The Australian Financial Review uue aruande kohaselt on inimeste sisemine ring, kes kasutab Signali vestlusgruppi "Wirefraudi".
FTX-i signaalivestlusgrupp: "Wireefraud"
Kokkuvarisenud krüptovaluutabörsi FTX sisemise võimuringi liikmed moodustasid vestlusgrupi. Nad kasutasid seda salajase teabe saatmiseks operatsioonide kohta, mis viivad ettevõtte suurejoonelise ebaõnnestumiseni.
Aruande kohaselt kasutasid FTX asutajad Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, endine FTX inseneridirektor Nishad Singh ja Alameda endine tegevjuht Caroline Ellison seda vestlusgruppi oma tegevusega seotud krüpteeritud teabe saatmiseks.
Järgmise aruande üle vastas SBF säutsuga ja ei nõustunud selle faktiga. Ta kirjutas: "Kui see on tõsi, siis ma ei olnud selle siseringi liige. (Ma olen üsna kindel, et see on lihtsalt vale; ma pole kunagi sellisest grupist kuulnud.)
See oli aga SBF-i viimane säuts, kuna Bahama võimud arreteerisid ta hiljem samal päeval. Arreteerimisele järgnes USA valitsuse taotlus ja Bahama õiguskaitseamet viis selle ellu.
New Yorgi lõunapiirkonna hiljutise sulgemata süüdistuse kohaselt süüdistab justiitsministeerium (DOJ) SBF-i kuues pettuses, ühes rahapesu vandenõus ja ühes täiendavas vandenõus Ühendkuningriigi petmises. osariikide ja kampaaniate rahastamise seadused.
Siin hõlmavad pettusesüüdistused vandenõu klientide vastu suunatud pettuste sooritamiseks, laenuandjate pettusi, kaubapettusi ja väärtpaberipettusi.
Lisaks teatas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), et süüdistab FTX-i kaasasutajat börsi investorite petmises.
CNBC raporti kohaselt korraldas esindajatekoja finantsteenuste komitee esmaspäeva õhtul Bahamal FTX-i kokkuvarisemise ja SBF-i vahistamise üle kuulamise. Kokkukukkunud krüptobörsi uus tegevjuht John J. Ray ja paneeli ainuke tunnistaja ütles seadusandjatele, et ettevõttel "ei olnud mingit arvestust". Nad kasutasid oma mitme miljardi dollari suuruse portfelli jälgimiseks raamatupidamistarkvara QuickBooks.
Teisipäeval astus SBF kohtu ette koos oma äsja palgatud advokaadi Mark Coheni ja tema õigusmeeskonnaga. Nad palusid Bahama kohtunikul Joanne Ferguson-Prattil SBF kautsjoni vastu vabastada. Kuid istungi lõpus lükkas kohtunik Ferguson-Pratt tagasi SBF-i taotluse kautsjoni vastu vabastamiseks ja saatis ta kuni 8. veebruarini 2023 Bahama vanglasse.
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/wirefraud-a-chat-group-formed-by-the-ftxs-lead-members/