Tech

7 detaili CFTC hagist Binance'i vastu, mille võisite kahe silma vahele jätta

03/28/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

Kaubafutuuride kauplemiskomisjoni (CFTC) üllatuslik hagi krüptobörsi Binance vastu saatis täna lööklaineid üle turgude. 

Lisaks süüdistustele turuga manipuleerimises ja nõuete järgimise puudumises on regulaator süüdistanud vahetust ka uurimiskutsetega koostööst keeldumises ja oma täitevbüroode asukoha varjamises. Binance on paljud süüdistused tagasi lükanud.

74-leheküljelise kaebuse puhul on kurat siiski detailides. Siin on mõned huvitavad katkendid, mis teil võib-olla kahe silma vahele jäid.

Kaubaks märgistatud märgid

Vastupidiselt Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoni juhi Gary Gensleri väidetele krüptovarade kohta on viimases CFTC kohtuasjas märgitud Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ja Tether (USDT) ja Binance USD (BUSD). kaupadena.

Selle aasta alguses väitis SEC oma Wellsi teatises Paxose vastu, et BUSD on "registreerimata väärtpaber". Gensler on mitmel korral väitnud, et peaaegu kõik krüptovarad on väärtpaberid, välja arvatud Bitcoin.

Crypto Council for Innovation tegevjuht Sheila Warren ütles, et avaldus on "võimas löök üle SEC-i vööri" ja sellel võib olla oluline mõju tööstusele ja mille reguleerijal on lõplikud volitused.

Samal ajal kritiseeris Coinbase'i peajurist Paul Grewal kahe USA regulaatori vahelise kokkuleppe puudumist, öeldes:

pilt

"Väärtpaber võib ilmselt olla ka kaup, välja arvatud juhul, kui see seda ei ole. Ja see sõltub sellest, milliselt regulaatorilt te küsite ja millal. Kui olete segaduses, pole te üksi. Kas see on tõesti parim Ameerika seadus, mida pakkuda on?

CZ telefonile pääseti juurde

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao on nimetatud kostjaks ja teda on kogu kaebuses korduvalt esile tõstetud.

Huvitaval kombel väitis CFTC, et suutis koguda tõendeid, kogudes "Zhao telefonist" signaalitekstide ahelaid ja grupivestlusi. Paljud mõtlevad nüüd, kuidas see võimalik oli.

"Zhao on Signali kaudu suhelnud automaatse kustutamise funktsiooniga, mis on lubatud paljude Binance'i ametnike, töötajate ja agentidega väga erinevatel eesmärkidel," ütles CFTC.

Süüdistused terroristlikus tegevuses

Teine jahmatav väide toormeregulaatorilt süüdistab ettevõtte töötajaid teadmises, et selle platvorm aitas kaasa "ebaseaduslikule tegevusele".

"Sisemiselt on Binance'i ametnikud, töötajad ja agendid tunnistanud, et Binance'i platvorm on hõlbustanud potentsiaalselt ebaseaduslikke tegevusi."

See viitas konkreetselt 2019. aasta veebruari intsidendile, kus endine nõuetele vastavuse juht Samuel Lim sai teavet "HAMASi tehingute kohta". Taotluse kohaselt selgitas Lim kolleegile, et terroristid saadavad tavaliselt "väikesi summasid", kuna "suured summad kujutavad endast rahapesu".

Väljavõte CFTC hagist. Allikas: Illinoisi Põhja ringkonna ringkonnakohus

Üks mees tipus

Kaebuse kohaselt on CFTC väitnud, et Zhao omab ja kontrollib kümneid üksusi, mis haldavad Binance'i platvormi "ühise ettevõttena".

See tõi näite, kuidas tegevjuht kiidab isiklikult heaks väikesed kontorikulud ja maksab ettevõtte teenuste, näiteks Amazon Web Services, eest oma isikliku krediitkaardiga.

Väljavõte CFTC hagist. Allikas: Illinoisi Põhja ringkonna ringkonnakohus

VIP-programmi eelised

Vahepeal on reguleerija kontrollinud ka soodushindade ja soodustustega Binance'i VIP-programmi.

Lisaks väidetavale julgustamisele kliente kasutama platvormile juurdepääsuks virtuaalseid privaatvõrke (VPN-e), väitis CFTC ka, et osa VIP-klientide hüvedest seisnes selles, et neile anti "viivitamata teatis" kõigist õiguskaitseorganite päringutest nende konto kohta.

Väljavõte CFTC hagist. Allikas: Illinoisi Põhja ringkonna ringkonnakohus

"Zhao soovis, et USA kliendid, sealhulgas VIP-kliendid, teeksid tehinguid Binance'iga, kuna Binance'il oli kasulik neid kliente hoida," väideti.

USA regulatiivsete nõuete eiramine

CFTC süüdistas ka Binance'i selles, et ta oli teadlik USA regulatiivsetest nõuetest, kuid eiras neid ja tegi "sihilikke strateegilisi otsuseid, et vältida föderaalseadust".

Esitamine puudutab Binance'i juhtide vahel 2018. aastal saadetud sisesõnumeid, mis puudutavad tema USA börsistrateegiat ja reguleerivate asutuste kehtestatud sanktsioone ülemaailmse teabevahetuse suhtes.

Väljavõte CFTC hagist. Allikas: Illinoisi Põhja ringkonna ringkonnakohus

Trahvid ja ettekirjutused

Dokumendi lõpupoole teatas kaupade regulaator, et taotleb rahalisi karistusi, nende väidetavalt vääratest tegevustest saadud ärikasumite, palkade, komisjonitasude, laenude või tasude vabastamist ning uurimise lahendamiseks trahvide maksmist.

Samuti määrab see alalise ettekirjutuse edasiste rikkumiste eest.

Seotud: Binance'i tegevjuht CZ lükkab süüdistused turumanipulatsioonis tagasi

CFTC "ei raiska oma aega torgetele – see läheb otse väljakukkumisele," ütles Warren Crypto Council for Innovation'ist.

Binance on juba tagasi lükanud mitmeid toormeregulaatori väiteid ja väiteid, vihjates, et saabub põhjalikum vastus. 

28. märtsil vastas CZ nn ootamatule ja pettumust valmistavale tsiviilkaebusele, märkides, et ettevõte on teinud koostööd CFTC-ga viimase kahe aasta jooksul.

Kommentaarides Cointelegraphile on Binance'i pressiesindaja väitnud, et börs säilitab USA kodanike jaoks riigiblokid, olenemata nende elukohast maailmas.

„Kooskõlas regulatiivsete ootustega üleilmselt oleme rakendanud riskide ja vastavuse osas tugeva „kolme kaitseliini” lähenemisviisi, mis hõlmab, kuid ei piirdu:

  • Kõigile kasutajatele kogu maailmas kohustusliku KYC tagamine
  • Riigiblokkide säilitamine kõigile, kes on USA elanikud
  • Blokeerida kõik, kes on tuvastatud USA kodanikuna, olenemata nende elukohast
  • Kõigi USA mobiilsideteenuse pakkujat kasutavate seadmete blokeerimine
  • Sisselogimise blokeerimine mis tahes USA IP-aadressilt
  • USA pankadest krediitkaartide sissemaksete ja väljamaksete takistamine"