Filantroop Philip Esformes osaleb 15. augustil 7 Californias Century Citys Hyatt Regency Century Plazas toimuval Harold & Carole Pump Foundationi 2015. aastagalal.
Tiffany Rose | Getty Images
A Florida hooldekodu omanik kelle 20-aastane vanglakaristus 1.3 miljardi dollari eest Medicare pettus skeemi muutis toonane president Donald Trump 2020. aasta lõpus on kaotanud a föderaalkohtu apellatsioonkaebus ja nüüd näib, et ta läheb uuesti läbivaatamisele kuue tervishoiualase kriminaalsüüdistuse alusel, mille žürii oli varem ummikusse jõudnud.
Philip Esformes kaebas oma süüdimõistvad kohtuotsused pettuses, rahapesus ja ebaseaduslike tagasimaksete saamises edasi, väites, et tema vastu esitatud süüdistus tuleks prokuröri üleastumise tõttu tagasi lükata ja muudel põhjustel.
Kui 2016. aastal talle ja veel kahele inimesele süüdistus esitati, nimetas USA justiitsministeerium seda osakonna ajaloo suurimaks üksikisikute vastu algatatud kriminaalseks tervishoiupettuse juhtumiks.
USA 11. ringkonna apellatsioonikohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium lükati ühehäälselt tagasi Esformesi kaebus selle kuu alguses tehtud otsuses.
Otsus jätab ta süüdimõistva kohtuotsusega seotud trahvide ja arestimiskorralduste eest 44 miljoni dollari suuruse raha eest.
Esformesi advokaadid on näidanud nad kavatsevad taotleda oma apellatsiooni uuesti läbivaatamist kogu 11. ringraja kohtunike koosseisuga.
Aga sellised nõudmised peaaegu alati seisavad silmitsi suure tõenäosusega edu vastu.
Sama vaekogu ütles ka, et tal ei ole pädevust käsitleda Esformese argumenti, et Trumpi armuandmine, mis ta vanglast vabastas, keelab prokuröridel tema uuesti kohut mõista vähemalt ühes osas kuuest süüdistusest, mille kohta vandekohtunikud ei jõudnud otsust teha. tema kohtuistungil.
Esformesi advokaadid väitsid, et uus kohtuprotsess selle üle rikuks Trumpi armuandmishagi ja topelt ohu klauslit.
Apellatsioonikomisjon ütles oma otsuses: "Me ei saa jõuda selle argumendi sisuni, kuna riputatud arvandmed ei olnud lõpliku kohtuotsuse aluseks."
"Piratud eranditega, mis siinkohal ei ole asjakohased, vaatame läbi ainult lõplikud otsused," kirjutas vaekogu.
Pole olemas föderaalseadust, mis sõnaselgelt sätestaks, et prokurörid ei saa kostjat uuesti kohut mõista süüdistuses, mille vandekohus on ummikusse sattunud pärast seda, kui president muutis nende karistust muude süüdimõistmiste eest. Samuti pole föderaalset kohtupraktikat, mis seda küsimust käsitleks.
Kui Esformes mõistetakse Lõuna-Florida föderaalkohtu uuel läbivaatamisel süüdi, siis on tõenäoline, et tema advokaadid esitavad apellatsioonis uuesti oma argumendi, et Trumpi armuandmine keelas uuesti läbivaatamise.
Esformese advokaat Kim Watterson ütles CNBC-le tehtud avalduses: "Apellatsioonikohus ei otsustanud küsimust, kas president Trumpi armuandmine Philip Esformesile keelab edasise süüdistuse esitamise mõnes osas."
"Pigem leidis kohus, et - apellatsioonikohtuna - ei olnud tal praegu armuandmise argumendi otsustamiseks vajalikku pädevust, öeldes sõnaselgelt, et see ei jõua argumendi sisuni," ütles Watterson.
Esformese püüdlusi kohtuasja tagasi lükata toetasid vabariiklaste endised USA peaprokurörid, sealhulgas Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey ja Alberto Gonzalez, aga ka endine FBI direktor ja föderaalkohtunik Louis Freeh.
See rühm ütles, et Esformese kohtuasja prokurörid rikkusid reegleid, mis keelasid neil kasutada kohtualuste ja nende advokaatide vahelist suhtlust.
Apellatsioonikohtu kolleegium märkis oma otsuses, et prokurörid „mitte ainult ei vaadanud läbi privilegeeritud dokumente
kuid proovis neid ka Esformese vastu enne kohtuprotsessi kasutada kahel korral.
Ja vaekogu ütles ka, et madalama astme kohtunik leidis, et prokurörid on toime pandud üleastumises, aga ka "pahausksu" püüdes seda käitumist hägustada.
Kuid apellatsioonikomisjon märkis, et see kohtunik ja föderaalse ringkonnakohtu kohtunik "lükkasid tagasi Esformese taotluse süüdistus tagasi lükata või prokuratuuri liikmed diskvalifitseerida."
Paneel teatas, et nõustub prokuröride argumentidega apellatsioonimenetluses, et Esformes ei suutnud tõestada, et advokaatidega suheldes on tema privileegi sekkumisest tulenev tõendatav eelarvamus.
"Seega oleks süüdistuse tagasilükkamine või prokuratuuri meeskonna diskvalifitseerimine olnud sobimatu," otsustas kolleegium.
Tol ajal vanglas istunud Esformes oli üks kümnetest inimestest, kes Trumpilt tema viimastel ametikuudel armuandmist sai.
Justiitsministeerium on öelnud, et Esformesi petuskeemid kestsid kaks aastakümmet ja hõlmasid Medicare'ile ja Medicaidile esitatud pettuste tõttu hinnanguliselt 1.3 miljardit dollarit kahju.
Selle skeemi tulude eest ostis Esformes 1.6 miljonit dollarit maksva Ferrari Apera auto, 360,000 XNUMX dollari suuruse Greubel Forsey käekella ja maksis ka naissoost saatjate eest, seisis süüdistuses.
Prokurörid on ka öelnud, et Esformes maksis 300,000 XNUMX dollarit altkäemaksu Jerome Allenile, kes oli sel ajal Pennsylvania ülikooli meeste korvpallitreener, kes aitas Esformese poega ülikooli mainekasse Whartoni ärikooli vastu võtta, väites, et ta on hinnatud korvpall. värbama.
Kui Esformes mõisteti 2019. aastal tema kohtuprotsessil 20 süüdimõistetud kriminaalsüüdistuses, millega ta silmitsi seisis, ütles Miami välibüroo eest vastutav FBI agent, et ta "on mees, keda juhib peaaegu piiritu ahnus".
"Esformes viis halvas seisukorras patsiendid jalgrattaga läbi oma asutuste, kus nad said ebaadekvaatset või tarbetut ravi, seejärel esitas Medicare'ile ja Medicaidile valesti arve," ütles agent.
"Võttes oma põlastusväärset käitumist veelgi kaugemale, andis ta altkäemaksu arstidele ja seadusandjatele, et oma kuritegelikku käitumist edendada," ütles agent.
Allikas: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html