Töötu ja koduarestis viibiv Sam Bankman-Fried seisab silmitsi tohutute juriidiliste arvetega

Häbistatud FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi ees seisab kallis aasta. Töötu, koduarestis ja Robinhoodi aktsiatest ilma jäetud võimalused oma kaitse rahastamiseks on piiratud.

Endine krüptomagnaat ootab kriminaalasja selle eest, mida ametnikud on pidanud "Ameerika ajaloo üheks suurimaks finantspettuseks". Siis on laiaulatuslik pankrot kahes riigis ja kolm tsiviilkaebust, mille föderaalsed ja osariigi reguleerivad asutused tema vastu esitasid. Sellega tegelemiseks palkas Bankman-Fried viis advokaati ja tal on oma pressiesindaja.

Pole selge, kuidas endine miljardär selle kõige eest maksab.

"Ei ole võimalik teada, kui palju see maksma läheb," ütles advokaat Ira Sorkin, kes esindas kurikuulsat Ponzi skeemitajat Bernie Madoffi rohkem kui kümme aastat tagasi. "Kui ta otsustab end süüdi tunnistada, on tema õigusabikulud kindlasti väiksemad, palju väiksemad kui siis, kui ta otsustab kohtu alla anda. Kohtu alla andmine on väga kallis pakkumine.

Pankman-Fried ei tunnistanud end selle kuu alguses New Yorgis toimunud kohtuistungil pettusesüüdistustes süüdi. 30-aastast meest võib oodata 115-aastane vanglakaristus, kui ta kõigis punktides süüdi mõistetakse. Tema kriminaalprotsess algab oktoobris.

Advokaatide ja krüptojälgijate hinnangul võib endine FTX-boss olla miljoneid dollareid juriidiliste arvete käes ning tema paberil olev varandus on viimase kolme kuu jooksul haihtunud. Bankman-Fried väitis, et tema pangakontol oli detsembris vähem kui 100,000 17.2 dollarit, ehkki mitte kaua aega pärast seda, kui Forbes fikseeris tema netoväärtuse 32 miljardi dollariga vaid mõned nädalad enne tema XNUMX miljardi dollari suuruse krüptobörsi kokkuvarisemist. 

"Meie istmete serv" 

"Oleme kõik oma kohtade serval," ütles Alex More, Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthali partner, kes keskendub digitaalsetele varadele. "SBF on juba jätnud tööle mitu kriminaalkaitse advokaati - päris võimas õiguskaitsemeeskond - ja seega tekib küsimus, kuidas ta suudab neile maksta?"

Bankman-Fried sai sel nädalal justiitsministeeriumis üheksakohalise löögi arestitud tema 450 miljonit dollarit veebimaaklerfirma Robinhood aktsiates. Bankman-Fried oli öelnud, et vajab aktsiaid oma juriidiliste arvete rahastamiseks. 

"Piisav kriminaalkaitseks vajalike kulude kinnipidamine võib kujutada endast korvamatut kahju," ütles Bankman-Friedi advokaat. kirjutas eelmisel nädalal kohtusse tehtud avalduses, väites, et tal peaks olema juurdepääs aktsiatele. 

Uus juhtkond, kes juhtis FTX-i ettevõtete gruppi pankroti kaudu, ja kadunud krüptolaenuandja BlockFi on mõlemad püüdnud nõuda Robinhoodi aktsiaid, mille suhtes kohaldatakse tulevikus konfiskeerimismenetlusi. Aktsiad kuuluvad ettevõttele, mis kuulub 90% ulatuses Bankman-Friedile ja ühele enam kui 100st Delaware'i pankrotikohtumenetlusega seotud ettevõttest. 

Veelgi hullem Bankman-Friedi jaoks on see, et FTX-i kõrgemad leitnandid on talle vastu pööranud. FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison tunnistasid end kriminaalsüüdistustes süüdi ja teevad uurijatega koostööd, tugevdades tõenäoliselt justiitsministeeriumi kohtuasja tema vastu.

