Ühendkuningriigi finantsjuhtimise amet tegi esmaspäeval avalduse Bifinity 36 miljoni dollari suuruse konverteeritava laenu ettemakse kohta EQONEXile. Valvekoera sõnul ei ole tal õigust "hinnata uute tegelike kasusaajate sobivust ja asjakohasust või kontrolli muutumist" enne tehingu lõpuleviimist.
Bifinity on endise nimega Binance UAB, mis on osa Binance Groupist ja millele kuulub ka Binance Markets Limited – uus juriidiline nimi, mida reguleerib FCA, kuid see on mõeldud vaid "piiratud tegevuste jaoks", hoiatas asutus.
Sellegipoolest ei ole Binance Groupis ühtegi teist üksust, kellel oleks Ühendkuningriigis luba, registreerimine või litsents reguleeritud tegevuse läbiviimiseks Ühendkuningriigis. FCA keelab praegu Binance Markets Limitedil tegeleda reguleeritud tegevustega ilma FCA kirjaliku nõusolekuta.
„See nõue kehtestati, kuna FCA hinnangul ei ole Binance Marketsi üle võimalik tõhusat järelevalvet teostada. See on eriti murettekitav Binance Marketsi kuulumise kontekstis ülemaailmsesse Binance'i gruppi, mis pakub keerulisi ja kõrge riskiga finantstooteid, mis kujutavad endast tarbijatele olulist riski,“ kommenteeris Briti valvekoer avalduses.
FCA-s registreeritud krüptovarade äriettevõtte Digivault Limited emaettevõttena on EQONEX Limited noteeritud Rahapesu Rahapesu Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks. Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks. Lugege seda terminit määrused (MLR).
2021. aasta juuni järelevalve teatisega seotud probleemid jäävad kehtima
Lisaks vihjas FCA võimalusele astuda samme krüptovaraäri registreerimise peatamiseks või tühistamiseks, "kui ta ei ole rahul, et ettevõte või selle tegelik kasusaaja on sobiv ja kohane".
Ühendkuningriigi valvekoer lisas: "FCA-l on ka õigus peatada või tühistada ettevõtte krüptovara registreerimine mitmel põhjusel, sealhulgas juhul, kui ettevõte ei ole järginud kohustusi Kohustused Rahanduses on kohustus rahaline vastutus, mille puhul tuleb täita lepingu tingimusi. Kui pooltevaheline kohustus ebaõnnestub, võib kohustust rikkunud poolele pöörduda kohtusse. Selle stsenaariumi korral ei pea süüdlane mitte ainult nõustuma lepingulise kokkuleppe täitmiseks määratud summa maksma, vaid võib ka vastutada kõigi kohtumenetluse kulude katmise eest. Regulaarseid makseid või mis tahes tasumata võlga peetakse rahalisteks kohustusteks, seega kui keegi on teile võlgu või jääb teile võlgu, loetakse see kohustuseks. Erinevat tüüpi kohustused Võlakirjad, pangatähed ja mündid on näited kohustustest, kuna need kinnitavad kasutajatele, et nad on akrediteeritud selle eseme nimiväärtusega. Kohustused mängivad isiklikes rahanduses märkimisväärset rolli ja need tuleks lisada igasse eelarvesse. Kuigi iga eelarve on üksteisest erinev, saavad üksikisikud kasutada finantskohustuste suhet (FOR), mida Föderaalreservi juhatus avaldab kord kvartalis, hea võrdlusalusena, kuidas individuaalseid eelarveid kõige paremini struktureerida. Nende jaoks, kes tegelevad pensioni planeerimisega, tuleks kohustusi põhjalikult kontrollida. Need peaksid hõlmama tüüpilisi rahalisi kohustusi, nagu hüpoteegimaksed ja tervishoiukulud, mis võivad tekkida. Kauplemisel käsitletakse kohustusi müügioptsioonide ja lühikeseks müügi vormis või need võivad viidata aktsiate müügile järgmisel kauplemispäeval pärast nende ostmist. Kui kohustusi ei täideta ja kohtumenetlus on alanud, määratakse karistuse raskus eelkõige lepingutingimustega, kuigi vandekohtuniku ja kohtuniku sekkumine võib vähendada kohustusi, mida lepingu täitmiseks tuleb täita. Rahanduses on kohustus rahaline vastutus, mille puhul tuleb täita lepingu tingimusi. Kui pooltevaheline kohustus ebaõnnestub, võib kohustust rikkunud poolele pöörduda kohtusse. Selle stsenaariumi korral ei pea süüdlane mitte ainult nõustuma lepingulise kokkuleppe täitmiseks määratud summa maksma, vaid võib ka vastutada kõigi kohtumenetluse kulude katmise eest. Regulaarseid makseid või mis tahes tasumata võlga peetakse rahalisteks kohustusteks, seega kui keegi on teile võlgu või jääb teile võlgu, loetakse see kohustuseks. Erinevat tüüpi kohustused Võlakirjad, pangatähed ja mündid on näited kohustustest, kuna need kinnitavad kasutajatele, et nad on akrediteeritud