Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) esitas NFT turuplatsi OpenSea endisele töötajale Nathaniel Chastainile süüdistuse pangapettuses ja rahapesus, mis hõlmas mittevahetatavate žetoonidega (NFT) siseringi kauplemist. Osakond märkis, et see on tema esimene digitaalsete varadega seotud siseringitehingute süüdistus.
DOJ süüdistab endist OpenSea töötajat siseringitehingutes
DOJ ütles ametlikus pressiteates süüdistatav peeti kinni kolmapäeva varahommikul. Osakond väidab, et Chastain kasutas kuriteo toimepanemiseks ära oma tööalase rolli OpenSeas, lekitades konfidentsiaalset teavet NFT-de kohta platvormi veebisaidil enne nende ametlikku avaldamist.
Isikliku rahalise kasu nimel omandas kostja 2021. aasta juunist septembrini suure hulga NFT-sid enne, kui need kanti OpenSeasse.
Pärast NFT-de käivitamist OpenSeas müüs Chastain oma, saades kaks kuni viis korda tulu, kui varade algselt ostis. Kostja kasutas väidetavalt oma tehingute hägustamiseks anonüümseid krüptorahakotte ja OpenSea kontosid,
"Chastain käivitas igivana skeemi siseringi kauplemiseks, kasutades oma teadmisi konfidentsiaalsest teabest kümnete NFT-de ostmiseks enne, kui need OpenSea kodulehele kuvatakse," ütles FBI peadirektori abi Michael J. Driscoll.
OpenSea uurib siseringi tehinguid
USA advokaat Damian Williams ütles, et süüdistus näitab osakonna jõupingutusi aktsiaturge ja digitaalseid varasid hõlmava siseringi kauplemise vastu.
Süüdimõistmise korral ähvardab 31-aastast meest 20-aastane vanglakaristus. Tema karistuse määrab siiski kindlaks määratud kohtunik.
Väärib märkimist, et 2021. aasta septembris teatas OpenSea, et viib kostja suhtes läbi siseringitehingute rikkumisi ja vabastas ta oma rollist ettevõttes.
Krüpto siseteabe kauplemine
Vahepeal pole see esimene krüptoga seotud siseringitehingute juhtum. 2018. aastal esitasid juhtiva krüptobörsi Coinbase'i kliendid ettevaatamatuse kohtuasja väidetava Bitcoin Cashi (BCH) siseringi kauplemise skeemi tõttu.
Viimastel aru Wall Street Journal (WSJ) viitab sellele, et siseringitehingute skeemid on muutumas väga populaarseks. Aruandes leiti, et paljud krüptoinvestorid said kasu siseteadmistest selle kohta, millal börsid märgid noteerivad.
Allikas: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider - kauplemine