Silvergate pank keset veebi – Trustnodes

Coinbase'i aktsiahinnaga on olnud kõige imelisem nädal, kuna Coin on tõusnud 20%, kuid siiski langenud umbes 80% oma kõigi aegade kõrgeimast ajast.

Mikrostrateegia (MSTR) on tõusnud 30%. Riot on hulluks läinud, sest bitcoini kaevandaja on viimase nädala jooksul 68% tõusnud.

Kõik on viimase nädala jooksul ületanud bitcoini, tõustes 4% ja eth, tõustes 10%, kusjuures isegi Silvergate nägi teisipäeval lühiajalist rohelist, kuigi nädalaga 30%.

See vähetuntud pank on kogu novembrikuise krahhi keskel, kuigi fiati poolel.

See oli väike kohalik USA pank, kuni digitaalse valuuta rühma (DCG) tegevjuht Barry Silbert ostis oma aktsiad erainvesteeringuna 2018. aastal.

Sellest ajast alates on Silvergate vaikselt kasvanud omamoodi hiiglaseks, kes tegeles 160. aastal 2021 miljardi dollari väärtuses krüptotehingutega ja nüüd on see börsil kaubeldav.

2023. aastal on nende hoiused aga langenud 3.8. detsembri seisuga 31 miljardile dollarile, võrreldes 11.9 miljardi dollariga vaid kuud varem septembri lõpus, kusjuures 8 miljardit dollarit kadus kuudega umbes samal ajal, kui FTX kokku kukkus.

"Arvestades hiljutist tööstuse dünaamikat, sealhulgas klientide liikumist digitaalsete varade kauplemisplatvormide riskivabale positsioonile, vähenesid digitaalsete varade klientide hoiuste kogusumma 3.8. detsembril 31 2022 miljardi dollarini, võrreldes 11.9 miljardi dollariga 30. septembril 2022." Alan Lane, Silvergate'i president ja tegevjuht, ütles.

Kuid just sel novembril, Silvergate väljendatud et "Silvergate'i kõigi digitaalsete varade klientide hoiuste kogusumma oli 11.9 miljardit dollarit, millest FTX moodustas vähem kui 10%.

Silvergate'iga on praegu uuritud, kas nad on teadlikult FTX-i klientide raha Alamedale üle kandnud, moodustab see umbes 1 miljard dollarit.

„Teie panga osalemine FTX-i klientide raha ülekandmisel Alamedale näitab, et teie panga kohustus on jälgida oma klientide kahtlast finantstegevust ja sellest teavitada.

Avalikkus võlgneb täieliku arvestuse finantstegevuse kohta, mis võis kaasa tuua miljardite klientide varade kaotuse, ja mis tahes rolli, mida Silvergate võis nendes kahjudes mängida. kirjutas USA senaatorid Roger Marshall, MD, Elizabeth Warren (MA) ja John Kennedy (LA) kirjas Silvergate'ile.

Kõik see oleks olnud krüptoturu osas vanade uudiste taustaarendus, kuid Silberti osalus selles pangas olulise osaluse omamises võib muuta selle oluliseks käimasoleva Genesise dünaamika seisukohast.

Eelkõige levivad kuulujutud, et Barry Silbert ja FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried olid lähedased. Silbert aga väidab vastupidist märkides kirjas aktsionäridele:

„DCG tegi 250,000. aasta juulis väikese 2021 1 dollari suuruse aktsiainvesteeringu FTX-i B-seeriasse… DCG-l oli FTX-is kauplemiskonto, millel oli vähem kui XNUMX% kogu meie kauplemismahust sellel platvormil.

Barryl pole Sam Bankman-Friediga isiklikku ega tööalast suhet. Kui jätta kõrvale vestlus 2022. aasta suvel ja mõned tollased meilid.

2022. aasta suvi ja see on DCG ise. Kirjas kujutab Silbert DCG-d omamoodi riskikapitali sõidukina, millel pole oma tütarettevõtetega mingit pistmist.

