzlato kauplemismahust pärineb kuritegelikest fondidest. Bitzlato juhtidega peetud sisevestlusest taastunud sõnumid näitasid, et nad otsustasid, et uimastiäriga seotud kasutajate blokeerimine ei oleks teabevahetuse jaoks "ärilisest seisukohast" hea.

Löök Bitzlatole ei ole löök krüptole

FBI on Legkodymovi ja Bitzlatot uurinud üle aasta. Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamine turbotas uurimist, leides kiiresti, et Bitzlato kuritegude ulatus ületas Venemaa piire.

Uurimises osalenud agendi väite kohaselt on Bitzlato tegelenud äritegevusega "olulises osas" USA-st. Uurimise käigus kogutud tõendid näitasid, et Bitzlato ja selle juhid olid teadlikud USA klientide teenindamisest ning Legkodymov juhtis börsi samal ajal. USA-s

Pärast Legkodymovi vahistamist Miamis 17. jaanuaril tegi DOJ avalduse, milles öeldi, et krüptofirmad ja nende omanikud ei ole seadusest kõrgemal ega nende käeulatusest väljas.

"Täna andis justiitsministeerium krüptokuritegevuse ökosüsteemile olulise löögi," ütles peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco.

"Tänased teod saadavad selge sõnumi: olenemata sellest, kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt, võite eeldada, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis."

Üleöö sai kunagisest hämarast börsist krüptotööstuse üks suurimaid kõneainet. Bitzlato väidetavate kuritegude ulatus muutis selle turu rangema reguleerimise eest võitlevatele USA seadusandjatele lihtsaks sihtmärgiks.

Kettanalüüs aru leidis, et umbes 26% kõigist krüptovaluutadest, mille Bitzlato aastatel 2019–2023 sai, pärinesid ebaseaduslikest allikatest, samas kui veel 27% pärinesid riskantsetest allikatest. Kuna börsil töödeldakse umbes 2.5 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid, tuleb tasuda vähemalt 650 miljoni dollari pesemise eest.

Paljud väidavad, et kõrgetasemeline jõustamistegevus võib takistada krüptotööstuse arengut USA-s. Riigi suured tööstuse osapooled on juba mõnda aega nõudnud regulatiivset selgust. Siiski kardavad nad, et regulatiivne surve võib turule tugeva löögi anda.

Teised aga usuvad, et Bitzlato mõju laiemale krüptoturule on piiratud. Kuigi börsi töödeldud mahud on märkimisväärsed, moodustavad need murdosa turu kogumahust ja jäävad teistel, rohkem reguleeritud börsidel nähtavatele mahtudele väiksemaks.