Teisipäeval teatas USA justiitsministeerium (DOJ), et Brooklyni föderaalkohus avas kriminaalkaebuse, milles esitati Idris Dayo Mustaphale süüdistus arvutisse sissetungimises, väärtpaberipettuses, rahapesu
Rahapesu
Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks.
Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks.
Lugege seda terminit, pangapettused ja pangapettused ning muude kuritegude hulgas.
Vastavalt koormuste, Mustapha sai aastatel 2011–2018 juurdepääsu USA-s asuvatele arvutitele, et varastada raha internetipangast ja väärtpaberivahenduskontodelt. 2021. aasta augustis vahistati Mustapha Ühendkuningriigis ja USA taotleb tema väljaandmist.
"Nagu kaebuses väidetakse, kuulus kostja pahatahtlikku rühmitusse, mis põhjustas ohvritele miljoneid dollareid kahju, osaledes küberkuritegudes, sealhulgas laialt levinud häkkimises, pettuses, ohvrite väärtpaberivahenduskontode üle kontrolli võtmises ja tehingutes. ohvrite nimed. Idapiirkonna elanike ja finantsasutuste kaitsmine küberkurjategijate eest on selle büroo prioriteet,” kommenteeris Ameerika Ühendriikide New Yorgi idapiirkonna advokaat Breon Peace.
Juhtumi taust
Alates 2011. aastast osalesid Mustapha ja tema vandenõulased pikaaegses skeemis, mille eesmärk oli varastada raha mitmesuguste arvutisse sissetungimise ja pettuste kaudu, nagu väideti kriminaalkaebuses.
Väidetavalt hankisid Mustapha ja tema vandenõulased erinevate meetodite abil skeemi raames ohvrite väärtpaberivahenduskontodele sisselogimisandmeid. Pärast nendele kontodele juurdepääsu saamist varastasid vandenõulased raha ja tegid tehinguid enda huvides.
Vandenõulased pääsesid esialgu ligi ohvrite maaklerikontodele ja kandsid neilt kontodelt raha teistele nende kontrollitavatele kontodele. Selleks, et vältida finantsasutuste poolt blokeeritud volitamata ülekandeid, pääsesid Mustapha ja tema kaassõdurid juurde teiste ohvrite vahenduskontodele ja tegid nendel kontodel volitamata aktsiatehinguid, kaubeldes samal ajal kasumlikult samade aktsiatega oma kontrollitavatelt kontodelt.
"Küberkuriteod on salakavalad, sest kurjategijad varitsevad kohtades, mida enamik inimesi ei näe ja paljud ei mõista. Ohvrite meilikontode ülevõtmine ja seejärel miljonite dollarite varastamine on vaid osa kuritegudest, mille Mustapha on paljude aastate jooksul toime pannud. Digitaalsete platvormide kasutamine panganduses ja investeerimises on nüüd osa meie igapäevaelust ning FBI on keskendunud nende tööriistade kaitsmisele selliste kurjategijate nagu Mustapha eest,“ ütles New Federal Bureau of Investigation'i peadirektor Michael J. Driscoll. York Field Office, märkis.
Hiljuti USA DoJ teatas et MCC-ks nimetatud Mining Capital Coini tegevjuht a krüpto mineerimine
Krüpteerimise kaevandamine
Krüptovaluuta kaevandamine on defineeritud kui protsess, mille kaudu digitaalse valuuta tehingud autentitakse ja seejärel plokiahelas avaldatakse. Iga sooritatud krüptotehingu puhul vastutab krüptokaevur teabe autentimise eest, mida heakskiitmise korral seejärel plokiahelas värskendatakse. Praegu on kõige populaarsemad kaevandatavad krüptovaluutad Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ja DASH. Kuidas krüptovaluutat kaevandatakse? Krüptoraha kaevandamise protsess ise hõlmab keeruliste matemaatiliste võrrandite lahendamist krüptograafiliste räsifunktsioonide abil. Krüptokaevur, kes suudab lahenduse esimesena lahendada, saab selle krüptovaluutatehingu autoriseerida, saades samal ajal osutatud teenuste eest ka väikeseid krüptovaluutamakseid. Krüptokaevandamine on konkurentsivõimeline, tüütu ja nõuab üldiselt, et kaevurite käsutuses on täiustatud arvutid, millel on spetsiaalne riistvara, suurem töötlemisvõimsus ja vankumatu Interneti-ühendus. Elekter, interneti hind ja arvuti riistvara moodustavad suurema osa kuludest, mis mõjutavad krüptokaevandamise kaudu saadavat puhastulu. Enamik krüptovaluutakaevureid ei teeni rohkem kui paar dollarit päevas. Krüptokaevandamise teostamiseks peab kaevuritel olema arvutiriistvara, millega on kaasas graafilise töötlusüksuse (GPU) kiip või rakendusespetsiifiline integraallülitus (ASIC). Soovitatavad arvutibrändid hõlmavad nii Windowsi kui ka Linuxit, kuna mitte-Windowsi süsteemidel on tavaliselt keeruline konfigureerimisprotsess. Pärast omandamist peavad krüptokaevurid tagama pideva Interneti-ühenduse, riistvara jahutamise vahendid, seadusliku krüptoraha kaevandamise tarkvara. Kaevurid nõuavad sageli ka liikmelisust nii veebipõhises kaevandamisbasseinis kui ka krüptovaluutavahetustes.