Seetõttu ei selgitata, milline võis olla nende XNUMX% omanduses olevate tütarettevõtete suhe FTX-iga, kuid selles on märgitud:

„Genesisel oli kaubandus- ja laenusuhe ettevõttega Three Arrows Capital ning Three Arrows Capital jättis Genesise laenud maksmata. Eraldi oli Three Arrows Capital investor erinevatesse halltoonides toodetesse.

See tegelikult kinnitab süüdistusi Winklevossi kaksikutest oli Genesis hoolimatu, kui laenu andis Three Arrowsile, kuna viimane pumpas GBTC-d, teist DCG-le täielikult kuuluvat tütarettevõtet ja nende peamist rahalehma.

2022. aasta suve vestlused ja e-kirjad võivad samuti lisada spekulatsioone, et DCG ja/või selle tütarettevõtted tegid FTX-ga kokkumängu, kuna Zhu Su, nüüdseks surnud riskifondi Three Arrows asutaja, ütleb:

"FTX ja Genesis kuritarvitasid oma usaldusõigusi ja korraldasid Luna vastu mitmesuunalise koordineeritud rünnaku, sealhulgas tundsid huvi ja palusid osaleda igas Luna eraviisilises päästmiskatses, et kohe pärast seda agressiivselt saboteerida võimalikku taastamisplaani."

Lisaks väidavad Zhu ja mõned teised, et "FTX tagastas augustis Genesisele 2.5 miljardit dollarit laenu ja Genesis tõenäoliselt teadis või pidi teadma, et need pärinevad FTX hoiustajate fondidest nii ahelaanalüüsi kui ka finantsteabe küsimise kaudu."

Kui kohus tuvastab, et see on tegelikult nii, siis võib Genesis selle 2.5 miljardi dollari tagastada, suurendades oma auku 4.5 miljardi dollarini, millest umbes 2 miljardit dollarit võlgneb DCG ise.

Arvatakse, et see 2.5 miljardi dollari suurune makse tehti bitcoinis, kuid Silvergate'i novembris kuulus FTX-le miljard dollarit, mis viitab sellele, et Silvergate oli FTX peamine pank.

Kuigi see pank on nüüd avalikult kaubeldav, võeti see 2018. aastal DCG perekonda vastu ja tõstatab seetõttu küsimuse, kas Fiati poolelt oli Silbertil või teistel DCG ja Genesise ettevõtetel FTX ja Alameda rahaasjadest selge ülevaade. kui ka nende sfäärid.

Mõned arvavad, et FTX-i uurimised juhivad selle DCG-veebi uurijaid ja olemasolevate faktide põhjal näib üsna selge, et FTX-il ja DCG-veebil olid olulised suhted, sealhulgas eravestlused ja e-kirjad Silberti ja Sam Bankman-Friedi vahel. esimesed sündmused suvel.

Kas sellest palju välja tuleb, on siiski ebaselge, kuid Silbert väidab, et "DCG võttis Genesise kaotuse riski Three Arrows Capita'l tegelikult enda peale."

Nad andsid veksli, mis on põhimõtteliselt kiri, milles öeldakse, et DCG võlgneb Genesisele 1.1 miljardit dollarit, mis tuleb tasuda kümne aasta jooksul, ilma et raha liiguks ja seda ei saa välja kutsuda. Miks ei saa seda nimetada – kas DCG-l ka tegelikult raha on – ja selle puudumisel mis selle sedeli mõte on?

Silbert ütleb, et nad andsid Genesise ettevõtete vahel "340 miljonit dollarit uut omakapitali, et pakkuda neile täiendavat kapitali", kuid see jääb palju alla 1.1 miljardile dollarile, kuna Winklevossi kaksikud võivad nüüd olla eksitavad.

Seetõttu ei paista DCG Genesise puhul päris käeulatuses selle veksli tõttu, mille kohta Silbert väidab isegi praegu, et ta võttis endale võlad, kuigi praegu pole.

Winklevossi kaksikud aga praegu kohtumenetlust ei jätka, taotledes selle asemel juhtkonna vahetust ja Silberti tagasiastumist.

Millist teed uurijad võivad minna, on veelgi vähem teada, sest nüüd on selle kõigega seotud föderaalselt kindlustatud pank.