FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried (C) saabub 3. jaanuaril 2023 New Yorgi Manhattani föderaalkohtusse USA ringkonnakohtuniku Lewis Kaplani ette.
Ed Jones | AFP | Getty pildid
Sam Bankman-Fried tunnistas teisipäeval New Yorgi föderaalkohtus end süüdi kaheksas süüdistuses seoses tema endise krüptobörsi kokkuvarisemisega FTX ja riskifond Alameda Research.
Kunagine krüptomiljardär oli süüdistatav süüdistatuna vandenõus rahaliste vahendite ja väärtpaberipettuste toimepanemises, üksikutes väärtpaberipettustes ja rahalistes pettustes, rahapesus ja vandenõus kampaania rahastamise eeskirjade vältimiseks.
Bankman-Fried saabus kohtumajast välja musta maasturiga ja oli kaameratest kubises alates hetkest, kui tema auto saabus. Mure läks nii paksuks, et Bankman-Friedi ema ei suutnud sõidukist väljuda, kukkudes märjale kõnniteele, kui kaamerad rüselesid, et poega näha.
Turvameeskond vedas Bankman-Friedi mõne hetkega läbi rahvahulga kohtumajja, kusjuures fotograafid püüdsid teelt välja pääseda.
Päeva alguses esitasid Bankman-Friedi advokaadid ettepaneku pitseerida kahe isiku nimed, kes olid taganud võlakirjaga Bankman-Friedi hea käitumise. Nad väitsid, et juhtumi nähtavus ja kostja olid juba ohustanud Bankman-Friedi vanemaid ning käendajaid ei tohiks samamoodi kontrollida. Kohtunik Lewis Kaplan kiitis taotluse kohtus heaks.
Pankur-Fried naasis USA-sse 21. detsembril Bahama saartelt ja vabastati järgmisel päeval 250 miljoni dollari suuruse tunnustusvõlakirjaga, mille tagatiseks oli tema perekonna kodu Californias.
Föderaalprokurörid teatasid ka uue töörühma loomisest ohvrite varade tagasinõudmiseks osana käimasolevast Bankman-Friedi ja FTX-i kokkuvarisemise uurimisest.
"New Yorgi lõunapiirkond töötab ööpäevaringselt, et reageerida FTX-i kokkuvarisemisele," ütles USA advokaat Damian Williams teisipäevases avalduses.
USA SDNY prokuratuur väitis, et Bankman-Fried kasutas 8 miljardi dollari väärtuses klientide varasid eest ekstravagantsed kinnisvaraostud ja edevusprojektid, sealhulgas staadioninimede andmise õigused ja miljoneid poliitilisi annetusi.
Föderaalprokurörid koostasid Bankman-Friedi vastu süüdistuse ebatavalise kiirusega, pakkides 30-aastasele kriminaalsüüdistused kokku mõne nädalaga. Föderaalsüüdistused tulid koos kaebustega Kaubafutuuride kauplemiskomisjon ja väärtpaberi- ja börsikomisjon.
Neid abistasid kaks Bankman-Friedi lähimat liitlast, Caroline Ellison, tema riskifondi Alameda Research endine tegevjuht, ja Gary Wang, kes asutas FTX-i koos Bankman-Friediga.
Ellison, 28, ja Wang, 29, tunnistas end 21. dets. Nende väitelepped prokuröridega tulid pärast lokkavaid spekulatsioone, et Ellison, Bankman-Friedi kunagine romantiline partner, tegi koostööd föderaaluurijatega.
Ilmselt teine endine FTX-i juht Ryan Salame esimesena hoiatatud regulaatorid väidetavale FTX-i süüteole. Salame, endine FTX kaasjuht, märkis Bahama väärtpaberikomisjoni avalduse kohaselt Bahama reguleerijatele kaks päeva enne krüptobörsi pankrotikaitseavaldust "klientide varade võimalikust väärkäitlemisest".
Föderaalsed õiguskaitseorganid ja finantsregulaatorid süüdistasid Bankman-Friedi SEC-i sõnul viimaste aastate üheks suurimaks ja jultunuks pettuseks. Tema vapustava kukkumise kiirendas aruandlus mis tekitas küsimusi tema olemuse kohta riskifondi bilanss.
Nädalate jooksul pärast FTX-i 11. novembri Delaware'i pankrotiavaldust on paljastatud ettevõtte kuritarvitamise ulatus. Asendusjuht John J. Ray ütles, et oli "ettevõtte kontrolli täielik ebaõnnestumine."
New Yorgi föderaalkohtus esitati 9. detsembril Bankman-Friedile süüdistus ja seda tehtigi arreteeriti Bahama õiguskaitseorganite poolt USA prokuröride palvel 12. detsembril. Pärast tema süüdistuse esitamist asus Bankman-Friedi õigusmeeskond Bahamal flip-floped kas nende klient nõustub väljaandmisega või mitte.
See on arenev lugu. Kontrollige värskendusi.
Vaadake: Sam Bankman-Fried saabub kohtu ette
Allikas: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html