Lõuna-Korea reguleerivad asutused jahivad sihikindlaid Kimchi Premium-kauplejaid

A Lõuna-Korea finantsregulaator on valmis jahtima kimchi premium-diilereid ja on lubanud süüdistada kõiki, kes on süüdi mõistetud.

 mitmed nutikad kauplejad on püüdnud kimchi Premiumist ostes kasu saada BTC rahvusvahelistelt börsivälistelt (OTC) kauplejatelt välismaal ja seejärel müntide "dumping" kasumi saamiseks Lõuna-Korea platvormidel, nagu Upbit.

Kimchi lisatasu on juhtum krüptovaluutade kauplemisturgudel, kus bitcoin (BTC) ja muud krüptovaluutad kauplevad kodumaistel börsidel palju kõrgemate hindadega kui globaalsetel kauplemisvõrkudel. See on sageli tingitud nõudluse kasvust Lõuna-Korea jaeinvestorite seas.

Selle saavutamiseks peavad edasimüüjad ostma münte välismaalt; nad on enamasti otsinud börsiväliseid müüjaid Hiinast ja Jaapanist. Pankadele on antud korraldus kehtestada rahvusvahelistele rahaülekannetele piirangud, et seda suundumust peatada.

Lõuna-Korea reguleerivad asutused VS kimchi premium kauplejad

Mõned kauplejad näivad siiski olevat avastamisest kõrvale hiilinud. Vastavalt Segye Ilbo, uurib finantsjärelevalveagentuur Financial Supervisory Service (FSS) kahte tehingut, mille on väidetavalt teinud kimchi lisatasu kauplejad.

Esimene tehing hõlmas kodumaist panka Shinhan ja selle väärtus oli vapustav 987 miljonit USA dollarit. Teine toimus Woori pangas ja selle väärtus oli umbes 608,000 XNUMX USD.

Mõlemad pangad tuvastasid tehingud kahtlastena ja teatasid neist seejärel FSS-ile. Kuigi täpset ajakava ei esitatud, arvatakse, et need tehingud võisid toimuda umbes kimchi lisatasu kõrgusel, umbes kaks või kolm aastat tagasi, kui BTC oli Lõuna-Koreas umbes 30% kallim kui ülemaailmne keskmine.

FSS arvab, et kauplejad võisid üritada oma käitumist varjata, viies oma tulud välismaale. Näib, et nad on edastanud sõnumi, et ajada reguleerijad segadusse, saates fiati Jaapani ja Hiina hoiukontodele.

Samuti näib, et edasimüüjad on teinud täiendavaid jõupingutusi oma käitumise varjamiseks, tegutsedes mitmesuguste ettevõtete vahendajatena. Pankadele teatati väidetavalt, et nad "makssid välismaiste esemete, näiteks kullakangide eest".

Pärast uurimise käigus tehtud mitut „kohapealset kontrolli” edastas FSS mõlemad juhtumid prokuratuurile.

Lisaks uurivad prokurörid juhtumeid, kus krüptovaluutavahetust otseselt jälgiv asutus, rahapesu andmebüroo, viitas neile selle aasta alguses. Riigi lõunaosas Daegu linnas asuvad uurijad uurisid esmalt juhtumeid.