SBF võiks toetuda perekonnale, pääseda siiski juurde Robinhoodi aktsiatele 

"Ta on nüüd kitsendatud oma vanemate Palo Alto koju. Tal on jälgimiskäevõru. Tema pass on konfiskeeritud. Tal pole reaalseid väljavaateid tööle saada. ütles fintech-platvormi Banxa tegevjuht ja õigusjuht Richard Mico. "Ta on nüüd oma perekonnalt ja sõpradelt raha saamise meelevallas." 

Paljud eeldavad, et Bankman-Friedi sõbrad ja perekond aitaksid katta tema õhurikkad juriidilised arved. Tema vanemad, Stanfordi õigusteaduskonna professorid Joseph Bankman ja Barbara Fried, on juba pannud oma California kodu tema 250 miljoni dollari suuruse võlakirja saamiseks kaalule. Pangamees kommentaaripalvele ei vastanud. Abiks oli ka paar kaasallkirja, kelle isikuid Bankman-Friedi advokaadid vähemalt seni kohtus edukalt salajas hoidsid.  

Kuigi tema Robinhoodi aktsiad arestiti, võis Bankman-Friedil olla võimalus neile juurde pääseda. Tema advokaadid võivad paluda kohtul lubada tal kasutada arestitud aktsiaid oma juriidiliste arvete rahastamiseks. Arestitud vara või vähemalt osa sellest on mõnel juhul kasutatud juriidiliste arvete rahastamiseks.

"See on täiesti kohtuniku otsustada," ütles Sorkin. 

Bankman-Fried säilitas hiljuti eraldi juriidilise meeskonna, kes tegeles Robinhoodi aktsiate tagasinõudmisega. Teda esindavad Edward Schnitzer, Gregory Donilon ja David Banker Montgomery McCracken Walker & Rhoadsist. Tema kriminaalkaitsemeeskonda kuuluvad Mark Cohen, kes esindas Ghislaine Maxwelli hiljuti kaotatud lastega kaubitsemise kohtuasjas, ja Christian Everdell, partnerid New Yorgi advokaadibüroos Cohen & Gresser. 

Endisel FTX bossil on ka pressiesindaja Mark Botnick, kes keeldus kommenteerimast, kuidas Bankman-Fried oma õiguskaitse eest maksab.

Ametniku vastutuskindlustuse plaanis on alati raha

Lisaks sõpradele ja perekonnale või arestitud aktsiatele võib rahastada direktori ja ametniku vastutuskindlustust, kui FTX ostab sellise kaitse enne selle purunemist.  

"Enamikul ettevõtetel on oma ametnikele D&O kindlustus," ütles krüptobörsi Bittrexi peanõunik David Maria. "See sõltub lihtsalt sellest, mida FTX oma kindlustusandjatega tegi. Aga see on rutiin. Juhtidele esitatakse süüdistus, see pole haruldane. 

Bankman-Fried astus FTX tegevjuhi kohalt tagasi, kui ettevõte esitas pankrotiavalduse. FTX-i advokaat ei vastanud kommentaaritaotlusele selle kohta, kas ettevõttel oli kindlustus, mida Bankman-Fried võib oma õiguskaitseks kasutada, või kas see võib talle siiski kehtida. 

Mis iganes kohtus ka ei juhtuks, on pikaajaliste kohtuvaidluste põhjal üks kindlus: kriminaalkaitsemeeskonna kõrge hind koos pankroti- ja tsiviilõiguslike täitejuhtumitega läheks Bankman-Friedile järgmise mitme aasta jooksul maksma miljoneid. 

"Kui peaksite kõigi nende üksuste, SEC-i, CFTC-i, oma osaluse pankrotis ja kuritegeliku poole vastu täielikult kohtusse kaebama, jätkake tšekkide kirjutamist," ütles Maria.

Kohustustest loobumine: Alates 2021. aastast võttis The Blocki endine tegevjuht ja enamusomanik Michael McCaffrey mitmeid laene asutajalt ning FTX ja Alameda tegevjuhilt Sam Bankman-Friedilt. McCaffrey lahkus ettevõttest 2022. aasta detsembris pärast seda, kui ta neid tehinguid ei avaldanud.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.