Liituge krüpto ja web3 kõige olulisema vestlusega! Kinnitage oma iste juba täna
Föderaalprokurörid on jaganud rohkem teavet oma kohtuasja kohta FTX asutaja Sam Bankman-Friedi vastu. Kahe uue süüdistuse ja teise endise FTX-i tegevjuhi vastu esitatud tsiviilhagide vahel on meil nüüd palju selgem pilt justiitsministeeriumi hinnangust.
Loete krüptovaluuta ja CoinDeski uudiskirja, milles vaadeldakse krüptoraha ja valitsuse ristumiskohta. Kliki siia tulevastele väljaannetele registreerumiseks.
Jutustus
Eelmisel nädalal föderaalprokurörid lisas neli süüdistust FTX asutaja Sam Bankman-Friedi kriminaalasjale, teatades asendavas süüdistuses, et lisaks olemasolevad pettuse ja kampaania rahastamise rikkumissüüdistused, käsitleksid nad pangapettuse ja litsentseerimata rahaülekandega seotud süüdistusi ning esitaksid muude tasude kohta palju rohkem üksikasju.
Täpsemat teavet Bankman-Friedi vastu algatatud kohtuasja kohta andsid selle nädala süüdistused FTX endise inseneridirektori Nishad Singhi vastu. Singh tunnistas teisipäeval end kriminaalsüüdistuses süüdi, Kuid lisaks esitavad talle väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) tsiviilsüüdistused..
Miks see on oluline
Bankman-Fried läheb seitsme kuu pärast kohtu alla. Nii prokuröride kui ka tema kaitsemeeskonna advokaadid tegelevad endiselt avastamisega, kuid tema ja Singhi vastu esitatud uusimad süüdistused ja hagid valgustasid Bankman-Friedi vastu esitatud juhtumit palju rohkem kui tema esialgne süüdistus jaanuaris.
Breaking see alla
Eelmisel neljapäeval prokurörid paljastas FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi vastu asendava süüdistuse. Uues dokumendis esitati palju rohkem üksikasju 30-aastase mehe vastu esitatud süüdistuste kohta, sealhulgas esitati täpsemad süüdistused ja esitati mõned täiendavad süüdistused.
Süüdistuse lehekülgedel on väited, et Bankman-Fried käivitas või juhtis erinevate ettevõtete käivitamist, mis võiksid pangakontosid kaitsta, kuna FTX ei saanud seda üksinda. DOJ ütleb, et Bankman-Fried jälgis klientide raha väärkasutamist ja suunas oma meeskonnale selgesõnaliselt poliitilistele kampaaniatele annetatud raha allikat hägustama.
Asendava süüdistuse kohaselt süüdistatakse Bankman-Friedi järgmises:
Vandenõu FTX-i klientidega seotud pettuste toimepanemiseks
FTX-i klientide pettus
Vandenõu pettuste sooritamiseks tuletisinstrumentidega seotud FTX-i klientide vastu
Tuletisinstrumentidega seotud pettused FTX-i klientide vastu
Vandenõu FTX-i klientide väärtpaberipettuste toimepanemiseks
Väärtpaberipettused FTX klientidele
Vandenõu Alameda Researchi laenuandjatel traatpettuste toimepanemiseks
Alameda Researchi laenuandjate pettused
Vandenõu pangapettuse toimepanemiseks
Vandenõu tegutseda litsentseerimata rahaülekandeettevõttes
Vandenõu rahapesuks
Vandenõu ebaseaduslike poliitiliste panuste andmiseks ja FEC-i petmiseks
Algses süüdistuses loetleti vaid süüdistused:
Vandenõu klientide vastu pettuste sooritamiseks
Klientide petmine
Vandenõu laenuandjate pettuste sooritamiseks
Laenuandjate pettused
Vandenõu toormepettuste toimepanemiseks
Väärtpaberipettuste vandenõu
Vandenõu rahapesuks
Vandenõu USA petmiseks ja kampaaniate rahastamise seaduste rikkumiseks
Lisaks sellele pakuvad uued dokumendid palju pisiasju, mis sisaldavad üsna tõsiseid väiteid.
“Novembris 2022 oli peajurist FTX.US hoiatas töötajaid, et nad peaksid reguleerivate asutuste kaasamise tõttu dokumente säilitama, ja postitas seejärel ettevõtte Slacki kanalisse, et FTX tuleb sulgeda. ütles üks osa asendavast süüdistusest. "Bankman-Fried aga kustutas peajuristi teate FTX sulgemise kohta, jätkas signaalsõnumite kasutamist ja kustutas Twitteris mõned oma avaldused, sealhulgas säutsud selle kohta, et klientide vara on "hea"."
Väidetavalt suunas FTX asutaja ka USA-s asuva ettevõtte North Dimension loomise puhtalt selleks, et olla vahendaja FTX ja USA pankade vahel. Prokurörid väidavad, et Bankman-Fried valetas North Dimensioni tõelise eesmärgi kohta läbida panga hoolsusprotsess.
Veelgi enam, prokurörid leiavad, et Bankman-Fried ei eraldanud kunagi FTX-i klientide varasid Alameda varadest ega muudest varadest, vaatamata "vastupidistele väidetele".
