Kolmele mehele esitati süüdistus pettuses 100 miljoni dollari suuruses New Jersey delikatesskeemis

Föderaalvõimud teatasid esmaspäeval, et kolmele mehele esitati süüdistus pettuses ja muudes kuritegudes skeemis, mis hõlmas ettevõtet, mille väärtus oli börsil 100 miljonit dollarit, hoolimata sellest, et selle nime all on vaid New Jersey väikelinna delikatess.

Mehed – James Patten, 63, Winston-Salemis, Põhja-Carolinas; Peter Coker Sr, 80, Chapel Hill, Põhja-Carolina; ja Peter Coker Jr. (53) Hongkongist – süüdistati 12 süüdistuses, sealhulgas vandenõus väärtpaberipettuses, väärtpaberipettuses ja vandenõus väärtpaberihindadega manipuleerimiseks. Patten ja Coker Sr arreteeriti ja ilmusid esmaspäeval Põhja-Carolina kohtu ette. Nad peaksid ilmuma New Jersey föderaalkohtu ette hiljem. Coker Jr on endiselt vabaduses.

Föderaalprokurörid ütlesid, et Pattenit süüdistatakse ka neljas väärtpaberitega manipuleerimises, neljas pangapettuses ja ühes rahapesus. Samuti süüdistas mehi USA turumanipulatsioonis Securities and Exchange Commission. SEC teatas, et uurimine käib.

Coker Jr oli Hometown Internationali esimees, samas kui Coker Sr oli suuraktsionär. USA New Jerseys asuva advokaadibüroo andmetel ei olnud esmaspäeva pärastlõuna seisuga süüdistatavatel ühtegi advokaati.

Teie Hometown Deli, sondi keskmes asuv ettevõte, asus New Jerseys Paulsboros, Philadelphiast Delaware'i jõe kohal. Deli, mida kiideti juustupihvide ja Itaalia alamroogade eest, teenis aastas alla 40,000 XNUMX dollari tulu. suletud selle aasta alguses. Emaettevõttel Hometown Internationalil oli ühines bioplastiettevõttega. Kaasaegne koorefirma E-Waste, kes jagas sidemeid deli omanikuga ühines eelmisel aastal teise ettevõttega.

Teie kodulinna Deli ja sellega seotud inimeste vaidlused tekitasid küsimusi selle kohta, kas selle emaettevõte tegutseb seaduste piires. Süüdistused on seotud ka meeste seotusega E-jäätmed.

100 miljoni dollari väärtuses New Jersey delikatessi, mida hakati kandma nimega Your Hometown Deli, juhtis avalikkuse tähelepanu esmakordselt investor David Einhorn. 2021. aasta kirjas klientidele. CNBC teatas ettevõttest lähemalt, sealhulgas uurides rohkem üksikasju selle toonase tegevjuhi Paul Morina, legendaarse New Jersey lõunaosa keskkooli maadlustreeneri kohta. Morina oli hiljem vallandati tegevjuhi kohalt. Katse Morinasse jõuda ebaõnnestus.

Patten, üks skeemis süüdistatud meestest, maadles keskkoolis koos Morinaga. Prokuröride sõnul veenis Patten 2014. aastal asutatud deli omanikke andma selle katusettevõtte Hometown International kontrolli alla.

"Deliomanike teadmata hakkasid Patten ja tema kaaslased peaaegu kohe pärast Hometown Internationali asutamist Hometown Internationali positsioneerima kui pöördühendamise vahendit, mis tooks neile märkimisväärset kasumit," teatasid prokurörid.

2019. aastal alustas Hometown International aktsiate müüki nn börsivälisel turul, kus kaubeldakse väikeettevõtete aktsiatega.

"Varsti pärast seda võtsid Patten, Coker Sr. ja Coker Jr. ette kalkuleeritud skeemi, et saada deliomanikelt kontroll Hometown Internationali juhtkonna ja selle aktsiate üle," ütlesid prokurörid. Prokuröri sõnul võtsid mehed samasuguseid toiminguid E-jäätmete üle kontrolli alla saamiseks. Ka selle ettevõtte aktsiad tõusid hüppeliselt, kuigi sellel ei olnud tegelikku äri, CNBC aruannete kohaselt.

Prokurörid ütlesid, et taktika "paisutas kunstlikult" Hometown Internationali ja E-Waste aktsia väärtusi vastavalt 939% ja 19,900 XNUMX%.

Alates eelmisest aastast keelas maakler-diileri reguleeriv asutus FINRA Pattenil tegutseda börsimaaklerina ega suhelda maakleri-diileritega. FINRA võttis tema suhtes korduvalt distsiplinaarmeetmeid. 2006. aastal kaebas ta edukalt edasi SEC-i kohtuniku määratud sanktsioonid kohtuasjas, kus teda süüdistati Nasdaqi börsil noteeritud aktsia hinnaga manipuleerimises. Pattenit kaitses selles küsimuses Ira Sorkin, kes oli tuntuim Ponzi skeemikuninga Bernie Madoffi esindamise poolest.

Cokereid ja Pattenit ootavad karmid vanglakaristused ja trahvid. Väärtpaberipettuste ja väärtpaberihindadega manipuleerimise eest karistatakse maksimaalselt 20-aastase vangistusega ja 5 miljoni dollari suuruse trahviga. Rahapettuse ja rahapesu eest karistatakse ka maksimaalselt 20-aastase vangistusega. Väärtpaberipettuste vandenõu ja väärtpaberihindadega manipuleerimise vandenõu eest karistatakse maksimaalselt viieaastase vangistusega.

Coker Jr ja Sr on isa ja poeg. CNBC oli nende äritehingute kohta varem teatanud ja muud äpardused.

Lugege täielikku süüdistust siin.