selle eseme nimiväärtusega. Kohustused mängivad isiklikes rahanduses märkimisväärset rolli ja need tuleks lisada igasse eelarvesse. Kuigi iga eelarve on üksteisest erinev, saavad üksikisikud kasutada finantskohustuste suhet (FOR), mida Föderaalreservi juhatus avaldab kord kvartalis, hea võrdlusalusena, kuidas individuaalseid eelarveid kõige paremini struktureerida. Nende jaoks, kes tegelevad pensioni planeerimisega, tuleks kohustusi põhjalikult kontrollida. Need peaksid hõlmama tüüpilisi rahalisi kohustusi, nagu hüpoteegimaksed ja tervishoiukulud, mis võivad tekkida. Kauplemisel käsitletakse kohustusi müügioptsioonide ja lühikeseks müügi vormis või need võivad viidata aktsiate müügile järgmisel kauplemispäeval pärast nende ostmist. Kui kohustusi ei täideta ja kohtumenetlus on alanud, määratakse karistuse raskus eelkõige lepingutingimustega, kuigi vandekohtuniku ja kohtuniku sekkumine võib vähendada kohustusi, mida lepingu täitmiseks tuleb täita. Lugege seda terminit rahapesumääruste alusel. Kuni lahendamata probleemide lahendamiseni jäävad FCA mured Binance Markets Limitedi pärast, sealhulgas need, mis on esile tõstetud 2021. aasta juuni järelevalveteatises.
Ühendkuningriigi finantsjuhtimise amet tegi esmaspäeval avalduse Bifinity 36 miljoni dollari suuruse konverteeritava laenu ettemakse kohta EQONEXile. Valvekoera sõnul ei ole tal õigust "hinnata uute tegelike kasusaajate sobivust ja asjakohasust või kontrolli muutumist" enne tehingu lõpuleviimist.
Bifinity on endise nimega Binance UAB, mis on osa Binance Groupist ja millele kuulub ka Binance Markets Limited – uus juriidiline nimi, mida reguleerib FCA, kuid see on mõeldud vaid "piiratud tegevuste jaoks", hoiatas asutus.
Sellegipoolest ei ole Binance Groupis ühtegi teist üksust, kellel oleks Ühendkuningriigis luba, registreerimine või litsents reguleeritud tegevuse läbiviimiseks Ühendkuningriigis. FCA keelab praegu Binance Markets Limitedil tegeleda reguleeritud tegevustega ilma FCA kirjaliku nõusolekuta.
„See nõue kehtestati, kuna FCA hinnangul ei ole Binance Marketsi üle võimalik tõhusat järelevalvet teostada. See on eriti murettekitav Binance Marketsi kuulumise kontekstis ülemaailmsesse Binance'i gruppi, mis pakub keerulisi ja kõrge riskiga finantstooteid, mis kujutavad endast tarbijatele olulist riski,“ kommenteeris Briti valvekoer avalduses.
FCA-s registreeritud krüptovarade äriettevõtte Digivault Limited emaettevõttena on EQONEX Limited noteeritud Rahapesu Rahapesu Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks. Rahapesu on üldine termin, mis kirjeldab protsessi, mille käigus kurjategijad varjavad algset omandiõigust ja kuritegelikul teel saadud tulu, näidates, et selline tulu pärineb seaduslikust allikast. Rahapesu on probleem, mis hõlmab lugematuid tööstusharusid ja sektoreid, sealhulgas finantsteenuste ruum. Kuigi kriminaalset raha võib edukalt pesta ka ilma finantssektori abita, pestakse igal aastal finantsasutuste kaudu miljardeid dollareid väärtuses kuritegelikult saadud raha. Finantsteenuste sektori struktuuri ja toodete olemust arvestades pole see sugugi üllatav. ja selles osalejate pakutavad teenused.Ökosüsteem, mis hõlmab rahaliste vahendite haldamist, kontrolli ja töötlemist, on oma olemuselt haavatav rahapesurite kuritarvitamise suhtes.Rahapesu selgitaminePesutusakt pannakse toime tingimustes, kus üksikisik või juriidiline isik on sõlminud kokkuleppe mis hõlmab kuritegelikul teel saadud tulu. Need kokkulepped hõlmavad paljusid ärisuhteid, st pangandus-, usaldus- ja investeeringute haldamist. Teadmiste või kahtluse määr sõltub aga konkreetsest süüteost, kuid tavaliselt tehakse seda siis, kui kokkulepet, teenust või toodet pakkuv isik teab või kahtlustab. või tal on alust kahtlustada, et kokkuleppega seotud vara kujutab endast kuritegelikul teel saadud tulu. Mõnel juhul võidakse kuritegu toime panna ka siis, kui isik teab või kahtlustab, et isik, kellega ta suhtleb, on seotud kuritegeliku käitumisega või on sellest kasu saanud. Üks peamisi etteheiteid krüptovaluutadele on olnud nende kalduvus rahapesule. . Nende anonüümsus ja reguleerimata võrgustruktuur muudavad need rahapesuks ideaalselt sobivaks. Lugege seda terminit määrused (MLR).