Bankman-Fried „kasutas FTX-i klientide raha, mille ta omastas ja põhjustas omastamise, muu hulgas selleks, et rahastada suures osas [oma] ebaseaduslikku poliitilist mõjutamiskampaaniat, mis hõlmas poliitilise süsteemi üleujutamist kümnete miljonite dollarite ebaseaduslike sissemaksetega nii demokraadid kui ka vabariiklased tegid teiste nimel, et varjata raha tegelikku allikat ja hiilida kõrvale föderaalvalimisseadusest," seisis süüdistuses.
Dokumendis väideti, et Bankman-Fried, olles küll avalikult valmis toetama demokraate, toetas ka vabariiklasi, pannes nende annetuste avalikuks näoks olema tundmatu kaasvandenõu.
Kuigi dokumendis ei nimetata isiku nime, Leiti CoinDeski aruanne et kümned vabariiklased said annetusi FTX Digital Marketsi kaasjuhilt Ryan Salamelt. Salamele pole pressiaja seisuga üheski süüteos süüdistatud.
Teine tundmatu kaasvandenõunik näib olevat Nishad Singh, endine inseneridirektor. Kuigi Singhi vastu esitatud kriminaalsüüdistus ei maini Bankman-Friedi nime, esitasid prokurörid tema vastu süüdistuse "vandenõu ebaseadusliku poliitilise panuse andmiseks", mille nad esitasid endise tegevjuhi vastu.
Süüdistuses kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas Singh väidetavalt annetas kandidaatidele ja komiteedele palju föderaalseid piire ületavalt ning valetas nende päritolu kohta.
"2022. aastal või umbes XNUMX. aastal nõustusid kostja Nishad Singh ja üks või mitu muud vandenõu New Yorgi lõunapiirkonna kandidaatidele ja komiteedele panustama ja andsid neile panuse, mille eest maksti Alameda Researchi vahendite kasutamise eest ja millest teatati föderaalvalimistele. vahendustasu muude isikute kui rahaliste vahendite tegeliku allika nimel,“ seisis avalduses.
SEC ja CFTC avaldused Singhi vastu on mõlemad valmis mainima Bankman-Friedi (nagu ka teisi endisi FTX juhte).
SEC esitamine kulutab palju aega FTX-i ja Alameda ülesehituse vaatamisele, märkides Alameda võimet omada FTX-i raamatutes negatiivset saldot ja väidetavat klientide rahaliste vahendite väärkasutamist muuks otstarbeks. Samamoodi CFTC avaldus väidab föderaalseid rikkumisi selle põhjal, kuidas ettevõtted asutati ja mida nad tegelikult tegid.
Maailm jälgib Nigeeria eNaira lähenemist riigi üleminekul pärast tuliseid valimisi uus president.
Riigid üle maailma arutavad selle üle väljastada 10 aasta jooksul keskpanga digitaalvaluutat (CBDC).ja saab Nigeeria reaalajas eNaira õppetunde.
"Paljud inimesed on vaadanud Nigeeriat kui eksperimenti," ütles Varun Paul. CBDCA ja turu infrastruktuuri direktor aadressil Tulemüürid. Paul oli varem Inglismaa keskpanga fintech-keskuse juht.
Tõenäoliselt uurivad riigid, kas Nigeeria murrab CBDC kasutuselevõtu koodi.
Riik käivitas oma eNaira oktoobris 2021, pärast uurimist umbes kaks aastat, ja selle kasutuselevõtt oli madal. Aasta pärast selle käivitamist kasutas eNaira vähem kui 0.5% nigeerlastest, Bloomberg teatas.
Nigeeria keskpank piiras jaanuaris isegi sularaha hulka, mida inimesed saavad pankadest välja võtta julgustada eNaira vastuvõtmist kuid vaatamata selle pingutustele ei otsi inimesed eNairat alternatiivina – isegi keset sularahakriis.
Inimesed kurdavad praegu Twitteris, et neil pole juurdepääsu põhivajadused nagu kütus or toit ilma sularahata (osaliselt tänu Nigeeria omale 220 miljardit dollarit varimajandust mis sõltub sularahast ja piiratud kogusest ringluses olevatest pangatähtedest).
Loe rohkem: Miks nigeerlased ei pöördu eNaira poole, hoolimata rahapuudusest?
Teisipäev
Neljapäev
(Asetäitja) Küberjulgeoleku reporter Joseph Cox suutis tehisintellekti tööriistu kasutades mööda minna oma panga biomeetrilisest häälepõhisest turvasüsteemist.
(Reforminguseadme) USA ülemkohus arutab kohtuasja, mis puudutab kommunikatsiooni ja sündsuse seaduse paragrahvi 230, mida tuntakse ka kui seadust, mis lubab platvormidel jääda vastutusest kasutajate postitatute eest. Kummalisel kombel paistavad 230 nõrgestamise nimel võitlevad advokaadid pisut alaettevalmistatud.
(Molly Valge) Molly White'il on põhjalikum selgitus selle kohta, mis juhtus Oasisega ja selle püüdlustest varastatud krüpto taastada, kasutades oma võrku.
(Ars Technica) Parooliteenus LastPass annab lõpuks üksikasju selle kohta, kuidas selle süsteemid eelmisel aastal ohustati.
Kui teil on mõtteid või küsimusi selle üle, mida peaksin järgmisel nädalal arutama, või kui soovite tagasisidet, mida soovite jagada, saatke mulle meilisõnum aadressil [meiliga kaitstud] või leia mind Twitterist @nikhileshde.
Samuti saate grupivestlusega liituda saidil Telegramm.
Näeme järgmisel nädalal!
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html