Krüptovaluuta kaevandamine on defineeritud kui protsess, mille kaudu digitaalse valuuta tehingud autentitakse ja seejärel plokiahelas avaldatakse. Iga sooritatud krüptotehingu puhul vastutab krüptokaevur teabe autentimise eest, mida heakskiitmise korral seejärel plokiahelas värskendatakse. Praegu on kõige populaarsemad kaevandatavad krüptovaluutad Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ja DASH. Kuidas krüptovaluutat kaevandatakse? Krüptoraha kaevandamise protsess ise hõlmab keeruliste matemaatiliste võrrandite lahendamist krüptograafiliste räsifunktsioonide abil. Krüptokaevur, kes suudab lahenduse esimesena lahendada, saab selle krüptovaluutatehingu autoriseerida, saades samal ajal osutatud teenuste eest ka väikeseid krüptovaluutamakseid. Krüptokaevandamine on konkurentsivõimeline, tüütu ja nõuab üldiselt, et kaevurite käsutuses on täiustatud arvutid, millel on spetsiaalne riistvara, suurem töötlemisvõimsus ja vankumatu Interneti-ühendus. Elekter, interneti hind ja arvuti riistvara moodustavad suurema osa kuludest, mis mõjutavad krüptokaevandamise kaudu saadavat puhastulu. Enamik krüptovaluutakaevureid ei teeni rohkem kui paar dollarit päevas. Krüptokaevandamise teostamiseks peab kaevuritel olema arvutiriistvara, millega on kaasas graafilise töötlusüksuse (GPU) kiip või rakendusespetsiifiline integraallülitus (ASIC). Soovitatavad arvutibrändid hõlmavad nii Windowsi kui ka Linuxit, kuna mitte-Windowsi süsteemidel on tavaliselt keeruline konfigureerimisprotsess. Pärast omandamist peavad krüptokaevurid tagama pideva Interneti-ühenduse, riistvara jahutamise vahendid, seadusliku krüptoraha kaevandamise tarkvara. Kaevurid nõuavad sageli ka liikmelisust nii veebipõhises kaevandamisbasseinis kui ka krüptovaluutavahetustes.
Lugege seda terminit ja investeerimisplatvormile on esitatud tasu 62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse investeerimispettuse skeemi väidetavalt korraldamise eest.
Teisipäeval teatas USA justiitsministeerium (DOJ), et Brooklyni föderaalkohus avas kriminaalkaebuse, milles esitati Idris Dayo Mustaphale süüdistus arvutisse sissetungimises, väärtpaberipettuses, rahapesu
Rahapesu
Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks.
Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks.
Lugege seda terminit, pangapettused ja pangapettused ning muude kuritegude hulgas.
Vastavalt koormuste, Mustapha sai aastatel 2011–2018 juurdepääsu USA-s asuvatele arvutitele, et varastada raha internetipangast ja väärtpaberivahenduskontodelt. 2021. aasta augustis vahistati Mustapha Ühendkuningriigis ja USA taotleb tema väljaandmist.
"Nagu kaebuses väidetakse, kuulus kostja pahatahtlikku rühmitusse, mis põhjustas ohvritele miljoneid dollareid kahju, osaledes küberkuritegudes, sealhulgas laialt levinud häkkimises, pettuses, ohvrite väärtpaberivahenduskontode üle kontrolli võtmises ja tehingutes. ohvrite nimed. Idapiirkonna elanike ja finantsasutuste kaitsmine küberkurjategijate eest on selle büroo prioriteet,” kommenteeris Ameerika Ühendriikide New Yorgi idapiirkonna advokaat Breon Peace.
Juhtumi taust
Alates 2011. aastast osalesid Mustapha ja tema vandenõulased pikaaegses skeemis, mille eesmärk oli varastada raha mitmesuguste arvutisse sissetungimise ja pettuste kaudu, nagu väideti kriminaalkaebuses.
Väidetavalt hankisid Mustapha ja tema vandenõulased erinevate meetodite abil skeemi raames ohvrite väärtpaberivahenduskontodele sisselogimisandmeid. Pärast nendele kontodele juurdepääsu saamist varastasid vandenõulased raha ja tegid tehinguid enda huvides.
Vandenõulased pääsesid esialgu ligi ohvrite maaklerikontodele ja kandsid neilt kontodelt raha teistele nende kontrollitavatele kontodele. Selleks, et vältida finantsasutuste poolt blokeeritud volitamata ülekandeid, pääsesid Mustapha ja tema kaassõdurid juurde teiste ohvrite vahenduskontodele ja tegid nendel kontodel volitamata aktsiatehinguid, kaubeldes samal ajal kasumlikult samade aktsiatega oma kontrollitavatelt kontodelt.
