Sam Bankman-Friedi sisering pöördub tema poole

FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi lähiringi kolmas liige tunnistas end kriminaalsüüdistustes süüdi, suurendades oluliselt raskustesse sattunud endise tegevjuhi õiguslikku ohtu.

FTX endine inseneridirektor Nishad Singh tunnistas teisipäeval end süüdi kuues süüdistuses, sealhulgas rahapettuses, kauba- ja väärtpaberipettuses, rahapesus ja ebaseaduslikes poliitilistes annetustes. 

Õiguseksperdid väidavad, et ta ei pruugi olla viimane inimene, kes Bankman-Friedi vastu võtab. 

"Selmus pingutab Samuel Bankman-Friedi ümber," ütles St. Johni ülikooli juuraprofessor Anthony Sabino. "See on järjekordne ja näib olevat üsna kõrgel kohal oleva juht, kes on nõustunud end süüdi tunnistama ja SBF-i vastu tunnistama."

Singh, FTX kaasasutaja ja Sam Bankman-Friedi lähedane usaldusisik, on samuti nõustunud justiitsministeeriumi kriminaaluurimisega koostööd tegema. Ta järgib endist Alameda Researchi tegevjuhti Caroline Ellisonit ja FTX-i kaasasutajat Gary Wangi. Mõlemad tunnistasid end detsembris süüdi krüpto-behemotiga seotud kuritegudes. 

Kuna potentsiaalsete tunnistajate hulk kasvab, kohtuavaldustes ilmnevad uued üksikasjad ja Bankman-Friedile esitatakse uued süüdistused, võiks ta ise kaaluda prokuröridega kokkuleppe sõlmimist. Kuid vähesed näevad justiitsministeeriumiga koostööd tema jaoks praegusel hetkel vanglast vabanemise kaardina. 

"Tule meid vaatama, enne kui me sind näeme"

"Kõik, kes tunnistavad end süüdi, esindavad tunnistajate rida, kes annavad tema vastu tunnistusi," ütles Jacob Frenkel, Dickinson Wrighti advokaat, kes oli varem väärtpaberi- ja börsikomisjoni jõustamisosakonna vanemnõustaja. "Tema protestid kohtuprotsessil edukaks osutumise kohta kõlavad tühjalt, kui tema sisemine ring on rivis, et esitada oma süüd." 

See FTX-i kriminaalasja viimane areng paneb mõned õiguseksperdid mõtlema, kas teised Bankman-Friedi lähedased juhid võivad proovida prokuröridega tehinguid katkestada. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams andis detsembris toimunud pressikonverentsil karmi hoiatuse neile, kes osalesid FTX või Alameda Researchi rikkumistes, et "tulge meiega tutvuma, enne kui me teiega kohtume".

"See on klassikaline strateegia, mida prokurörid on aegade algusest peale kasutanud," ütles Sabino. "Sa otsid väikest kala, kes saab sulle keskmise suurusega kala, kes saab sulle suure kala."

Bankman-Fried, kelle krüptoimpeeriumi väärtuseks hinnati kunagi 32 miljardit dollarit, on end kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistanud ja teda võib süüdimõistmisel oodata aastakümnete pikkune vanglakaristus. Pressiesindaja keeldus kommentaaridest. 

Endist miljardäri süüdistatakse FTX-i klientide varade väärkäitlemises oma kaubandusettevõtte Alameda Research toetamiseks, samuti ebaseaduslike poliitiliste annetuste tegemises ja muudes kuritegudes. 

Bankman-Friedile esitati uued süüdistused

Mõni päev enne seda, kui Singh end süüdi tunnistas, esitati Bankman-Friedile asendav süüdistus, milles esitati neli uut süüdistust, sealhulgas pangapettuses. Kohtuavaldus sisaldas uusi üksikasju Bankman-Friedi väidetava poliitilise annetusskeemi kohta, mis sisaldas viiteid kahele nimetule kaasvandenõulasele, kes võtsid Alameda Researchilt kopsakat laenu ja andsid raha mõlemal pool vahekäiku asuvatele poliitilistele rühmitustele. 

Singh, keda üheski kohtudokumendis kaasvandeseltslasena ei nimetatud, andis 2022. aasta kampaaniatsükli jooksul poliitilistele eesmärkidele miljoneid. Teda süüdistati sel nädalal vandenõus, mille eesmärk oli anda ebaseaduslikke poliitilisi panuseid ja petta föderaalset valimiskomisjoni. 

Pole selge, kas Bankman-Friedi leitnandi teine ​​kokkuleppeleping võib olla töös. Endine FTX vastavusjuht Dan Friedberg on seda teinud teatatud rääkinud FTX-i uurivate prokuröridega. 

FTX Digital Marketsi endine tegevjuht Ryan Salame, kes andis 2022. aasta vahetsükli jooksul vabariiklastele miljoneid, ei kommenteerinud. FTX USA peajurist Ryne Miller keeldus oma advokaadi vahendusel kommenteerimast. Prokurörid on Bankman-Friedi süüdistanud selles, et ta võttis krüpteeritud rakenduse kaudu ühendust FTX advokaadiga, kes on ka juhtumi potentsiaalne tunnistaja. Kohtudokumentides ei avaldatud töötaja nime, kellega Bankman-Fried ühendust võttis, kuid kohtunik muutis tema kautsjoni tingimusi, et vältida tema edaspidist suhtlemist ilma väliste advokaatideta.  

Teised Bankman-Friedi lähedased võivad tunda suuremat survet prokuröridega rääkida nüüd, kui Ellison, Wang ja Singh on end süüdi tunnistanud, ütles Sabino. 

"Nad on end juba süüdi tunnistanud. Nad on sõlminud kokkuleppe. See jätab nendele inimestele vähem ruumi tehingu tegemiseks, ”ütles Sabino. "Kui nad tahavad end elu lõpuni vanglast eemal hoida, on parem tegutseda kiiresti ja pidada praegu valitsusega tõsiseid ja teravaid arutelusid kokkuleppe parameetrite üle."

Potentsiaalne võtmetunnistaja

Singhi koostöö võib olla võtmetähtsusega prokuröridele, kes püüavad tõestada kuritegelikku kavatsust, kui Bankman-Fried läheb oktoobris kohtu alla. 

"Kui Nishad end süüdi tunnistas, tunnistas ta, et 2022. aasta keskpaigani tagasi minnes teadis ta, et FTX laenas Alamedale raha valesti. See on tõesti võtmepunkt, sest prokurörid peavad oma kohtuasjas Bankman-Friedi vastu tõendama kuritegelikku kavatsust ja seda, et Bankman-Fried rikkus tahtlikult seadust,“ ütles advokaadibüroo Tarter Krinsky partner Robert Heim. & Drogin. Heim lisas, et prokuröridel on nüüd Singhis koostööpartner, kes võib kinnitada, et tema ja võib-olla ka Bankman-Fried teadsid, et investorite raha suunati Alamedasse.

Prokurörid on süüdistustehingute tegemisel olnud strateegilised, lisas Heim koostöö siseringi töötajatelt nii FTX-is kui ka Alameda Researchis – kahes ettevõttes, kus väidetavalt aeti klientide raha segamini ja vääralt käideldi. Ehkki USA tururegulaatorite teisipäeval esitatud tsiviilsüüdistused, mis hõlmasid Singhist kuni süüdistusteni kahestunud arveldusi, valgustasid veelgi, kui vähe võis olla nende kahe ettevõtte lahknevusi. 

SEC esitas 27-aastasele mehele süüdistuse investorite petmises, öeldes, et FTX endine inseneridirektor lõi tarkvarakoodi, mis võimaldas FTX-i klientide raha suunata Alameda Researchile. Reguleerija ütles ka, et Bankman-Fried käskis Singhil miljoneid tulusid "valesti iseloomustada" ja raha liigutada, et saavutada 1 miljardi dollari suurune aastane tulueesmärk. Singh valetas nende ülekannete kohta ka audiitoritele, teatas agentuur.

Singh nõustus SEC-i süüdistuste osas "kahestunud kokkuleppega", mis ootab kohtu heakskiitu.

Valikud saavad otsa

Praegu väidavad eksperdid, et prokuröride tunnistajaid arvestades pole selge, et isegi kui Bankman-Fried otsustab koostööd teha, ei ole prokuröridel temaga lihtne.

"Bankman-Fried on krüptoruumis kuritegeliku üleastumise plakatipoiss. Nii et osa sellest, mida prokurörid siin teha tahavad, on saata teistele inimestele väga tugev heidutussõnum,” ütles Heim. "Kui rääkida väidete läbirääkimistest, siis see taandub sellele, kui raske vanglakaristus saab olema."

Samuti pole mingit garantiid, et prokurörid nõustuksid väidetava kokkuleppega.

"Valitsus võib väga hästi ümber pöörata ja öelda:" Ei, me ei ole huvitatud. Sa tead, miks? Sest me ei pea sind paluma. Meil on sind külm, me anname su kohut ja lööme su risti,“ ütles Sabino.

Bankman-Fried ei ole omalt poolt esitanud pilti kellestki, kes võiks õiguskaitseorganitega koostööd teha. Prokurörid on kutsunud tema kriminaalasja juhtivat föderaalkohtunikku üles piirama Bankman-Friedi Interneti-juurdepääsu pärast seda, kui ta kasutas Signali endise töötaja ja potentsiaalse tunnistajaga ühenduse võtmiseks. Samuti väljendasid nad muret seoses tema virtuaalse privaatvõrgu kasutamisega, mis Bankman-Friedi advokaatide väitel oli Super Bowli vaatamiseks vajalik. Kohtuasja eesistuja on nõustunud ajutiselt piirama Bankman-Friedi kontakti endiste töötajatega ja privaatsõnumirakenduste kasutamist, enne kui teeb ametliku otsuse Interneti-juurdepääsu piiramise kohta.

Vaatamata oma Interneti-kasutuse kontrollimisele jälgis Bankman-Fried mõni päev pärast viimast kohtuistungit kurikuulsa Ponzi skeemitaja Bernie Madoffi Twitteri fännilehte pealkirjaga "@MadoffOnlyFans", konto, mis on vahepeal deaktiveeritud. 

«Raske uskuda, et ta seda tõsiselt ei võta. Kuid selgelt üritab ta projitseerida pilti, et ta ei muretse,” ütles Frenkel. "See on vale fassaad."

Sarah Wynn aitas raporteerida.

The Blocki endine tegevjuht ja enamusaktsionär on avalikustanud endise FTX ja Alameda asutaja Sam Bankman-Friedi laenud.