- Kostja kasutas seejärel seda krüptovahetuskontot, et saata platvormi kasutajatele üle 10 miljoni dollari BTC-d USA ja sanktsioonidega riikide vahel.
- Kohtunik Faruqui selgitas, miks ta rahuldas justiitsministeeriumi kriminaalkaebuse ameeriklase vastu, keda süüdistati enam kui 10 miljoni dollari bitcoinide saatmises krüptobörsile riigis, mis on ulatuslikult sanktsioneeritud.
- USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) trahvis krüptokaubanduse etappe sanktsioonide juhiste rikkumise eest. Kohtunik selgitas aga: üksikisikud ja ettevõtted, kes ei järgi OFAC-i eeskirju, sealhulgas virtuaalvaluutat reguleerivaid eeskirju.
DOJ on dokumenteerinud esimese kuriteonõude ameeriklase vastu, kes väidetavalt kasutas USA sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks digitaalseid rahavorme. Järelmaksusait pakkus oma administratsioonidele võimalust USA piirangutest, sealhulgas ilmselgelt jälgimatutest virtuaalse raha liikumisest mööda hiilimiseks. USA kohtuniku Zia M. Faruqui reedel esitatud kohtuliku arvamuse kohaselt on USA justiitsministeerium esitanud oma esimese kriminaalasja USA isiku vastu, kes väidetavalt üritas krüptovaluutasid kasutades mööda hiilida Ameerika sanktsioonidest. Juhtum jääb suletuks.
Justiitsministeerium esitas USA kodanikule süüdistuse krüptosanktsioonidest kõrvalehoidmises
Kohtunik Faruqui selgitas, miks ta rahuldas justiitsministeeriumi kriminaalkaebuse ameeriklase vastu, keda süüdistati enam kui 10 miljoni dollari bitcoinide saatmises krüptobörsile riigis, mis on ulatuslikult sanktsioneeritud. Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Süüria ning Krimmi, Donetski ja Luganski alad on praegu rahvusvaheliste sanktsioonide all.
USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) trahvis krüptokaubanduse etappe sanktsioonide juhiste rikkumise eest. Kohtunik selgitas aga: üksikisikud ja ettevõtted, kes ei järgi OFAC-i eeskirju, sealhulgas virtuaalvaluutat reguleerivaid eeskirju, võivad ja saavad kriminaalsüüdistused.
Krüptovahetuskonto BTC-s üle 10 miljoni dollari saatmiseks
DOJ andmetel kasutas USA kodanikust kostja Ameerika Ühendriikides asuvat IP-aadressi, et korraldada veebipõhist maksete ja rahaülekannete äri riigis, mis on täielikult sanktsioneeritud. Justiitsministeerium teatas: Maksevõrk reklaamis oma teenuseid USA sanktsioonide, sealhulgas ilmselt jälgimatute virtuaalse valuuta ülekannete vältimiseks.
Kostja kasutas bitcoinide ostmiseks ja müümiseks ka USA-s asuvat krüptovaluutavahetust. Kostja kasutas seejärel seda krüptovahetuskontot, et saata platvormi kasutajatele üle 10 miljoni dollari BTC-d USA ja sanktsioonidega riikide vahel. DOJ andmetel kavandas kostja USA petmist, rikkudes rahvusvahelist hädaolukorda majandusvolituste seadust (IEEPA). Küsimus ei ole enam selles, kas virtuaalne raha on siin, et jääda, lisas kohtunik, vaid pigem selles, kas fiati valuutareeglid peavad sammu hõõrdumiseta ja läbipaistvate plokiahela maksetega.
LOE: Kuidas kahjustaks MiamiCoini ebaõnnestumine bitcoinisõbralikku Miami linnapead?
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- sanktsioonidest kõrvalehoidmine krüptovaluutat kasutades/