Terra kukkumine oli üks ebatavalisemaid sündmusi ülemaailmse krüptoturu ajaloos. Varem peeti stabiilseid münte kokkuvarisemise või väärtuse ebaregulaarse muutumise eest kaitstuks. Turbulentse geopoliitilise olukorra tõttu toimus 2022. aasta märtsis dramaatiline muutus. Muudatus on kaasa toonud krüptofirmadele märkimisväärse summa kahju. Terraform Labsil oli samuti probleeme, kuid see polnud veel lõpp; väidetavalt oli tegemist ebaausate tehingutega.
Sellest ajast alates on selle asutaja ja uurimistöö jätkunud kogu maailmas Kas Kwon ja kaasasutajad on olnud uurimise objektiks. Uurimine keskendub sellele, kas Terraform Labs on kasutanud pettust, et oma investoritelt kapitali välja petta. Hiljuti on prokuröride tähelepanu keskmes selle ettevõtte kaasasutaja Daniel Shin, kes seisab silmitsi Korea võimude haarangutega.
Siin on lühike ülevaade Daniel Shini kontorisse tehtud haarangust ja sellest, kuidas see võib reguleerijaid aidata.
Terra UST kokkuvarisemine ja selle tagajärjed
Terra UST-i kokkuvarisemine on põhjustanud selle asutajate jaoks kummitava hirmu. Tulemuseks oli rahaline kahju investoritele ja juhtkonnale ning kestev juriidiline protsess krahhi uurimiseks. Selle paari kuu taguse kokkuvarisemise tagajärjed on jätkunud. Korea võimude sõnul jätkavad nad põhjalikku uurimist, et asjaosalised kohtu ette tuua.
Esiplaanile on kerkinud mõned uurimisaruanded, kuna osa ametlikke dokumente lekkis. Nende teadete kohaselt oli tegemist tahtliku pettusega, mis tekitas investoritele miljoneid dollareid kahju. Paljud Terra investorid on esitanud Korea reguleerivatele asutustele kaebused Terraform Labsi vastu. Regulaatorid uurivad väärtpaberiseaduste rikkumisi ja seda, kuidas pettus aset leidis.
Selle kokkuvarisemise uurimisel on toimunud märkimisväärne areng. Uuriti erinevaid vahetusi ja isikuid. Nende hulka kuuluvad krüptovahetused nagu Bithumb ja Upbit. Reidide tulemusel konfiskeeriti uurimise jätkamiseks dokumendid. Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri haarangud algasid juuli alguses. Kui kirje kinni võetakse ja analüüsitakse, tehakse selle tulemusel olulisi avastusi, mis aitavad ametiasutusi.
Raid Daniel Shini kontorisse ja tütarettevõtetesse
Viimane areng pärineb haarangust Daniel Shini kontorisse, kus konfiskeeriti dokumendid. Prokuratuuri teatel korraldati haarang dokumentide ja muu materjali kogumiseks. Riad ei piirdunud ainult Daniel Shini kontoriga; haarati ka mitmesuguseid vahetusi. Reidid ei piirdunud ainult kontoritega; sihikule võeti ka mõned kahtlusaluste kodud. Prokuratuur on keeldunud reidi kohta täielikku teavet andmast.
Uurijate peamine eesmärk on teave selle kohta, kuidas ja miks Terra kokku kukkus ning miks tema sõsaralgoritm LUNA ei suutnud olukorrale reageerida. Uudisteagentuuri Yonhap andmetel uuriti ka Daniel Shinile kuuluva makserakenduse Chai Corpi väidetavat seotust asjaga. Meedia andmetel on politsei, teised LEA-d ja reguleerivad asutused sel nädalal korraldanud haaranguid 15 erinevas kohas.
Selle uurimise teine vaatenurk on see, kas Do Kwon ja tema partnerid on maksudest kõrvale hoidnud. Väidetavalt kandis ta oma kasumi offshore-kontot kasutades krüptovaluutasse. Väidetavalt on seal nii Shin kui ka Do Kwon Singapur ja pole nendele väidetele vastanud.
Järeldus
Lõuna-Korea võimud on jätkanud Terra UST kokkuvarisemise uurimist. Prokuratuuri teatel on haaranguid korraldatud erinevates piirkondades. Mõned neist hõlmavad Daniel Shini kontorit ja kodu. Shin on olnud Terraform Labsi kaasasutaja. Uurimine on jätkunud, kuna mitmed ettevõtte investorid esitasid kaebusi.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/