2021. aasta juuni järelevalve teatisega seotud probleemid jäävad kehtima
Lisaks vihjas FCA võimalusele astuda samme krüptovaraäri registreerimise peatamiseks või tühistamiseks, "kui ta ei ole rahul, et ettevõte või selle tegelik kasusaaja on sobiv ja kohane".
Ühendkuningriigi valvekoer lisas: "FCA-l on ka õigus peatada või tühistada ettevõtte krüptovara registreerimine mitmel põhjusel, sealhulgas juhul, kui ettevõte ei ole järginud kohustusi Kohustused Rahanduses on kohustus rahaline vastutus, mille puhul tuleb täita lepingu tingimusi. Kui pooltevaheline kohustus ebaõnnestub, võib kohustust rikkunud poolele pöörduda kohtusse. Selle stsenaariumi korral ei pea süüdlane mitte ainult nõustuma lepingulise kokkuleppe täitmiseks määratud summa maksma, vaid võib ka vastutada kõigi kohtumenetluse kulude katmise eest. Regulaarseid makseid või mis tahes tasumata võlga peetakse rahalisteks kohustusteks, seega kui keegi on teile võlgu või jääb teile võlgu, loetakse see kohustuseks. Erinevat tüüpi kohustused Võlakirjad, pangatähed ja mündid on näited kohustustest, kuna need kinnitavad kasutajatele, et nad on akrediteeritud selle eseme nimiväärtusega. Kohustused mängivad isiklikes rahanduses märkimisväärset rolli ja need tuleks lisada igasse eelarvesse. Kuigi iga eelarve on üksteisest erinev, saavad üksikisikud kasutada finantskohustuste suhet (FOR), mida Föderaalreservi juhatus avaldab kord kvartalis, hea võrdlusalusena, kuidas individuaalseid eelarveid kõige paremini struktureerida. Nende jaoks, kes tegelevad pensioni planeerimisega, tuleks kohustusi põhjalikult kontrollida. Need peaksid hõlmama tüüpilisi rahalisi kohustusi, nagu hüpoteegimaksed ja tervishoiukulud, mis võivad tekkida. Kauplemisel käsitletakse kohustusi müügioptsioonide ja lühikeseks müügi vormis või need võivad viidata aktsiate müügile järgmisel kauplemispäeval pärast nende ostmist. Kui kohustusi ei täideta ja kohtumenetlus on alanud, määratakse karistuse raskus eelkõige lepingutingimustega, kuigi vandekohtuniku ja kohtuniku sekkumine võib vähendada kohustusi, mida lepingu täitmiseks tuleb täita. Rahanduses on kohustus rahaline vastutus, mille puhul tuleb täita lepingu tingimusi. Kui pooltevaheline kohustus ebaõnnestub, võib kohustust rikkunud poolele pöörduda kohtusse. Selle stsenaariumi korral ei pea süüdlane mitte ainult nõustuma lepingulise kokkuleppe täitmiseks määratud summa maksma, vaid võib ka vastutada kõigi kohtumenetluse kulude katmise eest. Regulaarseid makseid või mis tahes tasumata võlga peetakse rahalisteks kohustusteks, seega kui keegi on teile võlgu või jääb teile võlgu, loetakse see kohustuseks. Erinevat tüüpi kohustused Võlakirjad, pangatähed ja mündid on näited kohustustest, kuna need kinnitavad kasutajatele, et nad on akrediteeritud selle eseme nimiväärtusega. Kohustused mängivad isiklikes rahanduses märkimisväärset rolli ja need tuleks lisada igasse eelarvesse. Kuigi iga eelarve on üksteisest erinev, saavad üksikisikud kasutada finantskohustuste suhet (FOR), mida Föderaalreservi juhatus avaldab kord kvartalis, hea võrdlusalusena, kuidas individuaalseid eelarveid kõige paremini struktureerida. Nende jaoks, kes tegelevad pensioni planeerimisega, tuleks kohustusi põhjalikult kontrollida. Need peaksid hõlmama tüüpilisi rahalisi kohustusi, nagu hüpoteegimaksed ja tervishoiukulud, mis võivad tekkida. Kauplemisel käsitletakse kohustusi müügioptsioonide ja lühikeseks müügi vormis või need võivad viidata aktsiate müügile järgmisel kauplemispäeval pärast nende ostmist. Kui kohustusi ei täideta ja kohtumenetlus on alanud, määratakse karistuse raskus eelkõige lepingutingimustega, kuigi vandekohtuniku ja kohtuniku sekkumine võib vähendada kohustusi, mida lepingu täitmiseks tuleb täita. Lugege seda terminit rahapesumääruste alusel. Kuni lahendamata probleemide lahendamiseni jäävad FCA mured Binance Markets Limitedi pärast, sealhulgas need, mis on esile tõstetud 2021. aasta juuni järelevalveteatises.
