USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas esmaspäeval, et esitas 16 süüdistatavale süüdistuse osalemises mitmeaastastes petturlikes penniaktsiaskeemides, mis teenisid üle 194 miljoni dollari ebaseaduslikku tulu.
Vastavalt Pressiteade, väidetavalt pumba- ja prügilatega seotud inimesed asuvad Bahamal, Briti Neitsisaartel, Bulgaarias, Kanadas, Kaimanisaartel, Monacos, Hispaanias, Türgis ja Ühendkuningriigis.
Vastavalt SEC-i kaebustele, mis esitati Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtule, rikkusid kõik süüdistatavad föderaalseid väärtpaberiseadusi, mis on seotud pettusevastase võitluse ja registreerimisega. Mitmeid süüdistatavaid süüdistatakse eraldi kaebustes mitmesuguste rollide kogumises sentide aktsiate kogumisel offshore-nimetatud ettevõtete kaudu, mida on raske paljastada.
Skeemi taust
Lisaks väidetakse, et mitmed süüdistatavad on kasutanud krüpteeritud tekstisõnumeid ja telefonirakendusi, et vältida nende tuvastamist reguleerivate asutuste poolt ning ostsid pettuse edendamiseks mitmelt offshore-kontolt senti aktsiaid.
"Me väidame, et nende hagide süüdistatavad korraldasid mõningaid kõige keerukamaid mikrokapitali aktsiate pettusskeeme, mille SEC kunagi süüdistas. Asudes oma tegevuse välismaale, kasutades krüpteeritud sõnumeid ja tegutsedes offshore-kontode keerulise võrgustiku kaudu, lootsid süüdistatavad vältida ulatuslike pettuste avastamist, mida nad meie väidetavalt USA turgudel ja investorites toime panid. Kolme SEC-i büroo uurimisrühmad jäid aga kangekaelselt jälile, töötades piiriüleselt ja lõpetasid selle väidetava ülemaailmse skeemi,“ kommenteeris SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir S. Grewal.
Mõned süüdistatavad, kui mõned neist olid kogunud olulise enamuse aktsiatest, rahastasid salaja reklaamikampaaniaid, et turustada aktsiaid pahaaimamatutele investoritele Ameerika Ühendriikides ja välismaal, nagu kaebuses väidetakse. Süüdistuste kohaselt müüsid mõned süüdistatavad aktsiad Aasia, Euroopa ja Kariibi mere piirkonna kauplemisplatvormidel, kui need kampaaniad põhjustasid aktsiate nõudluse ja hindade kasvu, et teenida märkimisväärset kasumit.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas esmaspäeval, et esitas 16 süüdistatavale süüdistuse osalemises mitmeaastastes petturlikes penniaktsiaskeemides, mis teenisid üle 194 miljoni dollari ebaseaduslikku tulu.
Vastavalt Pressiteade, väidetavalt pumba- ja prügilatega seotud inimesed asuvad Bahamal, Briti Neitsisaartel, Bulgaarias, Kanadas, Kaimanisaartel, Monacos, Hispaanias, Türgis ja Ühendkuningriigis.
Vastavalt SEC-i kaebustele, mis esitati Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtule, rikkusid kõik süüdistatavad föderaalseid väärtpaberiseadusi, mis on seotud pettusevastase võitluse ja registreerimisega. Mitmeid süüdistatavaid süüdistatakse eraldi kaebustes mitmesuguste rollide kogumises sentide aktsiate kogumisel offshore-nimetatud ettevõtete kaudu, mida on raske paljastada.
Skeemi taust
Lisaks väidetakse, et mitmed süüdistatavad on kasutanud krüpteeritud tekstisõnumeid ja telefonirakendusi, et vältida nende tuvastamist reguleerivate asutuste poolt ning ostsid pettuse edendamiseks mitmelt offshore-kontolt senti aktsiaid.
"Me väidame, et nende hagide süüdistatavad korraldasid mõningaid kõige keerukamaid mikrokapitali aktsiate pettusskeeme, mille SEC kunagi süüdistas. Asudes oma tegevuse välismaale, kasutades krüpteeritud sõnumeid ja tegutsedes offshore-kontode keerulise võrgustiku kaudu, lootsid süüdistatavad vältida ulatuslike pettuste avastamist, mida nad meie väidetavalt USA turgudel ja investorites toime panid. Kolme SEC-i büroo uurimisrühmad jäid aga kangekaelselt jälile, töötades piiriüleselt ja lõpetasid selle väidetava ülemaailmse skeemi,“ kommenteeris SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir S. Grewal.
Mõned süüdistatavad, kui mõned neist olid kogunud olulise enamuse aktsiatest, rahastasid salaja reklaamikampaaniaid, et turustada aktsiaid pahaaimamatutele investoritele Ameerika Ühendriikides ja välismaal, nagu kaebuses väidetakse. Süüdistuste kohaselt müüsid mõned süüdistatavad aktsiad Aasia, Euroopa ja Kariibi mere piirkonna kauplemisplatvormidel, kui need kampaaniad põhjustasid aktsiate nõudluse ja hindade kasvu, et teenida märkimisväärset kasumit.
Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/