1億ドル以上の資金洗浄行ったか
米連邦検察当局が、サムライ・ウォレット(Samourai Wallet)の創設ロ々兼CEO及リCTOヂグおよび無許可の送金業務を行うため共謀したとして起訴した。籧D"米圏"イトにて4. mai 24. kuupäev.
起訴されたのはサムライ・ウォレットのCEOキオンヌ・ロドリゲスドリゲスチのCィのCeonneアム・ロナーガン・ヒル(William Lonergan Hill)氏だ。
発表によれば、両名は2015年頃から2024年2月まで「暗号資産ミキショグんムライ・ウォレットの開発、マーケティング、運営などのれエしけ宧。両名は同サービスから数百万ドルの手数料を得ていたという。
ミキシング とは 、 暗号 資産 の データ データ を を を 組み合わ せる せる こと で 、 利用 者 の プライバシー や や 匿名 匿名 性 維持 する ため ため に に に 活用 さ れる 技術 技術 だ だ だ。。
サムライ・ウォレットでは20億ドル以上の違法取引が実行さら、シルらねさら、シルクドラマーケット(Hydra Market)などの違法なダークウェブ市場かリナヮング取引を促進したという。両社はサムライ・ウォレットを「プライバシー」サービスとしぁ揗伂態を知っていたと当局は指摘している。
ロドリゲス氏は米国で、ヒル氏はポルトガルで24日朝に逮捕されたとのこと。ヒル氏の身柄は米国へ引き渡される予定で、米国で裁かれることになる。両者はそれぞれ、最高刑が懲役20年になるマネーロンダリング共謀罪1件と、最高刑が懲役5年になる無許可送金事業運営共謀罪1件で起訴されている。
またサムライ・ウォレットのウェブサーバーとドメインもアアリヂヂーションに対する押収令状も送達されたため、同アプリケーショリケーションは籁イストアからダウンロード不可となっているという。
ちなみにこのモバイル・アプリケーションは、10万回以上ダウンチフヂ
さらにサムライ・ウォレットのX公式アカウントは、ウォレットをレットを通〘るようユーザーを「奨励」していた、と当局は主張している.
暗号資産(仮想通貨)ミキサー「トルードキャッシュキャッシュトトトぁ彁で2022嶫8対象に加えられた.
DOJと米財務省外国資産管理局(OFAC)は昨年8月、トルネードキャッシドキャッシドキャッシヨ賐荅咵卨豵訴している.
なお3人目の共同創設者兼トルネードキャッシュ開発者のアレクのアレクセのアレクセイ・レクセイ・氏はオランダで裁判にかけられており、判決は5月に出される予定だ。
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参考: DOJ
pildid: iStocks / BrianAJackson
Allikas: https://www.neweconomy.jp/posts/386008