Ühendkuningriik kiirendab Ukraina konflikti valguses musta raha vastu võitlemiseks seadusi

Ühendkuningriigi valitsus on esitanud seadusandluse "musta raha" mahasurumiseks, kuna geopoliitilised pinged eskaleeruvad pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse eelmisel nädalal.

Teisipäeval parlamendis ette loetav majanduskuritegude (läbipaistvuse ja jõustamise) seaduseelnõu aitab riiklikul kuritegevuse agentuuril takistada välisomanikel Ühendkuningriigi kinnisvaras oma raha pesemist ja tagada, et korrumpeerunud oligarhidele saaks anda Unexplained Wealth Order (UWO) .

See on osa meetmetest korruptsiooni ja segaste tehingute vastu võitlemiseks. Ühendkuningriigi ettevõtete registripidaja Companies House reformide kaudu antakse agentuuridele ka uued volitused krüptovarade arestimiseks.

See toob nad tsiviilkonfiskeerimisvolituste ulatusse, et võidelda lunavarast tuleneva kasvava ohuga ja krüptovarade kasutamisega rahapesuks, teatas siseministeerium. 

Rahapesuvastase võitluse volituste tugevdamine annab ettevõtetele suurema kindlustunde rahapesukahtluse ja muude majanduskuritegude kohta teabe jagamisel, lisas ta. 

Eelnõu on töös olnud mitu aastat ja tehti ettepanek tegeleda 100 miljardi naelsterlingiga ebaseaduslike vahenditega, mida NCA hinnangul suunatakse igal aastal Ühendkuningriigi kaudu. 

"Ühendkuningriigis pole kohta musta raha jaoks," ütles peaminister Boris Johnson avalduses. "Me hakkame kiiremini ja raskemini rebima fassaadi, mille taga Putini hävitamiskampaania toetajad on nii kaua varjanud."

Pole veel selge, kuidas uusi meetmeid rahastatakse, kuna hiljutiste aruannete kohaselt on agentuurid "alaressursitud", "ülekoormatud" ja kurjategijate poolt "relvastatud".