SEC kaebab Binance'i kohtusse mitme USA reegli rikkumise eest

Topline

Väärtpaberi- ja börsikomisjon kaebas esmaspäeval krüptovaluutade kauplemisplatvormi Binance kohtusse USA-s ebaseadusliku börsi haldamise eest – see on viimane samm USA regulaatorite krüptofirmade mahasurumiseks.

Peamised faktid

Hagis väidetakse, et ettevõtte asutaja Changpeng Zhao ja Binance kuritarvitasid mõnel juhul klientide raha, suunates need Zhao kontrollitavasse kauplemisüksusesse nimega Sigma Chain, samal ajal kui Binance kandis väidetavalt miljardeid dollareid teisele Zhao kontrollitavale ettevõttele nimega Merit Peak.

Väidetavalt tegeles Sigma Chain "manipulatiivse kauplemisega", mis suurendas kunstlikult Binance'i kauplemismahtu, teatas SEC.

SEC väidab, et Zhao ja Binance väitsid avalikult, et ettevõte loodi eraldiseisva sõltumatu kauplemisplatvormina USA investoritele, kuid ettevõte ja selle asutajasekretär kontrollisid Binance.US platvormi tegevust kulisside taga.

SEC-i kaebuses viidatud tõendite hulgas on Binance'i kaubandusjuhi tsitaat, mis ütleb: "Tegutseme USA-s fkingi litsentseerimata väärtpaberibörsina, vend."

Vastuseks hagile, Zhao tweeted Ettevõte ei olnud kaebust näinud ja vastab, kui seda nägi.

SEC esitas hagi DC föderaalsesse ringkonnakohtusse.

Peamine taust

See pole kaugeltki esimene kord, kui Binance on regulaatoritega kuumas vees. Märtsis väitsid USA regulaatorid, et Binance ja Zhao hoidsid kõrvale kaubafutuuride kauplemise komisjoni reeglitest. Vahepeal on SEC väidetavalt viinud läbi kuudepikkust uurimist selle üle, kas Binance müüs illegaalselt digitaalseid münte, kui ettevõte 2017. aastal alustas tegevust. Binance'i krüptovaluuta token, tuntud kui BNB, on praegu üks maailma suurimaid. Eraldi asjas uurib justiitsministeerium Binance'i rahapesu tuvastamise programmi üle. Ettevõtte strateegiajuht ütles Wall Street Journal Ettevõte loodab maksta rahatrahvi, et ettevõtte uurimist lahendada.

Tangent

Viimastel kuudel on mitu krüptofirmat tabanud tsiviilhagidega, kuna USA reguleerivad asutused jätkavad selle valdkonna vastu võitlemist. SEC esitas selle aasta alguses krüptovaluutade kauplemisplatvormile Beaxyle tasu väärtpaberibörsina registreerimata jätmise eest. SEC väitis, et ettevõtte asutaja omastas klientide raha ja Beaxy suleti lõpuks. Teine krüptovahetus Kraken arveldas SEC-iga eelmisel kuul pärast seda, kui teda süüdistati väärtpaberiseaduste alusel registreerimata jätmises. Märkimisväärseim mahasurumist leidis aset eelmisel aastal, kui krüptovaluutahiiglane FTX lagunes ja selle asutajale Sam Bankman-Friedile esitati süüdistus pettuses.

Lisalugemist

USA regulaatori sõnul aitas Binance ebaseaduslikult ameeriklastel oma börsil kaubelda (Forbes)