USA DoJ esitas Baller Ape Clubi NFT propageerijatele vaibatõmbekelmuses süüdistuse

Neljapäeval, 30. juunil esitas USA justiitsministeerium süüdistuse isikule, kes reklaamis "Baller Ape Clubi" mittevahetatavaid märke, mis näib olevat vaiba tõmbamise pettus. USA DoJ on väidetavalt nimetanud viis inimest, kes on seotud krüptopettuste skeemidega, mis kokku kogusid investoritelt rohkem kui 130 miljonit dollarit.

USA DoJ süüdistas neljapäeval avaldatud avalduses 26-aastast Vietnami kodanikku Le Anh Tuani rahapettuses ja rahvusvahelises rahapesus, kasutades NFT-sid "Baller Ape". Justiitsministeerium lisas, et Tuan kavatses varastada investoritelt rohkem kui 2.6 miljonit dollarit.

Klubi Baller Ape müüs Baller Ape NFT-sid, millel olid erinevad koomiksikujud. Varsti pärast esimese NFT-de müüki asusid Tuan ja tema kaasvandeseltslased vaiba tõmbama, sulgedes projekti ja põgenedes investorite rahaga.

Plokiahela analüüsi põhjal leidis justiitsministeerium, et Tuan ja tema vandenõukaaslased pesid investorite raha "ahela lõikamise" abil. See on populaarne rahapesumeetod, mis hõlmab mündi konverteerimist muud tüüpi vahenditeks ja nende liigutamist mitme plokiahela vahel, kasutades rahastamise jälgede varjamiseks detsentraliseeritud vahetusteenuseid. Süüdimõistmise korral võib Tuanit ähvardada ka 40-aastane vanglakaristus.

USA DoJ avab 100 miljoni dollari suuruse Ponzi kava

Peale Tuani esitas USA justiitsministeerium eraldi süüdistused kolmele isikule, kes väidetavalt kogusid ülemaailmses Ponzi skeemis üle 100 miljoni dollari. Brasiilias asuvaid Emerson Piresi ja Flavio Goncalvesit süüdistatakse petturliku krüptoinvesteeringute platvormi EmpiresX juhtimises. Lisaks on Florida elanikku Joshua David Nicholast süüdistatud "peakauplejana" tegutsemises. USA advokaat Tracy L. Wilkison California keskpiirkonnast ütles sellel teemal rääkides:

"Need juhtumid on oluliseks meeldetuletuseks, et mõned petturid peidavad end trendikate moesõnade taha, kuid lõpuks püüavad nad lihtsalt inimesi nende rahast eraldada. Jätkame koostööd oma õiguskaitsepartneritega, et harida ja kaitsta potentsiaalseid investoreid nii traditsiooniliste kui ka trendikate investeeringute osas.

Rug-pull scmas on viimase aasta jooksul suurenenud, eriti NFT turul.

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.