Mida FTX võlausaldajate maatriks teeb - ja mitte - räägib meile börsi pankrotist

FTX esitas sel nädalal pankrotikohtusse ulatusliku võlausaldajate maatriksi, nimetades advokaadibürood, luksusrestoranid, meediaväljaanded ja osariigi valitsusasutused võlausaldajateks, kellele probleemne krüptovahetus võib olla võlgu. 

Kuid 115-leheküljeline võlausaldajate maatriks ei räägi kogu lugu.

Advokaatide sõnul ei ole iga menetlusdokumendi üksus kinnitatud FTX-i võlausaldaja. Miljonid klientide nimed jäävad pitseri alla.

"Nime lisamine maatriksisse ei tähenda tingimata, et osapool on mõne võlgniku võlausaldaja," kirjutasid FTX advokaadid reedel kohtuavalduses. "Maatriks on mõeldud teenindamise eesmärgil väga laiaulatuslikuks ja hõlmab osapooli, kes võivad esineda võlgnike raamatupidamises ja registris mitmel põhjusel."

Teisisõnu, uus FTX võlausaldajate maatriks on suur aadresside kogu, mida kohus saab tulevikus kasutada teadete saatmiseks. 

"See on puhtalt ministrite dokument, mille kohaselt peavad kõik võlgnikud kõigis pankrotijuhtumites ette valmistama ja esitama kohtule ja Ameerika Ühendriikide usaldusisiku büroole,” ütles advokaadibüroo Morrison Cohen partner Joseph Moldovan.

Lai võrk

Seda tüüpi võlausaldajate nimekirja koostavad juristid märgivad tavaliselt kõik ettevõtte võlgnevuste nimekirjas olevad üksused, selle investorid ja "kõik valitsusasutused, kellel võib juhtum olla huvitatud," ütles Moldovan.

Asja teeb keerulisemaks see, et uus FTX tegevjuht John Ray III on öelnud, et börs ei pidanud usaldusväärseid äridokumente, muutes FTX-i finantstehingute kokkupanemise keerulisemaks. 

Riigiasutusi võib maatriksisse lisada mitmel põhjusel. FTX võib teatud jurisdiktsioonides olla võlgu makse või krüptohiiglane maksis teatud osariigis kaugtöötajatele.

FTX esitas novembris pankrotikaitseavalduse ja selle endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on eraldi kohtuasjas silmitsi pettusesüüdistusega.

Võimalike FTX-i võlausaldajate nimekiri ulatub Alaska tulude osakonnast ja Colorado riigisekretäri büroost kuni eksklusiivse Carbone'i restorani Miami Beachi asukohani. Maatriksis on loetletud hulk õigus- ja lobifirmasid, sealhulgas Buckley advokaadibüroo ja valitsusasjade büroo Rich Feuer Anderson. 

Maatriksis ilmuvad ka meediaväljaanded, sealhulgas CoinDesk ja The Wall Street Journal, mis võib olla tingitud ettevõtte tellimustest või reklaamitehingutest. 

"Loend sisaldab ainult nimesid ja aadresse ega ütle meile, mis tüüpi nõuded või nõuete summa loetletud võlausaldajatel võivad olla," ütles Dallases asuva Carrington Colemani advokaat Stephanie Assi, kelle tegevus hõlmab pankrotti ja digitaalseid varasid.

Võlausaldajate maatriks näitab krüptoga seotud ettevõtete laia võrku, kes võivad FTX pankrotijuhtumi puhul nõudeid esitada, sealhulgas Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global ning nüüdseks pankrotis Genesis, BlockFi ja Voyager. Riskikapitalifirma Sequoia Capital, mis on öelnud, et kaotas FTX-i pealt 150 miljonit dollarit, on nimekirjas, nagu ka investeerimisfirma. Willoughby pealinn.

Võlausaldajate maatriksis on loetletud kümneid panku, sealhulgas Wells Fargo, Dubai Central Bank, Bank of Cyprus, Bahama keskpank, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank ja Royal Bank of Canada. 

Tampa Bay Buccaneersi tagamängija Tom Brady ja Boston Red Soxi endine lööja David Ortiz, kelle sihtmärgiks on FTX-ga seotud eraldiseisev ühishagi, on uues avalduses nimetatud. Maatriks sisaldab ka luksushotelle, toidu kohaletoimetamise teenuseid ja voogedastusplatvorme. Loendis on Coachella muusikafestival, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel ja W Miami hotell, nagu ka mitmed Bahama kuurordid, sealhulgas Margaritaville'i kuurort. 

"Me teadsime, et nad elavad head elu, nii et seal on Nobu ja Coachella," ütles Jeffrey Blockinger, Web3 ettevõtte Quadrata, Inc. üldjurist. "Me teadsime, et neil on tehingud kuulsustega."

Nimed, mida me ei tea

Kuigi võlausaldajate maatriks annab ülevaate erinevatest ettevõtetest ja isikutest, kes võivad pankrotijuhtumis nõudeid esitada, on miljonid FTX-i kliendid avalikkusele endiselt tundmatud.

"Lõppkokkuvõttes on huvitavam koht tegelikel inimestel, kellel oli FTX-is konto," ütles Blockinger. "See on kõik redigeeritud nimed."

Kohtudokumentide kohaselt on juhtumis eemaldatud peaaegu 9.7 miljonit FTX-i kliendinime. Delaware'i pankrotikohtu kohtunik otsustas varem jaanuaris, et nimed jäetakse veel kolmeks kuuks välja, hoolimata pankrotti jälgiva USA halduri ja uudisteorganisatsioonide rühma vastuväidetest. Kohtunik John Dorsey peaks redaktsiooniküsimuse uuesti läbi vaatama millalgi märtsis toimuval kohtuistungil. 

Isegi mõnede FTX-i suurimate võlausaldajate nimed on endiselt redigeeritud, märkis Assi.

"Arvestades asjaolusid, mis viisid FTX pankrotiavalduse esitamiseni, uuritakse teavet, mida tavaliselt oleks varem kogutud, ja see avastatakse pankroti arenedes. Eelolevatel kuudel võime oodata rohkem teada, kui John Ray ja tema meeskond jätkavad seda protsessi, ”ütles Assi. 

Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.