"Küberkuriteod on salakavalad, sest kurjategijad varitsevad kohtades, mida enamik inimesi ei näe ja paljud ei mõista. Ohvrite meilikontode ülevõtmine ja seejärel miljonite dollarite varastamine on vaid osa kuritegudest, mille Mustapha on paljude aastate jooksul toime pannud. Digitaalsete platvormide kasutamine panganduses ja investeerimises on nüüd osa meie igapäevaelust ning FBI on keskendunud nende tööriistade kaitsmisele selliste kurjategijate nagu Mustapha eest,“ ütles New Federal Bureau of Investigation'i peadirektor Michael J. Driscoll. York Field Office, märkis.
Hiljuti USA DoJ teatas et MCC-ks nimetatud Mining Capital Coini tegevjuht a krüpto mineerimine
Krüpteerimise kaevandamine
Krüptovaluuta kaevandamine on defineeritud kui protsess, mille kaudu digitaalse valuuta tehingud autentitakse ja seejärel plokiahelas avaldatakse. Iga sooritatud krüptotehingu puhul vastutab krüptokaevur teabe autentimise eest, mida heakskiitmise korral seejärel plokiahelas värskendatakse. Praegu on kõige populaarsemad kaevandatavad krüptovaluutad Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ja DASH. Kuidas krüptovaluutat kaevandatakse? Krüptoraha kaevandamise protsess ise hõlmab keeruliste matemaatiliste võrrandite lahendamist krüptograafiliste räsifunktsioonide abil. Krüptokaevur, kes suudab lahenduse esimesena lahendada, saab selle krüptovaluutatehingu autoriseerida, saades samal ajal osutatud teenuste eest ka väikeseid krüptovaluutamakseid. Krüptokaevandamine on konkurentsivõimeline, tüütu ja nõuab üldiselt, et kaevurite käsutuses on täiustatud arvutid, millel on spetsiaalne riistvara, suurem töötlemisvõimsus ja vankumatu Interneti-ühendus. Elekter, interneti hind ja arvuti riistvara moodustavad suurema osa kuludest, mis mõjutavad krüptokaevandamise kaudu saadavat puhastulu. Enamik krüptovaluutakaevureid ei teeni rohkem kui paar dollarit päevas. Krüptokaevandamise teostamiseks peab kaevuritel olema arvutiriistvara, millega on kaasas graafilise töötlusüksuse (GPU) kiip või rakendusespetsiifiline integraallülitus (ASIC). Soovitatavad arvutibrändid hõlmavad nii Windowsi kui ka Linuxit, kuna mitte-Windowsi süsteemidel on tavaliselt keeruline konfigureerimisprotsess. Pärast omandamist peavad krüptokaevurid tagama pideva Interneti-ühenduse, riistvara jahutamise vahendid, seadusliku krüptoraha kaevandamise tarkvara. Kaevurid nõuavad sageli ka liikmelisust nii veebipõhises kaevandamisbasseinis kui ka krüptovaluutavahetustes.
Krüptovaluuta kaevandamine on defineeritud kui protsess, mille kaudu digitaalse valuuta tehingud autentitakse ja seejärel plokiahelas avaldatakse. Iga sooritatud krüptotehingu puhul vastutab krüptokaevur teabe autentimise eest, mida heakskiitmise korral seejärel plokiahelas värskendatakse. Praegu on kõige populaarsemad kaevandatavad krüptovaluutad Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ja DASH. Kuidas krüptovaluutat kaevandatakse? Krüptoraha kaevandamise protsess ise hõlmab keeruliste matemaatiliste võrrandite lahendamist krüptograafiliste räsifunktsioonide abil. Krüptokaevur, kes suudab lahenduse esimesena lahendada, saab selle krüptovaluutatehingu autoriseerida, saades samal ajal osutatud teenuste eest ka väikeseid krüptovaluutamakseid. Krüptokaevandamine on konkurentsivõimeline, tüütu ja nõuab üldiselt, et kaevurite käsutuses on täiustatud arvutid, millel on spetsiaalne riistvara, suurem töötlemisvõimsus ja vankumatu Interneti-ühendus. Elekter, interneti hind ja arvuti riistvara moodustavad suurema osa kuludest, mis mõjutavad krüptokaevandamise kaudu saadavat puhastulu. Enamik krüptovaluutakaevureid ei teeni rohkem kui paar dollarit päevas. Krüptokaevandamise teostamiseks peab kaevuritel olema arvutiriistvara, millega on kaasas graafilise töötlusüksuse (GPU) kiip või rakendusespetsiifiline integraallülitus (ASIC). Soovitatavad arvutibrändid hõlmavad nii Windowsi kui ka Linuxit, kuna mitte-Windowsi süsteemidel on tavaliselt keeruline konfigureerimisprotsess. Pärast omandamist peavad krüptokaevurid tagama pideva Interneti-ühenduse, riistvara jahutamise vahendid, seadusliku krüptoraha kaevandamise tarkvara. Kaevurid nõuavad sageli ka liikmelisust nii veebipõhises kaevandamisbasseinis kui ka krüptovaluutavahetustes.
Lugege seda terminit ja investeerimisplatvormile on esitatud tasu 62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse investeerimispettuse skeemi väidetavalt korraldamise eest.
Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/