USA prokurörid uurivad praegu pankrotistunud krüptokontserni FTX häbiväärset asutajat Sam Bankman-Friedit, et tema vastu algatati võimalik pettus, Bloomberg teatatud Reedel, viidates asjaga kursis olevale inimesele. Väidetavalt uurivad prokurörid, kas FTX-i pankrotikaitseavalduse esitamise ajal 11. novembril USA-s kanti Bahamale üle sadu miljoneid dollareid.
Väidetavalt kohtusid USA justiitsministeeriumi ametnikud sel nädalal FTX kohtu poolt määratud järelevalveasutustega, et uurida, kuidas FTX klientide rahalisi vahendeid käsitles. Väidetavalt uurivad nad, kas FTX rikkus seadust, kandes raha üle FTX-i sõsarkauplemis- ja investeerimisfirmale Alameda Research, kes esitas eelmisel kuul ka FTX-le pankrotikaitse avalduse.
Raporti kohaselt kohtusid New Yorgi lõunapiirkonna prokurörid, sealhulgas USA abiprokurör Nicolas Roos, sel nädalal umbes kaks tundi kümnete inimestega, kes uurisid FTX-i kokkuvarisemist. Koosolekul osalesid SDNY, Washingtoni justiitsministeeriumi, föderaalse juurdlusbüroo ja FTX uue tegevjuhi John J. Ray III juhitud pankrotimeeskonna ametnikud, öeldakse aruandes. Kohal olid ka Sullivan & Cromwelli FTX advokaadid, sealhulgas endine väärtpaberi- ja börsikomisjoni täitevdirektor Steve Peikin ja endine Manhattani föderaalprokurör Nicole Friedlander.
Selle nädala alguses New York Times teatatud et USA prokurörid uurivad, kas Bankman-Fried manipuleeris selle aasta alguses TerraUSD ja Luna hindadega, et oma äridele kasu tuua. Aruandes viidati Bankman-Friedi avaldusele, milles öeldakse, et ta "ei olnud teadlik ühestki turumanipulatsioonist ega kavatsenud kunagi turumanipulatsiooniga tegeleda."
Bankman-Fried on mitmes meediaintervjuus ka eitanud, et ta oleks kunagi klientide raha teadlikult kuritarvitanud. Bankman-Fried ütles sel nädalal on ta nõus 13. detsembril Washingtonis Washingtonis esindajatekoja finantsteenuste komitee ees tunnistama.
Vahepeal esitasid Bahama advokaadid, kus FTX peakorter asus, reedel erakorralise avalduse, milles palusid Delaware'i pankrotikohtunikul sundida USA FTX-i juhte andma neile menetluse raames juurdepääs andmebaasidele, vahendab CNBC. teatatud. Ettepanekus väidetakse, et hoolimata "paljudest katsetest juurdepääsu saamiseks", on FTX töötajad ja nõuandjad takistanud Bahama reguleerivaid asutusi nende püüdlustes hankida Amazon Web Services ja Google'i pilveportaali andmebaasides asuvat olulist finantsteavet.
FTX esitas eelmisel kuul pärast likviidsuskriisi 11. peatüki pankrotikaitset. Väidetavalt kasutas krüptobörs klientide varasid, et rahastada oma sidusettevõtte Alameda Research riskantseid panuseid, pannes aluse oma tegevuse lõpetamisele.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss