Justiitsministeerium (DOJ) teatas 18. jaanuaril 2023 toimunud otsevideokonverentsil Venemaa kodaniku Anatoli Legkodimovi vahistamisest.
Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) arreteeris 40-aastase Miamist pärit mehe teisipäeva õhtul, kuigi ta elas algselt Hiinas Shenzhenis. Teda süüdistatakse äritegevuses ilma tegevusloata raha ülekandmisega.
Justiitsministeeriumi (DOJ) pressiteate kohaselt märgiti, et Bitzlato "turundas end kui kasutajate minimaalset tuvastamist nõudvat", mis muutis selle kuritegeliku tegevuse kasvukohaks.
DOJ väitis, et vahetus oli otsustavalt seotud lunavaramaksete ja Hydra Marketiga. Hydra Market on venekeelne leht pimedas veebis. Hydra Market oli ebaseaduslike uimastite turg, sealhulgas rahapesu, narkootikumide müük ning varastatud finantsteave ja identiteet.
DOJ ütles, et "Bitzlato suurim vastaspool krüptovaluutatehingutes oli Hydra Market," lisas Hydra kasutajad Bitzlatoga rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, kas otse või vahendajate kaudu, kuni USA ja Saksamaa õiguskaitseorganid Hydra 2022. aasta aprillis sulgesid. . Bitzlato sai ka rohkem kui 15 miljonit dollarit lunavaratulu.
Ransomware rünnakute ajal eelistavad häkkerid lunaraha vastu võtta krüptovaluutades ja pesta raha börside ja "mikseri" kaudu.
Mikser on teenus, mida kasutatakse algse tehingu ning saatja ja saaja andmete peitmiseks, et töödeldud tehinguid ei oleks võimalik jälgida.
"Oluline äritegevus USA-s asuvate klientidega ja selle klienditeeninduse esindajad andsid kasutajatele korduvalt teada, et nad võivad USA finantsasutustelt raha üle kanda." Justiitsministeerium märkis Bitzlato väiteid, et ta ei võtnud USA kasutajaid vastu, kuigi kaebuses väideti, et ta võttis vastu.
DOJ aruannete kohaselt süüdistatakse Legkodymovit ka Bitzlato tehingute tegemises Miamist vastavalt 2022. ja 2023. aastal. Selle veebisaidile saadi teateid USA-s asuvatelt IP-aadressidelt pärineva "olulise liikluse" kohta – rohkem kui 250 miljonit külastust 2022. aasta juulis.
Pressiteates rõhutatakse, et "Lisaks olid Legkodymov ja Bitzlato teised juhid teadlikud, et Bitzlato kontodel oli ebaseaduslikku tegevust ja paljud selle kasutajad olid registreeritud teiste identiteedi all."
USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastase võitluse võrgustik teeb selle konkreetse juhtumi kallal koostööd Prantsuse ametivõimudega. Kui Legkodymov süüdi mõistetakse, on ta trellide taga vähemalt viis aastat.
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/