Tai reguleeriv asutus uurib Zipmexi potentsiaalselt volitamata teenimisprogrammi üle

Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon uurib raskustes oleva krüptobörsi Zipmexi kohalikku üksust selle teenimisprogrammi pärast, kuna ilmnevad mured, mis hõlmavad seda, kuidas ettevõte esindas tehtud intressimakseid.

Reguleeriv asutus nõuab Zipmexi Tai üksuselt Zipmex Company Limitedilt selgust programmi ZipUp/ZipUp+ toimimise kohta vastavalt kirjale, mis saadeti üksuse tegevjuhile Akalarp Yimwilaiule 28. detsembril ja mille sai The Block. Kirjas öeldakse, et Zipmex võis rikkuda riigi eeskirju, pakkudes teenimisprogrammi ilma nõusolekuta.

Tai digitaalsete varade ärisid käsitleva erakorralise dekreedi kohaselt peab igaüks, kes haldab digitaalsete varadega seotud rahalisi vahendeid, hankima riigi rahandusministeeriumilt litsentsi, teatas reguleerija kirjas, viidates. jaotis 26 erakorralise dekreedi punkt, mis näeb ette karistused rahatrahvidest kuni vangistuseni. Zipmex haldas teenimisprogrammis klientide digitaalseid varasid, palkades Babel Finance'i, ütles reguleeriv asutus.

Vastavalt 30. novembril avaldatud kirjale, mille sai The Block ja milles Zipmex ütles päästeinvestorile V Ventures, et Zipmex Thailand on läinud kaugemale sellest, mida ta algselt väitis, näib, et uurimise käivitas Zipmex Thailand esitus teenimisprogrammi toimimise kohta. programmi kohta.

"Turunduskulud"

Kui ettevõte ütles esmalt, et maksab teenimisprogrammi "boonuse" eest ainult turunduseesmärkidel eraldatud vahenditega, siis avalikustamiskirjast nähtub, et ta on kasutanud ja haldanud ka klientide rahalisi vahendeid - tegevusi, mis oleksid nõudnud Tai reguleeriva asutuse heakskiitu.

"Kui ZipUp algselt Tais turule toodi, reklaamiti, et Zipmex Asia toetatud turunduskuludest saadud boonusmaksed ja et raha ei kasutatud," ütles ettevõte avalikustamiskirjas. "Kuid see nii ei olnud ja raha (nii ZipUpi kui ka mitte ZipUpi vahendid) kasutati ja osa saadud tulust kasutati ZipUpi programmi boonuste maksmiseks."

Zipmex jätkas kirjas, et hindas riski ümber, otsis õigusnõu ja juurutas maikuus uue ZipUp+ struktuuri. Teenuse pakkumine lõpetati lõpuks ja ettevõte võttis kõnealuste rahaliste vahendite kasutuselevõtu uurimiseks kaasa väliskonsultandi.

"SEC on samuti väljendanud muret selle üle, et ZLaunch ja potentsiaalselt ZipLock on panustav teenus ja et Zipmexi litsentsisaajad ei laiene panustavate toodete pakkumisele," ütles ettevõte avalikustamiskirjas. 

Tähtaeg läheneb

Kui küsiti The Blocki saadud sisesuhtluse kohta, mille kohaselt Tai regulaatorile öeldi, et teenitud maksed on turunduskulud, vastas Zipmexi turundusjuht Proud Limpongpan, et turundusosakond ei puuduta ZipUpi toodet.

"Ühelgi turundustöötajal pole õigusalaseid teadmisi ega teadmisi riigikassa kohta ega suhtle SEC-iga," ütles ta meili teel saadetud vastuses The Blocki küsimustele. "Seetõttu on kõik oletatavatele sisedokumentidele tehtud järeldused ebatäpsed, kontekstist välja rebitud ja näivad olevat laimamise eesmärgil ebaseaduslikult kätte saadud."

Zipmex keeldus kommenteerimast Tai SEC-i kirja ja avalikustamiskirja sisu. Regulaator ei vastanud mitmele kommentaaritaotlusele.

zipmex pidid peatama klientide väljavõtmise juulis tänu oma kokkupuutele Babel Finance'i ja Celsiusega, mis on kaks kimpus olnud krüptolaenuandjat, kes külmutasid juunis klientide rahalised vahendid. Zipmex hindas oma kokkupuudet Paabeli ja Celsiusega 53 miljonile dollarile.

Plokk teatatud augustis, et Zipmexi olemasolev investor V Ventures oli plaanis investeerida 100 miljonit dollarit vastutasuks 90%lise osaluse eest ettevõttes. V Ventures on sellest ajast peale süstinud osa kogu Zipmexi vahenditest tegevuskuludeks, rääkis The Blockile asjaga otseselt kursis olev isik. Isik lisas, et tehing pole veel täielikult lõpetatud. Samuti ei ole veel avatud klientide väljamakseid.

Tai SEC on andnud Zipmexile kirjale vastamiseks aega 12. jaanuarini.

"Kui sellise kindlaksmääratud aja jooksul ei tarnita, arvab SEC, et te ei soovi selgitusi anda, ja jätkab vastavalt vajadusele edasisi meetmeid, " ütles ta.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.