- 30. detsembri aruanne ütleb, et 300 miljonit dollarit arestitud raha teisaldati ilma nõusolekuta.
- Võlglased väidavad, et 296 miljoni dollari suurune ülekanne tehti Bahama väärtpaberikomisjoni korraldusel.
- Nende varade väärtus on täna vaid 167 miljonit dollarit.
Endine krüptovalge rüütel ja FTX endine tegevjuht näib olevat hammustanud rohkem, kui suutis närida. Teda ootavad USA-s juba kohtuasjad finantskuritegude eest ja nüüd oli Bahama, kus FTX peakorter asus, varem konfiskeerinud 300 miljonit dollarit. Siiski viidi nad 30. detsembril 2022 ilma kooskõlastuseta üle.
Võlgnikud väidavad, et Bahama väärtpaberikomisjon (SCB) andis Samile ja Gary Wangile korralduse saata 296 miljonit dollarit digitaalset vara Fire Blocksi krüptovaluuta rahakotti, mida kontrollib regulaator.
Väidetavalt üle kantud varade hulgas on 195 miljonit FTT, 1,938 ETH ja muud olulise väärtuseta valuutad. Irooniline, et nende varade väärtuseks hinnati 296. aasta novembris 2022 miljonit dollarit, kuid nüüd on nende väärtus vaid 167 miljonit dollarit. FTX märkis, et SCB omab nüüd viidatud varasid ja regulaatoril ei pruugi olla võimalik seda tohutut FTT-de partiid praeguse hetkehinnaga müüa.
FTX ja tema võlgnikud süüdistavad olemasolevaid tõendeid ja väiteid, et SCB oli tunnistanud nimetatud fondide korraldamist. Kuid eilses teadaandes ei mainitud FTX väiteid.
FTX on kindlalt seisukohal, et SBF-il, Gary Wangil ja Bahama väärtpaberikomisjonil ei olnud mingit õigust neid varasid kontrolli alla võtta. Nüüd üritavad nad neid tagasi saada ja toimetavad need pärast pankrotimenetlust võlausaldajatele.
SCB oli tunnistanud, et tal on 3.5 miljardi dollari väärtuses varasid ja 269 miljonit dollarit võib, aga ei pruugi, olla osa sellest, kuna need kanti üle 12. novembril 2022 Bahama ülemkohtu korraldusel ja võib-olla tekkisid FTX Digitalist. Turg.
FTX peab nüüd sellel teemal SCB-ga läbirääkimisi ja soovib, et nad seda teeksid "Selgitage kõik segadused" kirjeldades nende varade omandiõigust ja väärtust.
FTX väitis ka, et FTX Digital Markets on ainus FTX-üksus, mida reguleerib Bahama julgeolekukomisjon. Samuti ei kuulunud arestitud varad algselt FTX Digitali turgudele.
Esialgu Sam Bankman-Fried oli eitanud raha liigutamist, eriti täna Alameda Researchiga seotud aadressidelt. Need rahalised vahendid eemaldati sel nädalal ja nende väärtus oli vaid 1.7 miljonit dollarit.
Pealegi pole need vahendid seotud sadade miljonite dollaritega, mis väidetavalt 2022. aasta novembris Bahama väärtpaberikomisjonile üle kanti.
Kas see mõjutab käimasolevat juhtumit?
Kuna tegemist on ainulaadse juhtumiga, siis musta luige üritusega. Hiljutine paljastus võib mõjutada ülekuulamise tulemust, kuid nende ulatus näib olevat minimaalne. Paljud olulised ja murrangulised faktid võivad juhtumi lahendada ja aidata kogu krüptotööstust kiirenenud südamelöökidega, kuna see lööb iga kõrina peale.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/