USA justiitsministeerium jätkab Reutersi andmetel krüptobörsihiiu Binance'i võimalike rahapesu ja kriminaalsanktsioonide rikkumiste eest tasu küsimist.
Samuti uurib ta börsi tippjuhte, sealhulgas tegevjuhti Changpeng Zhao (CZ). aru. Prokuröride vahelised erimeelsused takistavad kriminaaluurimise võimalikke järeldusi, märgiti raportis, viidates neljale asjaga kursis olevale inimesele.
Uurimine on kestnud alates 2018. aastast ja hõlmab kolme erineva büroo prokuröre, sealhulgas rahapesu ja varade taastamise osakonda, USA Washingtoni lääneringkonna advokaadibürood Seattle'is ja riiklikku krüptovaluutade jõustamismeeskonda. Osa juhtumiga tegelejatest usub, et tõendid õigustavad "agressiivset" vahetuse vastu liikumist, öeldakse raportis. Teised tahavad tõendite läbivaatamiseks rohkem aega võtta.
Reutersi allikate sõnul on Binance'i advokaadibüroo Gibson Dunn kohtunud justiitsministeeriumi ametnikega viimastel kuudel, väites, et selline kriminaalvastutusele võtmine avaldaks niigi pingelisele krüptoturule veelgi suuremat survet. Kolm inimest ütlesid, et arutelud hõlmasid ka võimalikke kokkuleppetehinguid.
"Nagu laialdaselt on teatatud, teevad regulaatorid iga krüptoettevõtte kohta põhjalikku ülevaadet paljude samade probleemide suhtes," ütles Binance'i pressiesindaja. "See tärkav tööstus on kiiresti kasvanud ja Binance on näidanud oma pühendumust turvalisusele ja nõuetele vastavusele, tehes suuri investeeringuid meie meeskonda ning tööriistu ja tehnoloogiat, mida kasutame ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks ja ärahoidmiseks."
Block võttis kommentaari saamiseks ühendust DOJ-ga, kuid ei olnud enne avaldamise aega tagasi kuulnud.
Varem sel aastal, teatati, et USA prokurörid taotlesid 2020. aasta lõpus CZ-i suhtlusandmeid.
USA justiitsministeeriumi rahapesuosakond palus börsil vabatahtlikult edastada sõnumeid, mis on seotud ebaseaduslike tehingute tuvastamise ja USA klientide värbamisega.
Prokuröride taotlused laienesid kõikidele sõnumitele, mis annavad töötajatele korralduse "dokumente hävitada, muuta või Binance'i failidest eemaldada" või "Ameerika Ühendriikidest üle kanda". Taotlus hõlmas nii CZ-d kui ka 12 muud juhti ja partnerit.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss