Süüdistuse võtmine
Lõuna-Korea võimud jätkavad endiselt aktiivselt võitlust digitaalrahaga seotud kuritegude vastu. Digivarade kasutamine on laiemalt kasvanud, mis on toonud kaasa kuritegevuse kasvu. Seda silmas pidades on Lõuna-Korea näidanud üles erilist huvi selle sektori vastu. Ametivõimud pidasid hiljuti kinni kolm inimest osana käimasolevast mitme miljardi dollari suuruse pettuse uurimisest.
Kohalik uudisteallikas Chosun Iibo paljastas olukorra 11. augusti artiklis. Prokuratuuri sõnul on kolm inimest väidetavalt seotud mitmete küsitavate valuutatehingute ja digitaalse valuuta investeeringutega. Inimesed on osa suuremast uurimisest, mida võimud praegu ette võtavad.
Pangad keeldusid kommenteerimast
Daegu ringkonnaprokuratuur esitas neile kolmele süüdistuse mitmes kuriteos. Neid süüdistati fiktiivsete ettevõtete loomises ja digitaalse valuutaga seotud registreerimata ärimudeli kasutamises. Samuti väitis prokuratuur, et isikud esitasid pankadele tehingute tegemiseks valeandmeid. Üks süüdistusi oli osalemine märkimisväärses hulgas ebaseaduslikes valuutavahetusoperatsioonides. Need kolm inimest on väidetavalt seotud neid tegevusi alustanud ettevõttega. Püüdes tegeleda arbitraažikaubandusega, kandis ettevõte välismaale kuni 400 miljardit Korea voni ehk umbes 307 miljonit dollarit.
Ettevõte liigutas raha läbi Woori panga filiaali Soulis, pealinnas Lõuna-Korea. Vaatamata sellele, et pank oli uurimise keskmes, keeldus pank olukorda kommenteerimast. Arreteerimine on esimene suurem uurimine veidrate välistehingute kohta kogusummas 3.4 miljardit dollarit. Uurimist viib praegu läbi finantsjärelevalve teenistus ehk FSS, Lõuna Korea oma integreeritud finantsregulaator.
FSS teatas, et Woori Bank käsitles 1.6 triljoni vonni väärtuses ebatavalisi rahvusvahelisi tehinguid. 14 kuu jooksul, 2021. aasta maist 2022. aasta juunini, toimusid tehingud viies pangas. Lisaks tegi Shinhan Bank 2.5. aasta veebruarist 2021. aasta juulini identseid tehinguid kogusummas 2022 triljonit Korea voni.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/