Eelmise aasta mais toimunud stabiilse mündi TerraUSD kokkuvarisemine pühkis enam kui 40 miljardi dollari väärtuses turuväärtust investoritele, kes võtsid osa loost, et looja Do Hyeong Kwon ja tema firma Terraform Labs olid leidnud uudse viisi igavese rahamasina loomiseks.
Eilne tasuleht esitatud kohtus USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni poolt oli esimene üksikasjalik ülevaade sellest, mis valesti läks. Süüdistused andsid väga erineva pildi sellest, mille 31-aastane Kwon ja tema partnerid investoritele ja maailma meediale maalisid.
Siin on mõnede peamiste leidude jaotus:
Ebastabiilne stabiilne münt
Terraform ja Kwon eksitasid investoreid TerraUSD (tuntud ka kui UST) stabiilsuse osas. Token oli algoritmiline stabiilne münt, mis kasutas keerulist matemaatikat, et tagada 1:1 sidumine USA dollari suhtes.
Märk libises 2021. aasta mais paigalt, põhjustades kasutajate seas paanikat. Kui naela poleks kiiresti taastatud, tähendaks see hukatusse kogu Terraformi ökosüsteemile, kirjutas SEC.
Kwon pöördus "salaja" kolmanda isiku poole, keda süüdistuslehes ei tuvastatud, kuid teatatud The Block to be Jump Trading, abi saamiseks. Jump osteti "suurtes kogustes" UST, et taastada pulk. Seda jõupingutust reklaamiti avalikult kui UST detsentraliseerimise ja automaatse enesetervendamise võimete võidukäiku ning investorid panid tootesse miljardeid dollareid rohkem. Jump sai suhetest Terraformiga lõpuks kasu umbes 1.3 miljardit dollarit, osutas SEC-i dokument.
Võlts ärisuhted
Et tekitada põnevust Terraformi plokiahela võimsusest, väitsid Kwon ja tema meeskond, et Korea makseettevõte Chai kasutas seda miljonite tehingute arveldamiseks. See oli täielik väljamõeldis, väitis SEC.
Chai Corporationi asutas Daniel Shin Hyun-seung, kes oli ka Terraformi asutaja. Kwon istus Chai juhatuses ning kaks ettevõtet jagasid kontoripinda ja personali. Chai ja Shini kohta uurivad Korea võimud, Forkast News teatatud novembris, tsiteerides Chai pressiesindajat, kes ütles, et "Daniel teeb käimasoleva uurimisega täielikku koostööd, et selgitada arusaamatusi ja lahendada sellised spekulatsioonid."
Terraform ja Kwon esitasid "vale ja eksitavaid avaldusi" Chai osaluse kohta investeeringute kogumise püüdlustes ja ka Kwoni avalikes intervjuudes, teatas SEC. See hõlmas slaidikomplekti esitlust USA institutsionaalsele investorile, kus tutvustati Chai kiirust ja tõhusust Terraformi plokiahela kasutamisel.
Et meelitada inimesi, kes vaatavad Terraformi plokiahelat Chai tehingute kohta tõendite saamiseks, programmeeris Kwoni meeskond serveri, et vastu võtta ja töödelda andmeid Chai reaalse maailma tehingute kohta Korea kaupmeestega ning seejärel väljastada Terraformi plokiahelale juhised, et neid tehinguid kopeerida nii, nagu need oleksid algselt tehtud. plokiahelas tehtud, kirjutas SEC.
Registreerimata väärtpaberid
Teine ründesuund on see, et UST ja muud Terraformiga seotud märgid olid registreerimata väärtpaberid, väidab valvekoer. Nende hulka kuulusid niinimetatud mähitud märgid, mis loodi plokiahelate vahel liikumisel, ja ka peegelmärgid, mis on loodud börsil noteeritud aktsiate hinnaliikumise kordamiseks.
Terraform rikkus USA väärtpaberireegleid, jättes neid erinevaid tooteid registreerimata, teatas SEC.
Täpsemalt ütles agentuur, et viis vara olid "krüptovara väärtpaberid" - LUNA märgid, LUNA versioon, mida nimetatakse "pakitud" LUNA-ks, UST, MIR-märgid ja turvapõhised vahetustehingud või mAssets. SEC uuris kaebuses esitatud varad, seostades selle Howey testi erinevate osadega, 1946. aasta USA ülemkohtu kohtuasjaga, mis hõlmas Florida tsitrusviljasalusid. Agentuur on seda testi korduvalt kasutanud, et teha kindlaks, kas krüptovaluutad on väärtpaberid.
Sellest kaebusest võib saada mis tahes katse kõige tähelepanelikumalt jälgitav osa, kuna krüptotööstus on väga tundlik SEC-i kõigi väidete suhtes, et märgid on väärtpaberid. Muudes SECi algatatud krüptojuhtumites, näiteks siseringitehingute hagi Coinbase'i endise juhi Ishan Wahi vastu, tööstusühendused olema sekkus, väites, et SEC-l ei ole volitusi, kuna märgid ei ole väärtpaberid.
Salajane hoiukoht
Uurijad väitsid, et Kwonil on rohkem kui 10,000 2022 bitcoini salajane varuks. Kwon kandis Terraformilt ja sellega seotud üksustelt bitcoini enda eestkostetavasse rahakotti. Alates 100. aasta maist, mil UST tankis, kanti rahakotist bitcoin Šveitsi nimetu panka ja muudeti fiatiks. Alates eelmise aasta juunist võeti pangast välja rohkem kui XNUMX miljonit dollarit fiat-valuutas.
Tundmatu asukoht
Do Kwon ei vastanud kommentaaritaotlusele.
Allikas: https://www.theblock.co/post/212835/us-investigation-into-do-kwon-and-his-infamous-stablecoin-unveils-several-new-revelations?utm_source=rss&utm_medium=rss