(Bloomberg) – Viini loomaaia vastsündinud orangutani uudiste all oli Austria enimmüüdud ajaleht selle aasta juunis teade, millest oleks olnud lihtne mööda vaadata.
Enim loetud Bloombergist
Kronen Zeitungi 17. leheküljel olev teade polnud aga kõigile. See oli suunatud vaid ühele mehele: Ukraina munakuningale Oleg Bahmatjukile.
"Gramercy Funds Management LLC ning sellega seotud fondid ja kontod väidavad, et Oleg Bakhmatyuk ja teised panid toime pettuse, mis mõjutas Gramercyt kui UkrLandFarmingu ja Avangardco suurimat võlakirjaomanikku," seisis seal.
Selgelt sõnastatud saksa- ja ukrainakeelne tekst ahvipoega pildi all olevas kastis oli viimane pööre laiaulatuslikus lahingus, mis on puudutanud Vahemere-äärset Küprose saart ja Ukraina maisipõlde ning mis on tõenäoliselt teel USA kohtusaali. vähima rahvaarvuga riik.
Mohamed El-Eriani juhitud arenevatele turgudele keskendunud investeerimisfirma Gramercy väidab, et Bakhmatyuk ja tema kaaslased kasutasid keerulisi skeeme, et suunata UkrLandFarming Plc-lt Küprosele ja Wyomingisse peaaegu miljard dollarit varasid, hoides need võlakirjaomanike käeulatusest eemal.
Euroopa ühe suurima munatootja UkrLandFarmingu 48-aastane omanik Bakhmatyuk esitas kohtuasja tagasilükkamise ettepaneku, mis on tema esimene avalik menetluse kinnitus.
Ettepanek lükati sel kuul tagasi ja Gramercyl õnnestus 19. septembril saada Küprose kohus varade ülemaailmne arestimismäärus. See võib tekitada Wyomingi osariigis Cheyenne'is kohtulahingu Ukraina ühe vastuolulisema oligarhi ja Connecticutis asuva Greenwichi rahahalduri vahel.
Juhtum toimub verise sõja taustal, kus Ukraina – Euroopa leivakorv ja ülemaailmse toiduga varustamise oluline hammasratas – võitleb pärast Venemaa sissetungi põllumajandustootmise katkemistega. Põhja-Ukrainas Sumõs ja Kiievis on tapetud mitu UkrLandFarmingu juhti, teatas ettevõtte pressiesindaja märtsis.
Bakhmatyuki pool ütles e-kirjaga saadetud vastuses küsimustele, et Gramercy püüdis kasutada raisakotkafondide taktikat, minnes sõjast laastatud ettevõttele järele, märkides, et fond üritas teistest tagatud ja tagatiseta võlausaldajatest ette hüpata. Bakhmatyuk esitas eelmisel nädalal USA kümnenda ringkonna apellatsioonikohtule apellatsiooni, väites, et juhtum on alusetu, ja püüdes kohtuvaidlust lõpetada.
"Sytnykiga maha!"
Gramercy teade pandi Austria ajalehte, kuna Bakhmatyuk kolis Ukrainast Viini pärast seda, kui teda süüdistati 1.2 miljardi grivna (32.8 miljoni dollari) suuruse stabiliseerimislaenu omastamises, mis oli talle kuulunud laenuandjale VAB Bank.
Ta on öelnud, et need süüdistused on poliitiliselt motiveeritud ning tema ettevõtte eelmise aasta aprillis avaldatud pressiteates märgiti, et neid õhutas Ukraina korruptsioonivastase büroo tollase direktori Artem Sytnyki soov "isiklikuks kättemaksuks". UkrLandFarming süüdistas Sytnyki oma äritegevuse kahjustamises sundsulgemise kaudu. Eelmise aasta lihavõttepühade puhul teatas UkrLandFarming, et saadab supermarketitesse miljard muna loosungiga "Maha Sytnyk!".
Vahepeal on Bahmatjuki mured Gramercyga juurdunud Venemaa poolt 2014. aastal toimunud Krimmi annekteerimisest. See konflikt raskendas Krimmi üksusi omavate Ukraina põllumajandusettevõtete tegevust. UkrLandFarmingu tütarettevõtet Avangardco tabasid lahingud Krimmis, kus tal olid farmid.
Enne Krimmi annekteerimist Venemaa poolt oli UkrLandFarming Ukraina suurim põllumajandusettevõte, mis haldas Delaware'i suurust ala ja oli esmase avaliku pakkumise tipus. Krimmi annekteerimine ja sellele järgnenud Ukraina valuuta devalveerimine põhjustas kohtualuste ütluste kohaselt Bahmatjuki ettevõtetel poole oma väärtusest kaotuse. Venemaa tänavune sissetung tõi kaasa miljonite kanade kaotuse ühes Avangardco linnufarmis, mis on Euroopa suurim, vahendas Wall Street Journal.
Gramercy, mille hallatavad fondid on ligikaudu 5.4 miljardit dollarit, alustas Bakhmatyuki ettevõtete võlakirjade ostmist 2011. aastal ning kuus aastat hiljem kuulus talle enam kui 41% Avangardco ja 28% UkrLandFarmingu võlakirjadest. 2018. aasta tagasimaksetähtajaga võlakirjade ja tasumata intresside nimiväärtus on üle 360 miljoni dollari, teatas rahahaldur oma hagis.
Väärtusetud võlakirjad
Gramercy kaebus seisneb selles, et 2014. aasta järgsetel aastatel kanti UkrLandFarmingult varad üle Wyomingi ja Küprose koorefirmadele. Varahalduri sõnul viidi umbes 66% ettevõtte varadest välja võlakirju emiteerinud üksustest Wyomingi usaldusfondidesse. Kui Gramercy läks tagatist nõudma pärast seda, kui ettevõte ei olnud talle tagasi maksnud, leidis ta, et seal on vähe, teatas fond.
Ebatavaliselt võlaomanike ja emitentide vahelise võitluse tõttu kaebab Gramercy Bakhmatyuki Wyomingis kohtusse reketeerijate mõjutatud ja korrumpeerunud organisatsioonide ehk RICO seaduse alusel.
Seadus võeti vastu 1970. aastal organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks ja seda on kasutatud Itaalia-Ameerika mafioosodele, võlakirjakauplejale Michael Milkenile ja mitmele maailma jalgpalli juhtiva organi FIFA-ga seotud isikule. Gramercy kohtuasjas väidavad kostjad, et see on aiasordiäri vaidlus, mis kuulub Wyomingi asemel Londoni Rahvusvahelise Arbitraažikohtu alla.
Miks siis Cowboy State?
Hõredalt asustatud Wyoming, kus elab vähem kui 600,000 XNUMX inimest, asub USA-s Mountain West piirkonnas, mis on tuntud oma laiade lagedate, karmi maastiku ja geisrite poolest. Osariigi numbrimärkidel on ratsanik, kes näeb ühe käega vaeva, et püsida tõukuval hobusel, samal ajal kui kauboimüts on teise käega tõstetud.
"Kauboi kokteil"
Vähem tuntud tõsiasi on aga see, et Wyomingil on uudishimulikud ettevõtte struktuuri käsitlevad õigusaktid, mis võimaldavad ettevõtetel oma omandiõigust varjata.
"Kauboi kokteil", nagu Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium seda eelmise aasta detsembris ühes artiklis nimetas, on ettevõtete ja usaldusstruktuuride kokkulepe, mis aitab varjata varade tegelikku omandiõigust. ICIJ andmetel tuvastati lekkinud Pandora paberites kümmekond klienti, kes lõid Wyomingi usaldusfondid.
Gramercy ülikonnas on nimetatud ka Cody osariigis Wyomingis elav ärimees Nicholas Piazza. Tema ettevõtte SP Capital Management veebisaidil märgitakse, et ta lisati 2012. aastal Kyiv Posti rikkaimate ja mõjukamate väljarändajate nimekirja ning 25. aastal valiti ta Ukraina 2016 juhtiva ärijuhi hulka. Osa tema äritegevusest on pühendatud Wyomingi äriühinguseaduste kasutamisele, et aidata ukrainlastel varasid riiki viia peaaegu täieliku anonüümsuseta.
"Wyoming on uhke oma ettevõtte kaitse üle ja Ameerika kodanikud on neid struktuure kasutanud juba aastaid," ütles Piazza telefoni teel. "Meie arvates on naljakas, et Kaimanisaartel asuv Gramercy suunab meile Wyomingis tegutsemise eest varju."
Kuigi Gramercy peakorter asub Greenwichis, asuvad mitmed Wyomingi kostüümis nimetatud investeerimisstruktuurid Kaimanisaartel.
Gramercy ülikonnas kirjeldatakse Piazzat kui Bakhmatyuki skeemi lahutamatut osa ja kauaaegset kaaslast. Fond väidab, et need kaks meest pidasid vandenõu, et rebida UkrLandFarmingu ja Avangardco varasid, paigutades tütarettevõtted Küprose kontserni nimega Maltofex ja Piazza TNA Corporate Solutions LLC-sse Wyomingis.
"Kostjad sundvõõrandasid UkrLandFarmingult oma isikliku kasu eesmärgil varasid miljonite dollarite väärtuses ja arvasid, et võivad need Wyomingis saladuseloori taha peita," seisab varahalduri hagis. "Gramercy kavatseb kasutada kogu seaduse jõudu, et paljastada Bahmatjuki ja tema kaasosaliste süütegu."
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html