Bahama väärtpaberikomisjon (SCB) avalikustas hiljuti, et nad arestisid pankrotistunud krüptobörsilt FTX 3.5 miljardi dollari väärtuses varasid. 29. detsembril 2022 andis Bahama ülemkohus korralduse hankida digitaalsed varad oma emaettevõttelt FTX Digital Markets Ltd.
SCB-le üle antud FTX-varade hoidmine
The Wall Street Journali andmetel väitis Bahama väärtpaberikomisjoni tegevdirektor Christina Rolle vandeavalduses, et võimud taotlesid kontrolli FTX krüptovarade üle. Endine tegevjuht ja kaasasutaja Sam Bankman-Fried tunnistas kohalikele võimudele üles võimaliku häkkimise.
Nagu The Guardian teatas, esitati SBF-ile hiljem süüdistus USA-s pettuses, rahapesu vandenõus, FTX-i investorite petmises ja kampaania rahastamise seaduste rikkumises. Eelmisel nädalal anti ta USA-le välja ja peagi anti talle kautsjon 250 miljoni dollari suuruse võlakirja eest.
Bloombergi andmetel ütles komisjon, et tal on ajutine "ainukontroll". FTX varasid, kuni ülemkohus annab korralduse raha tagastada krüptobörsi võlausaldajatele ja klientidele, kellele need kuuluvad. See samm vabastab kliente FTX-i uue tegevjuhi John Ray III ultimaatumi tõttu globaalsete kasutajate rahaliste vahendite kaotamisest rohkem kui USA oma.
Komisjoni avaldatud pressiteate kohaselt: „12. novembril 2022 digitaalsetesse rahakottidesse üle kantud digitaalsed varad on komisjoni ainukontrolli all ajutiselt komisjoni valduses, kuni Bahama ülemkohus määrab Komisjon edastab need klientidele ja võlausaldajatele, kellele need kuuluvad, või JPL-idele, mida hallatakse maksejõuetusvara reguleerivate eeskirjade alusel FTXDM-i klientide ja võlausaldajate huvides.
FTX-melodraamast ilmub rohkem stseene
30-aastane SBF on DeFi koolitaja BowTiedlguana uurimise kohaselt rahastanud Seišellidel toimunud vahetusest välja 684,000 1,000 dollarit krüptoraha, kui ta kandis oma koduaresti pärast FOX Hilli vanglat Bahamal. Viitab üle XNUMX dollari kulutamise piirangu avaldamistingimuste rikkumisele ilma valitsuse nõusolekuta.
Kas häbistatud krüptoasutaja Sam Bankman-Fried maksis koduarestis olles Seišellide krüptobörsile 684 XNUMX dollarit?
Tema vabastamistingimused on, et ta ei kulutaks ilma kohtu loata rohkem kui 1,000 dollarit.
Uurime ahelas olevaid tõendeid
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Detsember 30, 2022
Varsti pärast seda, kui FTX kuulutas 11. novembril 11 välja pankrotijooksu ja esitas pankrotikaitse avalduse 2022. peatüki menetluse alusel, varastati börsilt ligi 372 miljonit dollarit žetoone. Plokiahela uurimisfirma Nansen avalikustas, et tühjenenud üksus nägi börsilt päeva jooksul välja üle 700 miljoni dollari žetoone.
Krüptovahetus oli suunatud kahtlustatavale häkkimisele, mis pühkis ettevõtte rahakotist hinnanguliselt 447 miljonit dollarit. CNBC andmetel on süüdlane veel välja selgitamata.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/