Krüptolaenuplatvorm Nexo Bulgaaria kontoritesse on haaranud kohalik politsei, kuna võimud viivad läbi kahtlustatavate rahapesu- ja maksurikkumiste uurimist.
Politsei uurib Nexo pressiesindaja sõnul Bulgaaria üksust, mis ei ole kliendiga silmitsi, kuid millel on operatiivfunktsioonid, sealhulgas palgaarvestus ja klienditugi.
"Süüdistus on absurdne – oleme KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi," ütles Nexo kaasasutaja ja juhtivpartner Antoni Trenchev avalduses.
Vastavalt operatsioonile osaleb operatsioonis üle 300 politseiniku, prokuröri ja riikliku julgeolekuagendi. raport Bloomberg, viidates Bulgaaria peaprokuröride pressiesindaja Siyka Mileva kommentaaridele. Londonis asuvat Nexot kahtlustatakse rahapesus, maksukuritegudes ja litsentseerimata pangandustegevusega seotud kuritegudes, ütles Mileva ajakirjanikele.
Nexo on olnud aruteludesse lukustatud osta viimastel nädalatel välja konkureeriv laenuandja Vauld. Vauld lükkas Nexo viimase pakkumise tagasi, tekitades selles protsessis küsimusi ettevõtte maksevõime kohta.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss