(Bloomberg) – Kui uudised, et Trafigura Group kannab rohkem kui pool miljardit dollarit kahju, mida ta kirjeldas kui "süstemaatiliset pettust", ei olnud paljude turuosaliste jaoks suurim üllatus kaubakaupleja puudulikud niklilastid. Asi oli selles, et üks tööstuse suurimaid tegijaid ajas endiselt äri mehega, kellest teised olid ammu taganenud.
Enim loetud Bloombergist
India ärimehel Prateek Guptal ja tema ettevõtetel, kelle vastu Trafigura sel nädalal 625 miljoni dollari suuruse arestimiskorralduse tagas, on kaubandusmaailmas ruuduline ajalugu.
Trafigurat ootab pärast niklipettuse leidmist 577 miljoni dollari suurune kahju
Kaupmees Gunvor Group ja kaubanduse finantseerimisfond TransAsia Private Capital Ltd. kaotasid raha varasemates tehingutes Gupta ettevõtetega, näitavad avalikud avaldused. Paljude grupis töötanud või sellega äri ajanud inimeste sõnul tundsid teised, sealhulgas pangad ja vastaspooled, grupi kauplemistegevusega mõnikord ebamugavust. Eelmisel aastal teatas India föderaalpolitsei, et uurib Gupta enda vastu suunatud pettusesüüdistusi.
Ian Milne, endine Rabobanki ja HSBC Holdings Plc toorainekaubanduse finantsjuht, kes töötas TransAsias kaks aastat aastatel 2018–2020, püüdes Gupta ettevõtetelt võlgu sisse nõuda, ütles, et ta "pidi paar korda mu silmi hõõruma", kui nägi. selle nädala uudised.
"Turul on väga hästi teada, et neil meestel on väga kahtlane maine," ütles Milne ühes intervjuus. "Enamik inimesi pole nendega palju aastaid tegelenud."
Miks metallid kaubakaubanduses jätkuvalt puuduvad: QuickTake
Trafigura kahjud on šokeerinud kaubakaubanduse maailma, näidates, et isegi üks suurimaid ettevõtteid ei suuda vältida selliseid hüppeid ja riske, mis on seda tööstust viimastel aastatel vaevanud, ning tõstatab küsimusi kogu sektori riskijuhtimise kohta.
Bloomberg üritas reedel mitu korda telefoni ja e-posti teel Gupta ja temale kuuluvate või temaga muul viisil seotud ettevõtetega ühendust võtta, kuid ei saanud vastust.
Trafigura ütles, et alustas uurimist pärast mitme punase lipu tuvastamist.
"See oli süstemaatiline pettus, mis pandi toime pärast pikka ja seaduslikku ärisuhet aastast 2015, mis hõlmas valeandmete esitamist ning esmaste ja täiendavate dokumentide laialdast võltsimist," ütles pressiesindaja. "Iga pettus on võimalus süsteeme ja protseduure üle vaadata ja karmistada ning põhjalik läbivaatamine on käimas."
Trafigura teatab oma pankadele, et nad ei puutu kokku niklipettusega
Gupta sündis 1979. aastal kaubaga kauplevasse perekonda. Tema isa Vijay oli terasekaupleja, kes esindas 1980. ja 1990. aastatel Indiasse rauda ja terasetooteid importivaid Brasiilia ja Hispaania ettevõtteid, selgub ettevõtte järelehüüdest. Kui ta 2009. aastal suri, asus Prateek perefirma, Mumbais asuva Ushdev International Ltd. juhtimise üle ema Sumaniga. Tippajal 2010. aastate alguses oli ettevõtte turukapitalisatsioon umbes 250 miljonit dollarit.
Isiklikult on Gupta võluv ja harva segaduses, ütlevad mitmed temaga äri teinud inimesed.
"Tal on väga tagasihoidlik stiil. Mis iganes probleem ka poleks, ütleb ta, et see pole tegelikult probleem, see kõik lahendatakse,” ütles Milne, kes töötab praegu ettevõttes MonetaGo, mis arendab tehnoloogiat, mis aitab pankadel ja teistel vältida kaubandus-finantseerimispettusi.
Aastate jooksul on Ushdev tegelenud tuuleenergia varade arendamisega, kuid keskendus siiski metallikaubandusele. Gupta lisas üksused Singapuris, Malaisias, Dubais, Ühendkuningriigis ja Šveitsis, sealhulgas TMT Metals ja ettevõtted UD Trading Groupi lipu all.
2011. aasta intervjuus, mille avaldas Indiainfoline.com, kirjeldas ta oma ettevõtet kui India suuruselt kolmandat metallikaubandusettevõtet ja ütles, et see on varasemate aastate jooksul kahekordistunud.
"Metalliäri on tagasi äri," ütles ta. "Meil ei ole ühtegi negatiivset külge."
Asjaga kursis olevate inimeste sõnul tekitas Gupta ettevõtete kauplemistegevus mõnes valdkonnas küsimärke. Mõned inimesed ütlesid, et ettevõtted ostsid ja müüvad mõnikord suures koguses metalli, millel on vähe nähtavaid ärilisi eesmärke.
"Karussellpettus"
Genfi kaubanduse finantseerimisüksusi toetava korporatiivse luureettevõtte Athena Intelligence tegevjuht Jonas Rey ütles, et uuris üksusi, sealhulgas TMT-d mitme kliendi nimel.
"Andsime mitmele kliendile teavet TMT seotuse kohta, mida me nimetasime karussellpettuseks," ütles ta. "Teil on üks veos keskel, loote selle ümber 10 ettevõtet ja nad müüvad kauba üksteisele. Ühte lasti rahastatakse 10 korda. See on nagu finantsiline muusikaline tool. Lõpuks kukub kõik kokku."
Mitmed ettevõtted tulid oma tehinguid Guptaga kahetsema. Ettevõtte dokumentide ja asjaga kursis olevate inimeste andmetel jäi Gunvor rahahädadesse sattudes Ushdeviga kokku kümnete miljonite dollarite ulatuses. Kokkupuude põhjustas Gunvorile suhteliselt väikese kahju, nagu ta oma kindlustusele väitis. Siiski oli see löök, mis langes kokku Gunvori otsusega sulgeda 2016. aastal oma metallikaubanduslaud.
Ushdevi maksejõuetuse ajal 2018. aastal avaldatud võlausaldajate nimekiri näitas, et Gunvor oli tema suurim pangaväline võlausaldaja, kelle riskipositsioon oli 3 miljardit ruupiat (umbes 45 miljonit dollarit tol ajal).
Gunvori pressiesindaja keeldus kommentaaridest.
TransAsia on endiselt seotud õigusvaidlustega Gupta ettevõtetega väidetavate tasumata võlgade üle, mis on seotud tema metallide, sealhulgas vasekaubanduse rahastamisega. Ühel juhul, mis on Singapuri kohtutes avalikuks tehtud, väidab kaubanduse rahastamise fond, et Gupta UD Trading Group Holding võlgneb talle 63 miljonit dollarit. UD Trading on varem öelnud, et ei usu, et vastutab võla eest.
Eelmise aasta juulis teatas keskjuurdlusbüroo – India vaste FBI-le –, et on pärast India riigipanga kaebust algatanud uurimise Prateeki ja Suman Gupta ning Ushdevi suhtes väidetava pettuse tõttu. CBI teatas pressiteates, et on korraldanud läbiotsimisi kolmes kohas, mis viisid "süüditavate dokumentide/artiklite taastamiseni".
Trafigura jaoks tekitab saaga keerulisi küsimusi selle kohta, kuidas ta oma äripartnereid kontrollib.
"Surmajärgne surmajuhtum on tõenäoliselt sisemiselt halastamatu," ütles konsultant ja endine kaubandusfinantseerimise pankur Jean-Francois Lambert. "Kauplejatele ja riskijuhtimisele esitatakse väljakutse."
– Alfred Cangi, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux’ ja Mark Burtoni abiga.
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2023 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html