USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Ontario väärtpaberikomisjon (OSC) on esitanud paralleelselt pettusesüüdistused krüptofirmade Arbitrade ja Cryptobonix ning nende juhtide vastu.
Reguleerivad asutused väidavad, et kaks ettevõtet koos juhtide Troy Hoggi, James Goldbergi, Stephen Bravermani ja ennast tunnistava rahvusvahelise kullakaupleja Max Barberiga panid toime krüptomärgi Dignity (DIG) pump-ja-dump skeemi.
Agentuurid väidavad, et Cryptobontix tegi ajavahemikus maist 2018 kuni 2019. aasta jaanuarini valeteateid, et Arbitrade omandas ja sai 10 miljardit dollarit kulda ning ettevõte kavatses oma DIG-märke toetada 1 dollari väärtuses kullaga.
Väidetavalt teatasid ettevõtted investoritele, et sõltumatud raamatupidamisfirmad viisid läbi auditi, kontrollides kulda. Reguleerivad asutused väidavad aga, et omandamise teadaanded olid pettus, mille eesmärk oli müüa DIG-märke kõrge hinnaga, mille tulemusena müüdi DIG-i 36.8 miljonit dollarit.
Lisaks väitis OSC, et Hogg ja ettevõtted kasutasid investorite vahendeid DIG-i märkidega mitteseotud eesmärkidel, sealhulgas kinnisvara ostmiseks ja tema kontrollitavatele ettevõtetele maksmiseks. Samuti rõhutab see, et Hogg ei registreerinud OSC-s DIG-märkide müüki.
OSC ja SEC tegid nende avalduste kohaselt paralleelsete uurimiste käigus koostööd. Agentuurid taotlevad oma jurisdiktsioonis kohtumäärusi, mis peataksid ettevõtted, nõuaksid neilt ebaseaduslikult saadud kasumi tagasimaksmist, keelaksid juhtidel ja ettevõtetel töötada sarnastel ametikohtadel ning maksaksid kindlaksmääratavaid rahalisi karistusi.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Teave Autor:
Aislinn Keely liitus The Blockiga 2019. aasta suvel. Ta on müügipunkti poliitikameeskonna liige, hoides seadustest kinni. Enne The Blocki laenas ta oma hääle NPR-i sidusettevõttele WFUV, kus ta lisaks mõnele taskuhäälingusaadete tööle ka uudistesaateid kajastas ja ankurdas. Aislinn on uhke Fordham Ram ja oma ajalehe peatoimetaja emeriit. Kui ta parasjagu ei kirjuta ega raporteeri, siis Aislinn jookseb ja ronib kaljudel.
Allikas: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss